证券代码：000858     证券简称：五粮液   公告编号：2013/第 017 号



                         宜宾五粮液股份有限公司

              第四届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    宜宾五粮液股份有限公司第四届董事会第二十五次会议，于 2013 年 8 月 8
日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于 2013 年 8 月 12 日上午在公司四会议
室召开，会议应到董事 10 人，实际到会 7 人，委托出席 3 人。独立董事张小南、
彭韶兵先生因工作原因未出席现场会议，委托独立董事郭元晞先生代理行使表决
权；独立董事周友苏先生因工作原因未出席现场会议，委托独立董事左卫民先生
代理行使表决权。
    本次会议由董事长刘中国先生主持，公司监事余铭书、任仕铭、邱萍、范国
琼及高级管理人员列席了会议，会议的召开时间、地点、方式符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）2013 年半年度报告正文（含摘要）
    本议案同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    （二）2013 年半年度分配方案
    经董事会研究决定，2013 年半年度分配方案为：不分配、不转增。
    本议案同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    （三）关于《重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作制
度》增补、修订的议案
    本议案同意 8 票，反对 1 票，弃权 1 票。表决结果：通过。
    反对、弃权的理由：部分条款内容需进一步修改、完善。
    本制度经公司董事会多数票审议通过后，按照董事会审议精神，将作进一步

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修改，并报履行国有资产出资人职责的机构审查批准，其后履行专项信息披露。
    三、备查文件
   1、第四届董事会第二十五次会议决议；
   2、第四届董事会第二十五次会议/议案表决票。
   特此公告




                                         宜宾五粮液股份有限公司董事会
                                                      2013 年 8 月 15 日




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