证券代码：000858      证券简称：五粮液      公告编号：2013/第 018 号



                       宜宾五粮液股份有限公司

               第四届监事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    宜宾五粮液股份有限公司第四届监事会第二十一次会议，于 2013 年 8 月 8
日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于 2013 年 8 月 12 日在公司四会议室召
开，会议应到监事 5 人，实际到会 4 人，刘敏监事因工作原因未能参加会议。会
议由监事会主席余铭书先生主持，会议的召开时间、地点、方式符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、2013 年半年度报告（含摘要）；
    本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    2、2013 年半年度分配方案；
    本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    3、关于《重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作制度》
增补、修订的议案。
    本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    三、备查文件
    1.第四届监事会第二十一次会议决议；
    2.第四届监事会第二十一会议/议案表决票。
    特此公告


                                             宜宾五粮液股份有限公司监事会
                                                 2013 年 8 月 15 日