证券代码：000858     证券简称：五粮液   公告编号：2014/ 第 08 号



                           宜宾五粮液股份有限公司

                    关于召开 2013 年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    宜宾五粮液股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决定于 2014 年 5 月
9 日（星期五）上午 9 点在公司所在地怡心园会议厅召开公司 2013 年度股东大
会。
       一、召开会议的基本情况
    1、会议召集人：公司第四届董事会
    2、会议时间：2014 年 5 月 9 日（星期五）上午 9 点
    3、会议地点：公司所在地怡心园会议厅
    4、会议召开的合法、合规性
    本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》规定。
    5、会议召开方式
    本次股东大会采用现场表决方式。
    6、出席对象

    （1）公司股东。截至 2014 年 5 月 5 日收市后，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    （2）公司董事、监事及高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师事务所及相关中介机构人员。
       二、会议审议事项

    1、2013 年度报告；
    2、2013 年董事会工作报告；
    3、2013 年监事会工作报告；

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    4、2013 年度财务决算报告；
    5、关于拟对《公司章程》进行修订的议案；
    6、2013 年度分配方案；
    7、关于 2014 年度日常关联交易预计的议案；
    8、关于 2014 年度续聘会计师事务所的议案；
    9、关于郑晚宾先生不再担任公司董事职务的议案。
    上述议案内容详见 2014 年 4 月 18 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的第四届董
事会第二十七次会议决议公告及相关单项公告。
    此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
    三、会议登记方法
    1、登记方式
   （1）国家股、法人股及单位股东持单位证明、法人授权委托书、股东账户
卡（可以是复印件）、持股凭证（需加盖证券营业部印章）和出席人身份证办理
登记手续；
   （2）公众股股东本人出席者，持本人身份证、股东账户卡（可以是复印件）、
持股凭证（需加盖证券营业部印章）办理登记手续；异地股东可用信函或传真
方式预先登记；
   （3）委托他人出席者，代理人需持委托人亲自签署的授权委托书、委托人
身份证（可以是复印件）及股东账户卡（可以是复印件）、持股凭证（需加盖证
券营业部印章）以及代理人身份证办理登记手续。
    2、登记时间：2014 年 5 月 6 日至 5 月 8 日（9:00-11:00、14:00-16:00）。
    3、登记地点：董事会办公室。
    四、其他事项
    1、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
    2、公司地址：四川省宜宾市翠屏区岷江西路 150 号。
       会议地点：五粮液办公大楼区域怡心园会议厅。
    3、联系电话：（0831）3567000、3566939
       传    真：（0831）3555958


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       邮政编码：644007
    五、备查文件
    第四届董事会第二十七次会议决议及公告。




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                                                        2014 年 4 月 18 日




                               授权委托书


    兹全权委托           先生/女士代表本人（本公司）出席宜宾五粮液股份有
限公司 2013 年度股东大会，并代理行使表决权。
    委托人：                            委托人身份证号码：
    委托人证券账户：                    委托人持股数量：
    被委托人：                          被委托人身份证号码：
    授权委托有效日期：


                                             委托人盖章（或签名）：
                                                   年   月   日




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