证券代码：000858     证券简称：五粮液    公告编号：2014/第 09 号



                             宜宾五粮液股份有限公司

                        关于《公司章程》修订对照表

序
        原条文（2012 年 9 月 9 日版）                         修改为
号

         第七十条 在年度股东大会上，董       第七十条 在年度股东大会上，董事
     事会、监事会应当就其过去一年的工作 会、监事会应当就其过去一年的工作向股
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     向股东大会作出报告。每名独立董事也 东大会作报告。独立董事也应作述职报
     应作出述职报告。                   告。
                                               （注：去掉“每名”两字）
                                         第一百五十六条 公司利润可以采取
         第一百五十六条 公司利润可以采 分配现金或者股票方式分配股利，并优先
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     取分配现金或者股票方式分配股利。  采用现金分红的分配方式。公司的利润分
                                              配应重视对投资者的合理投资回报。
         第一百五十七条 公司利润分配政            第一百五十七条 公司利润分配政
     策为：                                   策为：
         （一）在公司盈利，现金流满足公           （一）在公司盈利，现金流满足公司
     司正常生产经营业务和长期发展、无重       正常生产经营业务和长期发展、无重大投
     大投资计划或重大现金支出等事项发生       资计划或重大现金支出等事项发生的前
     的前提下，公司可以采取积极的现金方       提下，公司可以采取积极的现金方式分配
     式分配股利。公司的利润分配应重视对       股利。公司的利润分配应重视对投资者的
     投资者的合理投资回报，并保持利润分       合理投资回报，并保持利润分配政策的连
     配政策的连续性和稳定性；                 续性和稳定性；原则上每年度进行一次现
         （二）公司可以采取现金或者股票       金分红，根据经营情况，也可以进行中期
     方式分配股利，有条件的情况下，公司       利润分配；
3    可以进行中期利润分配；                       （二）公司最近三年以现金方式累计
         （三）公司最近三年以现金方式累       分配的利润不少于最近三年实现的年均
     计分配的利润不少于最近三年实现的年       可分配利润的百分之三十；
     均可分配利润的百分之三十；                   （三）董事会应当综合考虑公司所处
         （四）公司在制定现金分红具体方       行业情况、发展阶段、自身经营实际、盈
     案时，董事会应当认真研究和论证公司       利水平以及是否有重大资金支出安排等
     现金分红的时机、条件和比例等事宜，       因素，区分下列情形，并按照公司章程规
     独立董事应当发表明确意见。股东大会       定的程序，提出差异化的现金分红政策：
     对现金分红具体方案进行审议时，可以           （1）公司发展阶段属成熟期且无重
     通过电话、传真、邮件等方式与股东特       大资金支出安排，进行利润分配时，现金
     别是中小股东进行沟通和交流，听取中       分红在本次利润分配中所占比例最低应
     小股东的意见和诉求。公司董事会未作       达到 80%；


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出现金利润分配预案的，应当在定期报       （2）公司发展阶段属成熟期且有重
告中披露原因，独立董事应当对此发表   大资金支出安排，进行利润分配时，现金
独立意见；                           分红在本次利润分配中所占比例最低应
    （五）公司应当严格执行公司章程   达到 40%；
确定的现金分红政策以及股东大会审议       （3）公司发展阶段属成长期且有重
批准的现金分红具体方案。因生产经营   大资金支出安排，进行利润分配时，现金
情况或外部经营环境发生变化，确需调   分红在本次利润分配中所占比例最低应
整或变更利润分配政策的，公司须经董   达到 20%；
事会详细论证后向股东大会提出，股东       公司发展阶段不易区分且有重大资
大会审议利润分配政策的调整或变更     金支出安排，可以按照前项规定处理。
时，应经出席股东大会的股东所持表决       （四）公司在制定现金分红具体方案
权的三分之二以上通过；               时，董事会在考虑对投资者合理投资回报
    （六）存在公司股东违规占用公司   的同时还需兼顾公司的可持续发展等因
资金的，公司应当扣减该股东所分配的   素, 认真研究和论证公司现金分红的时
现金股利，以偿还其占用的资金。       机、条件和比例等事宜，独立董事应当发
                                     表明确意见。股东大会对现金分红具体方
                                     案进行审议时，可以通过网络、电话、传
                                     真、邮件等方式与股东特别是中小股东进
                                     行沟通和交流，听取中小股东的意见和诉
                                     求。公司董事会未作出现金利润分配预案
                                     的，应当在定期报告中披露原因，独立董
                                     事应当对此发表独立意见；
                                         （五）公司应当严格执行公司章程确
                                     定的现金分红政策以及股东大会审议批
                                     准的现金分红具体方案。因生产经营情况
                                     或外部经营环境发生变化，确需调整或变
                                     更利润分配政策的，公司须经董事会详细
                                     论证后向股东大会提出，股东大会审议利
                                     润分配政策的调整或变更时，应经出席股
                                     东大会的股东所持表决权的三分之二以
                                     上通过；
                                       （六）存在公司股东违规占用公司资金
                                     的，公司应当扣减该股东所分配的现金股
                                     利，以偿还其占用的资金。




                                         宜宾五粮液股份有限公司董事会
                                                     2014 年 4 月 18 日




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