证券代码：000858     证券简称：五粮液   公告编号：2014/ 第 011 号



                         宜宾五粮液股份有限公司

                   2013 年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决议案。
    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
    一、会议召开和出席情况
    1、召开时间：2014 年 5 月 9 日上午
    2、召开地点：公司怡心园会议厅
    3、召开方式：现场召开
    4、召 集 人：公司董事会
    5、主 持 人：刘中国     董事长
    本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》
的规定。
    6、出席会议的股东及代理人共计 42 人，代表股份数为 2,141,969,898 股，
占公司有表决权股份总数（3,795,966,720 股）的 56.43%。
    7、公司董事、监事及高管人员计 18 人出席会议，见证律师 2 人列席会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场表决方式，各项议案表决结果如下：
    议案一：2013 年度报告
    同意 2,141,969,898 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 100%；反
对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 0%；弃权 0 股，占出席本次股
东大会有表决权股份总数 0%。
    表决结果：通过。

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    议案二：2013 年董事会工作报告
    同意 2,141,969,898 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 100%；反
对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 0%；弃权 0 股，占出席本次股
东大会有表决权股份总数 0%。
    表决结果：通过。
    议案三：2013 年监事会工作报告
    同意 2,140,973,483 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 99.95%；
反对 996,415 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 0.05%；弃权 0 股，占
出席本次股东大会有表决权股份总数 0%。
    表决结果：通过。
    议案四：2013 年度财务决算报告
    同意 2,141,969,898 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 100%；反
对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 0%；弃权 0 股，占出席本次股
东大会有表决权股份总数 0%。
    表决结果：通过。
    议案五：关于 2014 年度日常关联交易预计的议案
    在本议案的表决中，按照深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，持
有公司股份的关联董事、监事及高级管理人员回避了表决，宜宾市国有资产经营
有限公司（持有 1,366,548,020 股）、四川省宜宾五粮液集团有限公司（持有
761,823,343 股）也回避了此项议案的表决，因此，实际有权参与此项议案表决
的股东为 29 人，所持股份数为 13,253,347 股。
    同意 13,253,347 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 100%；反对 0
股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会有表决权股份总数 0%。
    表决结果：通过。
    议案六：关于 2014 年度续聘会计师事务所的议案
    经审议，公司继续聘任“四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）”
为公司 2014 年度财务、内部控制审计机构，审计费用预计合计为 190 万元。
    同意 2,141,969,898 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 100%；反


                                    2
对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 0%；弃权 0 股，占出席本次股
东大会有表决权股份总数 0%。
    表决结果：通过。
    议案七：关于拟对《公司章程》进行修订的议案
    本议案为特别议案，需经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表
决权股份总数的三分之二以上同意。
    同意 2,141,969,898 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 100 %；反
对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 0%；弃权 0 股，占出席本次股
东大会有表决权股份总数 0%。
    表决结果：通过。
    修订后的《公司章程》详见专项公告。
    议案八：2013 年度分配方案
    2013 年度分配方案为：每 10 股派现金 7 元（含税）。
    同意 2,141,801,598 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 99.9921%；
反对 166,300 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 0.0078%；弃权 2,000
股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 0.0001%。
    表决结果：通过。
    议案九：关于郑晚宾先生不再担任公司董事职务的议案
    同意 2,141,969,698 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 99.99999%；
反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 0%；弃权 200 股，占出席本
次股东大会有表决权股份总数 0.00001%。
    表决结果：通过。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

    2、经办律师：刘浒、唐琪。
    3、结论性意见：金杜律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合
《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司
章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大
会的表决程序和表决结果合法有效。


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四、备查文件
1、2013 年度股东大会相关材料；
2、2013 年度股东大会表决票；
3、2013 年度股东大会决议；
4、2013 年度股东大会的法律意见书。
特此公告




                                     宜宾五粮液股份有限公司董事会
                                                 2014 年 5 月 10 日




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