宜宾五粮液股份有限公司

                        第四届董事会独立董事

          关于公司与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司

         签署《金融服务协议》之关联交易的事前认可意见



    宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会拟于 2014 年
5 月 9 日以现场和通讯方式审议《关于公司拟与四川省宜宾五粮液集团财务有限
公司签署＜金融服务协议＞暨关联交易的议案》。根据《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《独立董事工作
制度》的有关规定，作为公司的独立董事，我们于会前审阅了议案相关资料，基
于独立判断，发表如下意见：
    一、四川省宜宾五粮液集团财务有限公司作为非银行金融机构，其业务范围、
业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银行业监督管理委员会
的严格监管，且应当遵守相关法律法规规定。
    二、双方拟签署的《金融服务协议》遵循依法合规、平等自愿、互利互惠的
原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
    三、该关联交易有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、拓宽融资渠
道、降低融资成本和融资风险，为公司的长远发展提供资金支持和畅通的融资渠
道，并有助于降低公司的财务费用及资金成本，不会损害公司及中小股东利益。
    四、公司制定的《关于在四川省宜宾五粮液集团财务有限公司存贷款风险的
应急处置预案》能够有效防范、及时控制和化解在财务公司的资金风险，维护资
金安全，保护公司及中小股东的权益。
   基于上述，我们同意将此议案提交公司董事会审议。

   独立董事（签名）：张小南、郭元晞、彭韶兵、周友苏、左卫民




                                                          2014 年 5 月 8 日