证券代码：000858      证券简称：五粮液    公告编号：2014/第 026 号



                         宜宾五粮液股份有限公司

                     第五届监事会第一次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    宜宾五粮液股份有限公司第五届监事会第一次会议，于 2014 年 7 月 14 日以

书面和通讯方式发出会议通知，会议于 2014 年 7 月 18 日在公司四会议室召开，

会议应到监事 5 人，实际到会 4 人，任仕铭先生出差在外未能参加会议。会议由

监事余铭书先生主持，会议的召开时间、地点、方式符合《公司法》和《公司章

程》的规定，本次会议的各项决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）关于选举第五届监事会主席的议案

    宜宾五粮液股份有限公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司

章程》的相关规定，经 2014 年临时股东大会审议通过，产生第五届监事会。公

司监事会选举余铭书先生（简历附后）为第五届监事会主席，任期三年。

    本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

    （二）关于拟对《审计委员会实施细则》等两个制度进行修订的议案

    本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

    （三）关于设立下属专业委员会及其人员组成的议案

    本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

    三、备查文件

    1、第五届监事会第一次会议决议；

    2、第五届监事会第一次会议记录；

                                      1
3、第五届监事会第一次会议/议案表决票。

特此公告




                                     宜宾五粮液股份有限公司监事会
                                                 2014 年 7 月 19 日




                              2
                                 简       历
    余铭书，1962 年 12 月出生，党员，研究生学历（省委党校政治学）。现任
宜宾五粮液股份有限公司监事会主席、党委委员、纪委书记，四川省宜宾五粮液
集团有限公司监事会主席、工会主席、党委委员、纪委书记。曾任宜宾市政府副
秘书长（2007 年 9 月享受正县级），宜宾市国有资产经营有限公司董事长、总经
理，宜宾五粮液股份公司董事，宜宾市投资有限责任公司董事长、总经理，宜宾
市金发建设开发有限公司董事长。
    未受过中国证监会及其有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，持有五粮液
股票 10,000 股。




                                      3