证券代码：000858      证券简称：五粮液      公告编号：2014/第 028 号


                         宜宾五粮液股份有限公司
                     第五届监事会第二次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    宜宾五粮液股份有限公司第五届监事会第二次会议，于 2014 年 8 月 20 日以
书面和通讯方式发出会议通知，会议于 2014 年 8 月 25 日在公司五会议室召开，
会议应到监事 5 人，实际到会 4 人，邱萍女士出差在外未能参加会议。会议由监
事会主席余铭书先生主持，会议的召开时间、地点、方式符合《公司法》和《公
司章程》的规定，本次会议的各项决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）2014 年半年度报告（含摘要）
    本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    （二）2014 年半年度分配方案
    本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    （三）关于《副职高级管理人员业绩考核暨薪酬管理办法》的议案
    本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    三、备查文件
    1、第五届监事会第二次会议决议；
    2、第五届监事会第二次会议记录；
    3、第五届监事会第二次会议/议案表决票。
    特此公告




                                              宜宾五粮液股份有限公司监事会
                                                             2014 年 8 月 28 日