宜宾五粮液股份有限公司独立董事

     关于公司与关联方共同出资设立四川宜宾五粮液旅游文化开发
             有限责任公司暨关联交易的事前认可意见


    宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会拟于 2014 年
9月16日以通讯及传阅方式审议《关于与关联方共同出资设立四川宜宾五粮液旅
游文化开发有限责任公司暨关联交易的议案》。根据《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《独立董事工
作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，我们事先审阅了议案相关资料，基
于独立判断，发表如下意见：
    一、本次关联交易旨在推动五粮液工业生产园区旅游项目的实施，有利于进
一步提升公司形象，提升五粮液品牌知名度，有利于维护公司和全体股东的利益。
    二、本次关联交易遵循自愿、平等的原则，交易条件公允、合理，不存在损
害公司和中小股东利益的情形。
    基于上述，我们同意将此议案提交公司董事会审议。

   独立董事（签名）：傅南平、谢合明、张力上




                                                       2014 年 9 月 15 日