证券代码：000858     证券简称：五粮液     公告编号：2014/第 038 号




                       宜宾五粮液股份有限公司
                              对外投资公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    一、对外投资概述
    （一）对外投资基本情况
    宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟与北京耀莱
投资有限公司、上海越山投资管理有限公司、长江成长资本投资有限公司（前述
三方合称“合作方”）共同出资设立“宜宾五粮液创艺酒产业有限公司”（暂定名，
以下简称“标的公司”）。
    2014 年 12 月 9 日，本公司与合作方共同签署《投资合作协议书》（以下简称
“投资协议”）。本公司拟出资 4,500 万元与合作方成立标的公司，出资比例占 45%。
    （二）审议程序
    公司第五届董事会以传阅和通讯方式审议通过该投资事项。本次对外投资事
项，无需经股东大会批准。本次对外投资事项不构成关联交易。
    二、合作方基本情况介绍
    （一）北京耀莱投资有限公司
    注册地址：北京市东城区建国门内大街 18 号办一 25 层 2506 室
    法定代表人：綦建虹
    注册资本：1,000 万元 人民币
    企业类型：有限责任公司(自然人独资)
    经营范围：物业管理。项目投资；投资管理；信息咨询（不含中介服务）；
技术开发、技术咨询；承办展览展示；销售汽车（不含小轿车）、汽车配件；货
物进出口；代理进出口；技术进出口。
    （二）上海越山投资管理有限公司
    注册地址：上海市普陀区云岭东路 89 号 2104-A 室

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    法定代表人：王玉明
    注册资本：10,000 万人民币
    企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
    经营范围：实业投资（除股权投资及股权投资管理），投资管理（除股权投
资及股权投资管理），资产管理（除股权投资及股权投资管理），投资咨询（除金
融证券保险业务、除经纪），企业管理咨询（除经纪），商务信息咨询（除经纪），
房地产开发经营，企业形象策划，计算机软件开发，计算机网络工程（除专项），
从事货物与技术的进出口业务。
    （三）长江成长资本投资有限公司
    注册地址：武汉东湖开发区珞瑜路 546 号科技会展中心二期
    法定代表人：吴代林
    注册资本：70,000 万元人民币
    企业类型：有限责任公司(法人独资)
    经营范围：使用自有资金或设立直投资金，对企业进行股权投资或债权投资，
或投资于与股权投资、债权投资相关的其它投资基金；为客户提供与股权投资、
债权投资相关的财务顾问服务；经中国证监会认可开展的其他业务。
    三、标的公司的基本情况
    （一）标的公司基本情况
    名称：宜宾五粮液创艺酒产业有限公司（暂定名，以工商登记注册为准）
    注册资本：10,000 万元
    注册地址：四川省宜宾市岷江西路 150 号（暂定，以工商登记注册为准）
    企业类型：有限责任公司
    经营范围：酒类预包装生产、销售，经营和代理酒类及其他商品的批发、零
售和进出口业务；电子商务，产业中的高科技运用；品牌咨询、文化传媒、广告
设计、制作、发布、代理；活动策划、推广，会务服务、展览展示服务；包装设
计、生产，工艺品研发生产；投资管理（实际经营范围以工商行政管理部门核定
的为准）
    （二）出资结构




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序号            出资人名称          出资金额（万元） 出资比例    出资方式

 1        宜宾五粮液股份有限公司            4,500      45%         现金

 2         北京耀莱投资有限公司             2,000      20%         现金

 3       上海越山投资管理有限公司           1,800      18%         现金

 4       长江成长资本投资有限公司           1,700      17%         现金

                合计                        10,000     100%
       投资各方均以自有资金出资。
        四、投资协议主要内容

       （一）标的公司的组织结构
       标的公司设董事会，成员为七人，由本公司提名四人，合作方各提名一人，
 由股东会选举产生。董事会设董事长一人，由董事会选举产生。
       标的公司设监事会，监事会成员三人。其中股东推荐的监事二人，职工监事
 一人，由股东会选举产生；监事会设监事会主席一名，由全体监事过半数选举产
 生。
       （二）违约责任
       投资各方如不按期履行投资协议约定的出资义务，则视为单方终止本协议，
 其他守约方有权共同决定取消违约方的股东资格。违约方按其认缴出资金额的
 20%，支付违约金；
       投资各方如有违反投资协议其他约定，则视为单方终止本协议，其他守约方
 有权共同决定取消违约方的股东资格，并追究违约方的违约责任。
       （三）投资协议还对关联交易、同业竞争、知识产权等事项进行了约定。
        五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
        本公司对外投资标的公司，是为了适应市场变化，进一步满足消费者的个性
 化需求，建立个性化产品的定制酒机构，不断提高企业的核心竞争能力，为广大
 客户提供更优质服务，实现股东权益和公司价值最大化。
       受各方合作程度及市场拓展变化等因素影响，标的公司在生产经营、市场销
 售等方面存在一定的不确定性。
        六、备查文件
       （一）第五届董事会决议、公告；


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（二）《投资合作协议书》。
特此公告




                                 宜宾五粮液股份有限公司董事会
                                            2014 年 12 月 11 日




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