证券代码：000858      证券简称：五粮液     公告编号：2014/第 040 号



                         宜宾五粮液股份有限公司

                     第五届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    宜宾五粮液股份有限公司第五届董事会第四次会议，于 2014 年 12 月 10 日
以书面和通讯方式发出会议通知，会议于 2014 年 12 月 12 日上午在公司四会议
室召开，会议应到董事 7 人，实际到会 5 人，委托出席 1 人、通讯表决 1 人（独
立董事傅南平先生委托独立董事张力上先生代理行使表决权；张辉先生因工作原
因未参加现场会议，采用通讯表决方式审议议案）。
    本次会议由董事长刘中国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
会议的召开时间、地点、方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）2015 年五粮液广告宣传预算的议案
    针对酒类行业的调整和市场变化，继续开展多层次、多角度的全媒体整合传
播，做好公司在行业调整时期的产品和企业形象宣传，董事会审议并原则同意
《2015 年五粮液广告宣传预算》。
    本议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 1 票。表决结果：通过。
    弃权理由：方案尚需进一步研究和调整完善。
    （二）公司 2014 年度主业费用预算汇总调整方案
    公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了公司 2014 年费用预算总额，
费用实际使用得到有效控制。鉴于项目间的变化，本次董事会根据生产经营的实
际情况对年初的预算项目及金额进行了局部调整，2014 年总费用预算金额较年
初通过的预算方案有所调减。


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本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
三、备查文件
（一）第五届董事会第四次会议/议案表决票；
（二）第五届董事会第四次会议决议。
特此公告




                                       宜宾五粮液股份有限公司董事会
                                                   2014 年 12 月 16 日




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