证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2015/第 003 号
宜宾五粮液股份有限公司
2015 年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）概述
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）及其全资或控
股子公司与四川省宜宾五粮液集团有限公司及其下属子公司之间存在商标及标
识许可使用、土地租赁、经营管理区域租赁、综合服务、物流运输、包装及辅助
材料采购、劳保用品供应、模具及防伪标采购等与日常生产经营相关的关联交易，
公司与关联方签署了相关协议（或合同）。根据深圳证券交易所《股票上市规则》
（2014 年修订）的有关规定，参考上年度关联交易实际发生额和 2015 年度公司
生产经营计划目标等有关数据，对 2015 年度将发生的与日常生产经营相关的关
联交易事项进行预计，并予以披露。
1、特别提示
（1）鉴于市场不断变化，公司生产经营将根据市场变化情况进行适时调整，
因此，难以在年初对全年关联交易总额度进行准确的预测，不排除较大幅度（±
20%）增减变化的可能。
（2）公司与关联法人发生的零星关联交易事项未能完全统计和预计，如有
发生，公司将在定期报告中予以披露。
（3）下述对比表中列示的 2014、2013 年度实际发生额，本公司在当年年度
报告中均进行了较详尽披露。
2、董事会召开时间、届次及表决情况
第五届董事会第五次会议于 2015 年 4 月 14 日召开，会议应到董事 7 人，本
议案关联董事 4 人（刘中国先生、唐桥先生、陈林女士、张辉先生）回避表决，
1
实际参与投票的非关联董事 3 人（即 3 位独立董事）全票表决通过。
3、审议批准
本议案所述的 2015 年度日常关联交易预计将提交股东大会审议，关联股东
将回避表决。
4、释义及主要关联方名称
序
名 称 备 注
号
1 宜宾五粮液股份有限公司 简称“本公司”或“公司”
2 宜宾五粮液酒类销售有限责任公司 本公司之控股子公司
3 四川省宜宾普拉斯包装材料有限公司 本公司之全资子公司
4 四川省宜宾普什集团 3D 有限公司 本公司之全资子公司
5 四川宜宾五粮液精美印务有限责任公司 本公司之控股子公司
/
6 四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司 本公司之全资子公司
7 四川省宜宾环球神州玻璃有限公司 本公司之全资子公司
8 四川省宜宾五粮液环保产业有限公司 本公司之控股子公司
9 宜宾酱酒酒业有限责任公司 本公司之全资子公司
10 四川省宜宾五粮液集团仙林果酒有限责任公司 本公司之控股子公司
11 四川省宜宾五粮液集团有限公司 本公司第二大股东
12 四川安吉物流集团有限公司 五粮液集团之全资子公司
13 四川省宜宾五粮液集团安吉物流公司 安吉集团之全资子公司 关联关系认定
的法规依据：
14 宜宾晟地商贸有限公司 圣山莫林集团之全资子公司
1、财政部《企
15 宜宾金龙贸易开发总公司 五粮液集团之全资子公司
业会计准则第
16 四川省宜宾金贸酒业服务公司 五粮液集团之全资子公司
36 号─关联
17 四川省宜宾普什集团有限公司 五粮液集团之全资子公司
方披露
18 四川省宜宾普什智能科技有限公司 普什集团之全资子公司
（2006）》；
19 四川省宜宾普什模具有限公司 普什集团之全资子公司
2、《股票上市
20 成都普什信息自动化有限公司 普什集团之控股子公司
规则（2014 年
21 四川省宜宾普什驱动有限责任公司 普什集团之子公司
修订）》第
22 成都普什医药塑料包装有限公司 普什集团之全资子公司
10.1.3 条、
23 四川省宜宾丽彩集团有限公司 五粮液集团之全资子公司
10.1.5 条和
24 四川省宜宾五粮液集团进出口有限公司 五粮液集团之全资子公司 10.1.6 条。
25 四川省宜宾五粮液集团生态酿酒营销有限公司 五粮液集团之全资子公司
26 四川省百味园食品有限责任公司 五粮液集团之全资子公司
27 四川省宜宾五粮液集团财务有限公司 五粮液集团之子公司
28 宜宾寰宇商贸有限公司 五粮液集团之全资子公司
（二）预计关联交易类别和金额
1、采购或销售原材料、提供或接受劳务的关联交易
（1）采购或销售原材料、提供或接受劳务的关联交易表
2
2015 年预 2015 年预计
关联 2014 年实际发生金额 2013 年实际发生金额
计发生的 发生金额
交易 关联单位
关联交易 占同类业 占同类业
类别 金额（万元） 金额（万元） 金额（万元）
事项 务比例（%） 务比例（%）
商标及标
28,015 28,015 99.99 31,921 99.99
识
土地租赁 29,656 29,656 29,656
经营区域
四川省宜宾五粮 2,926 2,926 100 2,926 100
租赁
液集团有限公司
综合服务 6,854 6,854 8,831
工程项目
及日常技 3,000 3,417 18.95 5,203 29.57
改维修
进出口代
四川省宜宾五粮
理服务、葡
液集团进出口有 350 226 100 122 100
萄酒原浆
限公司
等
四川安吉物流集
团有限公司（含除
安吉物流公司外 32,242 22,936 22,568
物流运输、 的其他其下属子
采购 99.56 /
仓储等 公司）
原材
四川省宜宾五粮
料或
液集团安吉物流 8,881 7,731 10,036
接受
公司
劳务
劳保用品、 宜宾晟地商贸
25,301 16,937 / 17,047 /
包装袋 有限公司
四川省百味园食
食品 1,500 23 100 1,639 100
品有限责任公司
LED 灯具、
建材玻璃、 宜宾环球光电节
580 2 / 137 /
塑钢门窗 能科技有限公司
等
零星材料、
宜宾金龙贸易开
原辅材料 2,130 1,868 100 786 100
发总公司
等
四川省宜宾丽彩
厂房租赁 1,629 1,629 100 1,629 100
集团有限公司
房屋租赁 1,500 1,371 100 1,117 100
代出口商 四川省宜宾普什
集团有限公司 800 100 / /
品
防伪标 4,250 4,788 100 6,015 100
3
乙二醇运 湛江北方普什国
142 77 极小 703 2.29
费 际发展有限公司
四川省宜宾普什
瓶盖 驱动有限责任 2,046 1,058 / 42 /
公司
四川省宜宾普什
模具 7,180 984 100 2,049 100
模具有限公司
四川省宜宾普什
维修改造 智能科技有限 1,200 / 6.65 / /
公司
四川省宜宾环球
器具等 集团天沃商贸有 300 52 / 568 /
限公司
五粮液集团及其
其它杂项 5,327 5,437 / 2,405 /
子公司
小计 165,809 135,987 145,400
酒 四川省宜宾五粮 12,405 6,192 0.31 60,799 2.56
液集团进出口有
片材 / 833 / 1,621 2.57
限公司
四川省宜宾五粮
酒 液集团生态酿酒 580 585 0.03 674 0.03
营销有限公司
四川省宜宾金贸
酒 400 56 极小 381 0.02
酒业服务公司
瓶盖、纸 四川省宜宾五粮
箱、玻璃等 液集团保健酒有 / 162 / 558 /
包装材料 限责任公司
销售 宜宾寰宇商贸有
产品 酒 2,000 626 0.03 816 0.03
限公司
或提
四川省宜宾普什
供劳 盒体技术、
驱动有限责任 1,072 864 / / /
务 塑料
公司
劳务费及 成都普什信息自
692 673 / 499 /
面标 动化有限公司
四川省宜宾普什
单片等 1,000 204 / / /
模具有限公司
成都普什医药塑
切片 3,700 2,565 / 369 /
料包装有限公司
酒 / 70 / 211 /
白碳黑、乳 宜宾金龙贸易开
酸、DDGS 及 发总公司 798 871 / 991 /
混合粮等
4
四川中科倍特尔
纸箱 / 651 / 156 /
技术有限公司
五粮液集团及其
其它杂项 811 2,166 / 2,344 /
子公司
小计 23,458 16,518 69,419
合计 189,268 152,505 214,819
备注：1、2014 年度，关联交易实际发生总额为 15.25 亿元， 较 2014 年 4 月 18 日披
露的《2014 年度日常关联交易预计公告》中的预计总额的 19.47 亿元减少 4.22 亿元，较预
计额减少 21.67%。
2、2013 年关联交易实际发生总额 21.48 亿元，占当年营业总收入 247.19 亿元的 8.69%；
2014 年关联交易实际发生总额 15.23 亿元，占当年营业总收入 210.11 亿元的 7.25%，关联
交易总额占当期收入比例较上年同期降低。
（2）本年度已发生额
截至 2015 年 4 月 14 日，公司与前述关联方累计发生的各类关联交易额约为
4.5 亿元。
2、接受金融服务的关联交易
（1）公司与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）
签署《金融服务协议》，本公司持有财务公司 36%的股权，财务公司向本公司提
供以下金融服务：
存款服务：在协议有限期内，财务公司吸收公司存款，2015 年内存款每日
余额最高不超过人民币 65 亿元。2016 年、2017 年度内存款每日最高余额参照
2015 年约定额度执行，如需调整由甲乙双方视各自经营情况另行约定并签署补
充协议。
信贷服务：在协议有限期内，财务公司向公司发放贷款，2015 年内贷款每日
余额最高不超过人民币 15 亿元。2016 年、2017 年度内贷款每日最高余额参照
2015 年约定额度执行，如需调整由甲乙双方视各自经营情况另行约定并签署补
充协议。
（2）本年度已发生额
截至 2015 年 3 月 24 日，公司在财务公司的存款余额为 49.97 亿元、票据贴
现余额为 8.79 亿元。
5
二、主要关联方情况介绍
（一）基本情况及关联关系
1、四川省宜宾五粮液集团有限公司（简称“五粮液集团”）
名称：四川省宜宾五粮液集团有限公司
住所：宜宾市岷江西路 150 号
法定代表人：唐桥
注册资本：拾亿元
类型：其他有限责任公司
经营范围：投资及投资管理、资产管理、企业管理服务。
五粮液集团是由宜宾五粮液酒厂改制设立，成立于 1998 年 8 月，系本公司
第二大股东。五粮液集团经过多年高速发展，形成酒类、机械制造、高分子材料
及深加工、塑胶、模具、现代物流、玻璃制造、橡胶、药业、包装、外贸、服务
等行业的多元化产业结构的大型集团公司。
2、四川安吉物流集团有限公司（简称“安吉集团”）
名称：四川安吉物流集团有限公司
住所：宜宾市岷江西路 150 号
法定代表人：徐胜明
注册资本：伍仟万元
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：公路汽车货运及汽车维修；保险兼业代理；粮食收购；塑钢、金
属材料加工、销售、安装；煤矿机械制造销售；起重机械制造销售；仓储、国际
货运代理包装服务。
安吉集团拥有各型运输车辆、起重、装载及工程作业等机械 1000 余台套，
各型标准集装箱 500 余个，2500 吨集装箱船舶 10 艘，货物仓储面积 10 万平方
米。安吉集团现已发展成为以综合物流服务为主业的多元化集团企业。
3、四川省宜宾五粮液集团安吉物流公司（简称“安吉物流公司”）
名称：四川省宜宾五粮液集团安吉物流公司
住所：宜宾市岷江西路 150 号
法定代表人：徐胜明
注册资本：柒仟贰佰贰拾贰万伍仟元
6
类型：全民所有制
经营范围：货物运输；销售：预包装食品，散装食品；粮食收购；保险兼业
代理；货物仓储；车辆施救、停车、租赁服务；国际货运代理、运输信息服务；
塑钢、金属材料加工、销售、安装；机械零部件加工、机械制造。
4、宜宾晟地商贸有限公司（简称“晟地公司”）
名称：宜宾晟地商贸有限公司
住所：宜宾市翠屏区文星街 98 号
法定代表人：万小莉
注册资本：壹佰万元
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：销售：服装及饰品、鞋帽、针纺织品、劳保用品（不含特殊劳保
用品）、日用百货、文化体育用品、五金交电、电子产品（不含卫星电视广播地
面接收设施）、机械产品、化工产品（不含危险化学品及易制毒品）、建筑材料。
销售：预包装食品（含酒类、糖）。
5、宜宾金龙贸易开发总公司（简称“金龙公司”）
名称：宜宾金龙贸易开发总公司
住所：宜宾市真武路 200 号
法定代表人：李和平
注册资金：叁仟万元
类型：全民所有制
经营范围：主营：化工产品。金交电、金属材料、煤炭、建筑材料、饲料。
彩扩；销售：预包装食品兼散装食品、农副土特产品、纸。
金龙公司成立于 1997 年 4 月，主要从事商贸业务。
6、四川省宜宾金贸酒业服务公司（简称“金贸酒业”）
名称：四川省宜宾金贸酒业服务公司
住所：宜宾市民主路 108 号
法定代表人：郭正军
注册资金：壹仟壹佰柒拾肆万元
类型：全民所有制
经营范围：预包装食品销售（含酒类）；销售：瓶盖、瓶塞及相关设备、胶
7
粘带、胶粘剂制品、玻璃纤维及玻璃制品、包装材料、电脑软硬件及耗材、通讯
器材、文化办公用品、体育用品、照相器材。销售：日用百货、家用电器；房屋
租赁服务；酒类技术咨询服务。
金贸酒业成立于 1985 年，主要从事商贸服务业务。
7、四川省宜宾普什集团有限公司（简称“普什集团”）
名称：四川省宜宾普什集团有限公司
住所：宜宾市岷江西路 150 号
法定代表人：唐桥
注册资本：壹亿伍仟万元
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围：企业管理服务；商品批发与零售；进出口业务。
普什集团系五粮液集团下属子集团公司，经过多年的发展，已成为一家具有
“机械制造”和“高分子材料”两大产业集群、现代化、多元化、国际化的高科
技企业集团。
8、四川省宜宾普什智能科技有限公司（简称“普什智科公司”）
名称：四川省宜宾普什智能科技有限公司
住所：宜宾市翠屏区岷江西路 150 号
法定代表人：王在东
注册资本：伍仟万元人民币
公司类型：有限责任公司（非自然人投资者或控股的法人独资）
经营范围：设计、制造、销售各类精密数控机床、机电专用设备、精密机械
设备及零部件；机械加工；销售：建筑材料、钢材、不锈钢、装饰材料；国内贸
易代理服务；GNG 改装、汽车维修、气瓶检测、机动车安全技术检测等。
普什智科公司系普什集团全资子公司（原宜宾普什机床有限责任公司），拥
有行业一流的中、大型数控机床生产基地，具有年产 500 台套高精度数控机床的
研发、生产能力，同时还开展了压力管道容器设计和安装、酿酒自动化设备设计
和安装、数控设备改造和维修等业务。
9、四川省宜宾普什模具有限公司（简称“普什模具公司”）
名称：四川省宜宾普什模具有限公司
住所：四川省宜宾市岷江西路 150 号
8
法定代表人：杨齐
注册资本：伍仟万元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：设计、生产、销售：模具和冲压零部件，注塑零部件，机械加工
零部件、刀具及工具类产品。
普什模具公司成立于 2003 年，主要从事注塑模具、金属冲压模具、压铸模
具、检具、夹具的研发、设计和制造及高端精密、精密机械加工制造。
10、成都普什信息自动化有限公司（简称“普什信息公司”）
名称：成都普什信息自动化有限公司
住所：成都市高新西区西芯大道 30 号
法定代表人：张子涛
注册资本：伍仟万元
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：开发、生产、销售：RFID（无线射频识别）电子标签、电子设备、
自动识别系统及产品、硬件系统及应用网络产品、移动手持终端产品、系统集成、
咨询及技术服务。
普什信息公司成立于 2008 年 9 月，主要服务于食品包装、电力、物流等行
业，主要产品包括 UHF RFID 电子标签和读写设备，RFID 电子标签最大产能达 6000
万枚/年。
11、四川省宜宾普什驱动有限责任公司（简称“普什驱动公司”）
名称：四川省宜宾普什驱动有限责任公司
住所：四川省宜宾市岷江西路 150 号
法定代表人：郭俊
注册资本：捌仟柒佰肆拾陆万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：液态设备及其他机电设备、模具、塑料制品的设计、开发、生产、
销售及以上产品的维修、租赁、技术转让、安装、搬迁服务。
普什驱动公司系普什集团合资子公司，创建于 2005 年 10 月，专门从事液压
及相关产品研发与制造，具有年产 10 万台液压泵和马达、5 万台阀、1000 万件
高速铁路配套关键零部件和大型高端装备的生产能力。
9
12、成都普什医药塑料包装有限公司（简称“普什医塑公司”）
名称：成都普什医药塑料包装有限公司
住所：成都高新区西部园区
法定代表人：张子涛
注册资本：叁亿伍仟万元
公司类型：其他有限责任公司（非自然人投资或控股的法人）
经营范围：医药塑料包装、医药耗材、医药塑料原料、塑料制品的研发、生
产、加工、销售：精密模具、金属材料的研发、制造、销售；医疗器械的研发、
技术转让以及生产与经营；货物、技术进出口贸易。
普什医塑公司系普什集团下属子公司，是集医药包装、医疗器械、药品研发
生产为一体的高新技术企业。
13、四川省宜宾丽彩集团有限公司（简称“丽彩集团”）
名称：四川省宜宾丽彩集团有限公司
住所：宜宾市岷江西路 150 号
法定代表人：陈康
注册资本：伍仟万元
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：预包装食品（含酒类）。印刷包装装潢；销售：印刷机械设备、
配件及耗材、纸张、油墨、化工产品、橡胶制品、钢材、水泥、机电产品、造纸
原料、建筑材料。
丽彩集团成立于 2004 年 6 月，是一家集印刷包装装潢、销售印刷机械设备、
配件及耗材、纸张、橡胶制品、造纸原料、建筑材料等为一体的综合性企业。
14、四川省宜宾五粮液集团进出口有限公司（简称“进出口公司”）
名称：四川省宜宾五粮液集团进出口有限公司
住所：四川省宜宾市翠屏区蜀南大道东段 25 号
法定代表人：高劲松
注册资本：叁仟万元
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：进出口业；酒类批发与零售；销售：预包装食品。
进出口公司成立于 1999 年 3 月，可经营和代理各类商品及技术的进出口业
10
务，商品批发和零售，酒类销售，预包装食品。
15、四川省宜宾五粮液集团生态酿酒营销有限公司（简称“生态酿酒公司”）
名称：四川省宜宾五粮液集团生态酿酒营销有限公司
住所：宜宾市翠屏区岷江西路 150 号
法定代表人：刘艺
注册资本：伍佰万元
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：酒类销售（含国家名白酒、含葡萄酒，不含食用酒精）。酒类技
术推广服务；销售：农副产品、日用百货、办公用品、包装材料。
生态酿酒公司成立于 2009 年 12 月 3 日，主要从事酒类贸易。
16、四川省百味园食品有限责任公司（简称“百味园公司”）
名称：四川省百味园食品有限责任公司
住所：四川省中江县经济开发区涌泉路 9 号
法定代表人：董李明
注册资本：叁仟万元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：罐头、肉制品、糕点、豆制品生产、销售。批发、零售：预包装
食品。
百味园公司成立于 2007 年 11 月 23 日，是一家集研发、生产、经营罐头、
肉制品为一体的食品加工企业。
17、四川省宜宾五粮液集团财务有限公司
名称：四川省宜宾五粮液集团财务有限公司
住所：宜宾市岷江西路 150 号
法定代表人： 唐桥
注册资本：贰拾亿元
公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）（外资比例低于 25%）
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用签证及相关的咨询、代理
业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位
提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办
理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的
11
存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。
18、宜宾寰宇商贸有限公司（简称“寰宇商贸公司”）
名称：宜宾寰宇商贸有限公司
住所：宜宾市翠屏区岷江西路 150 号
法定代表人：盛运华
注册资本：伍拾万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：销售：预包装食品。销售：电子产品、机械设备、五金交电、矿
产品、建材、化工产品、文化体育用品及器材、办公用品、纺织品、服装、日用
品；各类商品及技术进出口业务；电机生产设备租赁。
（二）履约能力分析
上述关联方均有良好的生产经营系统，具备履约能力。
三、关联交易主要内容
定价政策及定价依据：按照市场化或双方协商一致原则确定。
（一）《商标、标识使用许可协议》，五粮液集团将部分商标及“厂徽标
识”有偿或无偿提供给本公司使用。
1、范围：甲方（五粮液集团）将 1 个厂徽标识许可给乙方（本公司）非独
占使用、7 个商标许可给乙方非独占使用、116 个商标许可给乙方独占使用、4
个商标许可给乙方无偿独占使用。
2、许可使用费计算及支付方式：（1）按使用“厂徽标识”的所有酒类产品
年销售收入的 1.27%计算支付“厂徽标识”使用费；(2)吨销售价≥3 万元，按每
吨 1,500 元；1.2 万元≤吨销售价<3 万元，按每吨 1,400 元；吨销售价<1.2 万
元，按每吨 1,300 元计算许可使用费。
3、费用结算方式：按照所使用标识、商标的酒类产品年销售收入和销售量，
每年度结算一次，按月转账支付。
4、许可使用的期限：2015 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止。
（二）《土地租赁协议》，本公司部分土地系租赁五粮液集团的土地。
1、租赁土地：2015 年 1 月 1 日签署《土地租赁协议》三份，约定乙方（本
公司）租赁甲方（五粮液集团）土地分别约 666,670 平方米、724,958.17 平方
米、2,315,349.08 平方米。
12
2、租金、费用及支付方式：
（1）据宜宾市国土资源管理局 2010 年 3 月 12 日《关于五粮液集团公司请
求土地租赁标准调整的复函》：随着近年来经济社会发展，物价水平上涨，宜宾
市江北地区工业用地租赁标准为每年每平方米 50-110 元。经双方协商，确定所
租赁土地租赁费按每平方米年 80 元标准计算。租赁土地三部分面积分别为：
666,670 平方米、724,958.17 平方米、2,315,349.08 平方米，合计 3,706,977.25
平方米，年租赁费共计 29,655.82 万元。在租赁期内甲、乙双方可根据物价上涨
幅度对租金作适当调整。
（2）当年度 12 月 31 日前乙方完清该年度租金。
（3）乙方应承担租金以外与土地有关的其他费用。
3、租赁期限：2015 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止。
（三）《经营管理区域租赁协议》，本公司租用五粮液集团的经营管理区
域。
1、租赁物范围：双方（甲方：五粮液集团，乙方：本公司）所确定租赁物
的范围指经营管理区域（包括办公大楼、多功能馆等）的部分区域，本公司实际
租赁 70%区域面积合计 27,121.32 平方米。
2、租赁金额及支付：
（1）据宜宾市房地产管理局 2002 年 3 月 20 日《关于宜宾市江北地区写字
楼租赁费用的说明》：宜宾市江北地区甲级写字楼市场价格月租赁费用为每平方
米 60-120。经双方协议确定所租赁经营管理区域每平方米月租赁费 89.99 元。
年租赁费为 2,925.60 万元，在租赁期内，甲乙双方可根据物价上涨幅度对房屋
租金作适当调整。
（2）租金按月交付，当年 12 月 31 日前乙方完清该年度的租金。
3、租赁期限：2015 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止。
（四）《综合服务协议》，五粮液集团向本公司提供综合服务。
1、协定服务的原则：（1）甲方（五粮液集团）应按乙方（本公司）与甲方
不时商定的数量向乙方提供协定服务；（2）甲方应按乙方的一切合理要求提供协
定服务；（3）甲方向乙方提供的协定服务的质量不低于甲方对第三方提供相应服
务的质量；（4）甲方向乙方收取的服务费价格不超过甲方对第三方提供相应服务
收取的费用价格。在适当情况下，甲方会给予乙方优惠和折扣。
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2、服务费确定的标准：依据提供该服务的甲方的实际成本价格计算。单位
成本价格在每年较上年增加的幅度，不得超过上一年度的物价上涨指数加 5%或
四川省消费指数增长系数，并取两者之较低者。服务范围扩大时不受上述增长比
率限制，仍按实际提供的服务的实际成本价格计算。
服务费在每月底乙方根据甲方提供的当月费用分割清单，审核无误后一次性
支付甲方。
3、协议期限：2015 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止。
（五）《物流服务协议》，安吉集团向本公司提供运输服务。
1、服务内容：甲方（本公司）将生产经营中发生的物流业务交由乙方（安
吉集团）承接，物流业务范围涵盖（采购物流、生产物流、销售物流过程中所涉
及的原辅材料、产成品的装卸搬运、仓储、运输等业务）。
2、物流费用与结算：（1）乙方按要求完成物流服务后，凭甲方出具的有效
凭证。开出物流专用发票，双方每月结算一次；（2）乙方为甲方提供专业的物流
服务，保证产品的安全性及时效性，物流费用按不超过市场价格加价 10%的原则
制定。
3、协议期限：2015 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止。
（六）《包装袋、劳保用品供应协议》，晟地公司向本公司提供包装布袋、
劳保用品。
1、协议产品及数量：甲方（晟地公司）根据乙方（本公司）要求，向乙方
供应产品。对于每一笔实际发生的产品的供应，乙方按照本协议约定对产品进行
入库验收；甲方提供的包装袋以乙方在生产使用后的合格数量为乙方的实际收货
数量，具体数量由乙方确定；甲方提供的劳保用品以乙方验收的数量为乙方的实
际收货数量，具体数量由乙方确定。双方以乙方确定的实际收货数量进行结算。
2、价格及结算：甲方向乙方供应协议产品收取的价格，严格遵循市场价格
并不会高于甲方对任何第三方提供产品所收取的价格。在适当情况下，甲方会给
予乙方优惠折扣。货品结算，以每一笔产品签订的合同约定进行结算。
3、协议期限：2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日止。
（七）《商品购销协议》，环保产业公司向金龙公司提供原辅材料等商品
1、供货原则：乙方（金龙公司）应及时向甲方（环保产业公司）沟通协议
产品的用量需求，甲方应保证及时向乙方供应协议产品，以满足乙方的需要。
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2、价格及支付：（1）甲方向乙方供应协议产品的价格按市场价格执行，如
果甲方要对协议产品价格作出调整，须提前一周出具书面的调价通知给乙方； 2）
对于每一笔实际发生的协议产品的供应，实行月末一次结算。
3、协议期限：2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日。
（八）《原辅材料供应协议》，金龙公司向五粮液酒厂提供原辅材料供应。
1、协议产品及数量：甲方（金龙公司）根据乙方（五粮液酒厂）生产经营
的需要，随时向乙方供应原辅材料。对于每一笔实际发生的协议产品的供应，乙
方按照本协议约定对其进行入库验收，并以乙方在生产使用后的合格数量为乙方
的实际收货数量。
2、价格及支付：甲、乙双方按照协议产品的市场价格进行结算。双方的货
款结算，以乙方的实际收货数量进行结算，乙方在确认每一笔实际收货数量后一
个月内一次性或分期向甲方付清价款。
3、协议期限：2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日止。
（九）《原辅材料供应协议》，金龙公司向酱酒公司提供原辅材料供应。
1、协议产品及数量：甲方（金龙公司）根据乙方（酱酒公司）生产经营的
需要，随时向乙方供应原辅材料。对于每一笔实际发生的协议产品的供应，乙方
按照本协议约定对其进行入库验收，并以乙方在生产使用后的合格数量为乙方的
实际收货数量。
2、价格及支付：甲、乙双方按照协议产品的市场价格进行结算。双方的货
款结算，以乙方的实际收货数量进行结算，乙方在确认每一笔实际收货数量后一
个月内一次性或分期向甲方付清价款。
3、协议期限：2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日止。
（十）《开发“六百岁古”系列酒总经销协议》,金贸酒业作为酒类销售公
司 “六百岁古”系列酒总经销。
1、乙方（金贸酒业）作为甲方（酒类销售公司）新产品“六百岁古”系列
酒的全国总经销商。
2、产品酒精度、规格、价格及执行标准由甲方确定。乙方根据市场情况确
需改进质量和包装，所增加的一切成本概由乙方负责承担。因原材料价格上涨，
影响到产品成本上涨时，乙方应承担因材料上涨产生的所有费用，甲方依据成本
重新核定价格，乙方按照甲方重新确定的酒精度、规格、价格及执行标准履行。
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3、结算方式：结算方式为先款后货。
4、协议期限：2013 年 6 月 1 日起至 2016 年 5 月 31 日。
（十一）《仓库租赁合同》，普什集团出租库房给普拉斯公司。
1、仓储地点：乙方（普什集团）将位原刀具综合车间中的房屋租赁给甲方
（普拉斯公司）使用，租赁面积经双方认可确认实际租赁面积为 12,204 平方米。
2、费用及结算：（1）甲乙双方约定该仓库租金为人民币 18 元/平方米/月（含
税）；（2）租金按月交付，当年 12 月 30 日前乙方完清该年度的租金。
3、租赁期限：2015 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止。
（十二）《协议书》，普什集团向普拉斯公司提供出口代理业务。
1、甲方（普什集团）向乙方（普拉斯公司）提供出口代理业务（每次出口
货物的金额，品名，数量，品质，发货日期等条款以甲、乙双方书面形式即销售
合同中具体约定为准）。
2、出口代理业务过程中所发生的一切费用，包括银行费用，货物的海运费
用码头包干费和仓管费及报关费，口岸费等均由乙方承担，如需要由甲方代为缴
纳的，由甲方和乙方协商直接在货款中扣除。
3、结算方式：以外汇当日到汇时银行给出的现汇买入价为基准，按净收汇
每美元兑换人民币的当日到汇现汇买入价汇率乘以 1.13 结算（退税率 13%）。
4、协议期限：2015 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止。
（十三）《防伪标供应协议》，普什集团向普什 3D 公司提供防伪标。
1、协议产品及数量：甲方（普什集团）根据乙方（普什 3D 公司）生产经营
的需要，随时向乙方供应防伪标。对于每一笔实际发生的协议产品的供应，乙方
按照本协议约定对其进行入库验收，并以乙方验收合格的数量为乙方的实际收货
数量。
2、价格及支付：（1）甲、乙双方按照协议产品的市场价格进行结算；（2）
双方的货款结算，以本公司包装车间的实际合格品数量结费进行结算，乙方在确
认每一笔数量后一个月内一次性或分期向甲方付清价款。
3、协议期限：自 2015 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止。
（十四）《单片产品供应协议》，普什驱动公司向普拉斯公司提供单片产品。
1、协议产品及数量：乙方（普什驱动公司）根据甲方（普拉斯公司）生产
经营的需要，随时向甲方供应单片产品。对于每一笔实际发生的协议产品的供应，
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甲方按照本协议约定对其进行入库验收，并以甲方实际收到货物的数量作为付款
依据。
2、价格及支付：（1）甲、乙双方按照协议产品的市场价格进行结算；（2）
双方的货款结算：银行承兑汇票。
3、协议期限：自 2015 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止。
（十五）《合同》，普什驱动公司向普拉斯公司提供盒体。
1、供方（普什驱动公司）向需方（普拉斯公司）提供盒体。
2、付款方式：按验收合格数结费。
3、协议期限：自 2015 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止。
（十六）《工程塑料供应协议》,普什驱动公司向普拉斯公司购买工程塑料
产品。
1、协议产品及数量：乙方（普拉斯公司）根据甲方（普什驱动公司）生产
经营的需要，随时向甲方供应工程塑料产品。对于每一笔实际发生的协议产品的
供应，甲方按照本协议约定对其进行入库验收，并以甲方实际收到货物的数量作
为付款依据。
2、价格及支付：（1）甲、乙双方按照协议产品的市场价格进行结算；（2）
双方的货款结算：银行承兑汇票。
3、协议期限：自 2015 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止。
(十七)《包材销售合同》，普什信息公司向普拉斯公司购买面标类、测试
瓶盖类等产品。
1、甲方（普什信息公司）向乙方（普拉斯公司）购买面标类、测试瓶盖类
等产品。
2、产品的价格、货物的结算：（1）产品的单价经甲乙双方商议后，按照双
方确定的《订单》单价执行；（2）货款结算：甲乙双方在每月月底核对结算数据，
乙方根据双方确认的结算数据开具全额增值税发票（税率为 17%）给甲方，甲方
最迟在收到增值税发票之日起 30 天内以现金转账的方式将货款支付给乙方。
3、协议期限：自 2015 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止。
（十八）《工程塑料供应协议》，普什模具公司向普拉斯公司供应工程塑料
产品。
1、协议产品及数量：乙方（普什模具公司）根据甲方（普拉斯公司）生产
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经营的需要，随时向甲方供应工程塑料。对于每一笔实际发生的协议产品的供应，
甲方按照本协议约定对其进行入库验收，并以甲方实际收到货物的数量作为付款
依据；
2、价格及支付：（1）甲、乙双方按照协议产品的市场价格进行结算；（2）
双方的货款结算：银行承兑汇票。
3、协议期限：自 2015 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止。
（十九）《单片产品供应协议》，普什模具公司购买普拉斯公司单片产品。
1、协议产品及数量：乙方（普拉斯公司）根据甲方（普什模具公司）生产
经营需要，随时向甲方供应单片产品。对于每一笔实际发生的协议产品的供应，
甲方按照本协议约定对其进行入库验收，并以甲方实际收到货物的数量作为付款
依据。
2、价格及支付：（1）甲、乙双方按照协议产品的市场价格进行结算；（2）
双方的货款结算：银行承兑汇票。
3、协议期限：自 2015 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止。
（二十）《机电类服务项目年度合同》，普什智科公司向普拉斯公司提供机
电类服务。
1、年度合同范围：乙方（普什智科公司）向甲方（普拉斯公司）提供机电
类服务项目。
2、定价原则：（1）一般项目，以第 1 条中描述的定价总原则计算结算价格；
（2）不能适用第 1 条中描述的定价总原则的项目，以双方协商认可的价格作为
结算价格。
3、结算原则：（1）20 万以内项目无预付款，项目完成后结算；（2）20 万以
上（含）项目按 30%预付，70%验收后付款的方式结算；（3）项目完成后，以普
拉斯公司出具的验收单为依据，普什智科公司按第 1 条税票原则出具相应发票给
普拉斯公司，普拉斯公司在收到上述票据 21 个工作日内支付款项给普什智科公
司。
4、协议期限：自 2015 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日止。
（二十一）《机电类服务项目年度合同》，普什智科公司向普什 3D 公司提供
机电类服务。
1、年度合同范围：乙方（普什智科公司）向甲方（普什 3D 公司）提供机电
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类服务项目。
2、定价原则：（1）一般项目，以第 1 条中描述的定价总原则计算结算价格；
（2）不能使用适用第 1 条中描述的定价总原则的项目，以双方协商认可的价格
作为结算价格。
3、结算原则：（1）20 万以内项目无预付款，项目完成后结算；（2）20 万以
上（含）项目按 30%预付，70%验收后付款的方式结算；（3）项目完成后，以普
什 3D 公司出具的验收单为依据，普什智科公司按第 1 条税票原则出具相应发票
给普什 3D 公司，普什 3D 公司在收到上述票据 21 个工作日内支付款项给普什智
科公司。
4、协议期限：自 2015 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日止。
（二十二）《瓶级切片购销合同》，普什医塑公司向普什 3D 公司购买瓶级
切片。
1、甲方（普什医塑公司）为生产需要，向乙方（普什 3D 公司）购买瓶级切
片。
2、产品价格和货款的支付：（1）产品的价格为含税价格，包括材料出厂价、
包装费、运输损耗费、运输费、材料所须的各种检测费、各类风险、利润、税金
（按 17%的增值税计算）及其他一切费用等；（2）货款的结算为先款后货，月结，
甲方按照乙方开具的实际发票数量以银行电汇形式或者银行承兑汇票予以付款。
3、协议期限：自 2015 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日止。
（二十三）《瓶级切片购销合同》，普什医塑公司向普拉斯公司购买瓶级
切片。
1、甲方（普什医塑公司）为生产需要，向乙方（普拉斯公司）购买瓶级切
片。
2、产品价格和货款的支付：（1）产品的价格为含税价格，包括材料出厂价、
包装费、运输损耗费、运输费、材料所须的各种检测费、各类风险、利润、税金
（按 17%的增值税计算）及其他一切费用等；（2）货款的结算为先款后货，月结，
甲方按照乙方开具的实际发票数量以银行电汇形式或者银行承兑汇票予以付款。
3、协议期限：自 2015 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日止。
（二十四）《厂房租赁合同》，精美公司租赁丽彩集团厂房。
1、协议内容：甲方（丽彩集团）将公司总部高档品车间楼房（1-5 楼）有
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偿提供给乙方（精美公司）作生产场地使用。
2、租赁面积及费用：（1）一楼租赁面积为 3,852 ㎡，租赁单价为每月 80.00
元/㎡；（2）二楼租赁面积为 4,688.75 ㎡，租赁单价为每月 70.00 元/㎡；（3）
三楼面积为 4,688.75 ㎡、四楼面积为 3,663.9 ㎡、五楼面积为 3,663.9 ㎡，租
赁单位为每月 60.00 元/㎡；（4）每月租赁费为 1,357,365.50 元；每年租赁费共
计 16,288,386.00 元。
3、付款方式：协议签订后，乙方按月向甲方支付厂房租赁费（银行承兑汇
票或货币资金）。
4、协议期限：2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日止。
（二十五）《出口商品购销协议》，本公司向进出口公司销售出口酒产品。
1、协议产品：（1）乙方（进出口公司）根据国际市场的需求，事前书面向
甲方（本公司）提出五粮液系列产品的规格、型号、包装、防伪标志、数量、交
货期等具体要求，并向甲方预付 60%货款；（2）甲方收到乙方预付的货款后，根
据乙方出口经营的需要，及时组织生产并向乙方供应五粮液系列酒产品。
2、价格及支付：甲方向乙方供应协议产品收取的价格是滚动的浮动价格，
以乙方上月每瓶销售均价的 60%或 70%作为当月甲方向乙方（不含税）供应价格。
3、协议期限：2015 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止。
（二十六）《基酒购买协议》，本公司向生态酿酒公司销售基酒。
1、协议产品及数量：乙方（生态酿酒公司）根据市场的需求，事前书面向
甲方（本公司）提出基础酒的品质、数量、交货期等具体要求；甲方根据乙方生
产经营的需要，随时向乙方供应协议产品。
2、价格及支付：甲方向乙方供应协议产品收取的价格，严格遵循市场价格，
先款后货。
3、协议期限：2015 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止。
（二十七）《开发“金乔禧”系列酒总经销协议》，寰宇商贸公司作为酒类
销售公司 “金乔禧”系列酒总经销。
1、乙方（寰宇商贸公司）作为新产品“金乔禧”系列酒的全国总经销，甲
方（酒类销售公司）根据乙方提供的新产品设计方案，由甲乙双方认可定型封样，
甲方组织生产。
2、结算方式:先款后货。
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3、协议期限：2015 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止。
（二十八）《金融服务协议》，财务公司向本公司提供金融服务。
1、服务内容：乙方（财务公司）向甲方（本公司）提供存款服务、结算业
务服务、贷款服务、票据类金融服务、其他服务。
2、服务费用：（1）甲方办理存款业务，乙方按不低于中国人民银行颁布的
同期同类商业银行存款利率水平计算、支付存款利息；（2）甲方通过乙方办理收
支结算业务，按零费率执行；（3）甲方通过乙方办理贷款业务，发放贷款的利率，
按同期人民银行贷款利率适当下浮政策执行，且不高于中国境内的一般商业银行
当时向甲方提供同种类贷款服务所适用的利率；（4）甲方从乙方获得其他经中国
银行业监督管理委员会批准的金融服务时，执行其他金融机构向甲方提供同种服
务的最低费率或最优惠的利率。
3、协议期限：2015 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）本公司是由国有企业宜宾五粮液酒厂部分优质资产改制设立，改制时
受限额上市影响，酒厂完整的生产经营体系一分为二，形成了一系列历史遗留问
题，上市公司的运行客观上必然存在一些不可避免的关联关系和关联交易。
（二）经过多年的高速发展，五粮液集团及其下属子公司现已构建形成了一
个为酒类生产企业提供配套产品和服务的产业链群体，形成了一个多元化产业群。
该批公司技术装备先进，产品质量较优，可向本公司提供技术领先、质量稳定、
交货及时的物资和各项服务。同时，该批公司因地域优势，可以及时地参与本公
司新产品的设计和对现有产品的优化改进升级。
鉴于本公司生产经营的持续需要，为了充分借助和利用五粮液集团及其下属
子公司所形成的为酒类企业提供服务的产业供应链群体这一现有资源，使本公司
获得更大的竞争优势，因此，将该批公司作为生产协作单位和商业合作伙伴，承
担本公司的部分原辅材料供应和物流后勤保障工作。本公司与该批关联公司建立
稳定的合作伙伴关系，有助于公司生产经营的持续进行和稳步发展。
（三）本公司与前述关联方持续进行的经常性日常关联交易符合公司和股东
利益，签署的协议依据市场化或协商确定原则订立，关联交易公平、合理，不存
在损害股东利益的情形。
21
五、独立董事意见
独立董事基于独立判断，就上述与日常经营相关的关联交易事项发表了“关
于 2015 年度日常关联交易预计的事前认可意见（2015 年 4 月 13 日签署）”和“关
于 2015 年度日常关联交易预计事项的独立意见（2014 年 4 月 14 日签署）”，其
主要内容如下：
（一）董事会在对该议案进行表决时，公司关联董事予以回避。董事会的表
决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决程
序合法有效；
（二）公司及下属子公司与关联方签订的关联交易协议（或合同）均系依据
市场化或协商确定原则订立，协议（或合同）定价公允，协议内容对协议双方公
平合理、互利互惠，不存在损害股东利益的情形；
（三）日常关联交易及预计金额与公司正常经营业务发展需要基本符合，有
利于公司生产经营活动的开展，对上市公司独立性未产生不利影响；
（四）我们审阅了公司提供的与日常经营相关的关联交易资料，事前认可并
同意将该议案提交董事会审议；
(五) 我们同意公司及下属子公司与关联公司签署的关联交易协议（或合
同）；
（六）我们同意公司 2015 年日常关联交易预计事项。
六、备查文件
（一）宜宾五粮液股份有限公司第五届董事会第五次会议决议、公告。
（二）宜宾五粮液股份有限公司独立董事“关于 2015 年度日常关联交易预
计的事前认可意见”和“关于 2015 年度日常关联交易预计事项的独立意见”。
（三）34 份协议（或合同）文本。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2015 年 4 月 17 日
22
