证券代码：000858       证券简称：五粮液     公告编号：2015/第 002 号



                         宜宾五粮液股份有限公司

                     第五届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    宜宾五粮液股份有限公司第五届监事会第六次会议，于 2015 年 4 月 8 日以
书面和通讯方式发出会议通知，会议于 2014 年 4 月 14 日在公司四会议室召开，
会议应到监事 5 人，实际到会 5 人。会议由监事会主席余铭书先生主持，会议的
召开时间、地点、方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议各项决
议合法、有效。
    二、监事会会议以逐项表决方式通过了如下议案：
    1、《2014 年度报告》及摘要
    监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职权，本着对股东负责的精神，
对公司《2014 年度报告》进行了审核后认为：该报告公允地反映了公司及其控股
子公司 2014 年 12 月 31 日的财务状况以及 2014 年度的经营成果和现金流量。该
报告所载资料未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    本议案将提交股东大会审议。
    2、2014 年监事会工作报告
    本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    本议案将提交股东大会审议。
    3、2014 年度财务决算报告
    本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    本议案将提交股东大会审议。
    4、2014 年度分配方案
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   本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
   本议案将提交股东大会审议。
   5、关于 2015 年度日常关联交易预计的议案
    本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
   本议案将提交股东大会审议。
   6、关于对《关于在四川省宜宾五粮液集团财务有限公司存贷款风险的应急
处置预案》进行修订的议案
   本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
   7、《关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险持续评估报告》
    本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
   8、关于 2015 年度续聘会计师事务所的议案
    本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
   9、《2014 年度内部控制自我评价报告》
   监事会认为，公司内部控制体系已基本成型，内控制度已基本涵盖了公司的
所有营运环节，2014 年未发现内控体系存在重大缺陷。公司《2014 年度内部控
制自我评价报告》真实客观地反映了目前公司内部控制的实际状况。
    本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
   10、《2014 年企业社会责任暨可持续发展报告》
   本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
   11、关于召开 2014 年度股东大会的议案
    本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
   三、备查文件：
   1、第五届监事会第六次会议决议；
   2、第五届监事会第六次会议记录；
   3、第五届监事会第六次会议表决票。
   特此公告




                                           宜宾五粮液股份有限公司监事会
                                                         2015 年 4 月 17 日

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