证券代码：000858     证券简称：五粮液     公告编号：2015/第 028 号



                         宜宾五粮液股份有限公司
                     第五届监事会第八次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    宜宾五粮液股份有限公司第五届监事会第三次会议于 2015 年 10 月 26 日以
传阅及通讯表决方式审议议案，应参加审议表决的监事 5 人，实际参加审议表决
的监事 5 人。
    会议的召开时间、方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议的
各项决议合法、有效。
    二、监事会会议审议议案情况
    （一）2015 年第三季度报告全文
    本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    （二）副职高级管理人员业绩考核暨薪酬管理办法
    本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    （三）关于拟投资成立宜宾五粮液新生代酒业有限责任公司的议案
    本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    三、备查文件
    （一）第五届监事会第八次会议/议案材料；
    （二）第五届监事会第八次会议/议案表决票；
    （三）第五届监事会第八次会议决议。
    特此公告




                                              宜宾五粮液股份有限公司监事会
                                                           2015 年 10 月 29 日