证券代码：000858     证券简称：五粮液     公告编号：2015/第 036 号




                          宜宾五粮液股份有限公司
                         关于公司章程修正案的公告



      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

  性陈述或重大遗漏。


      根据《上市公司章程指引（2014 年修订）》等法律法规的相关规定，结合公
  司实际情况，公司对《公司章程》部分条款做了相应修订，具体修改内容对照如
  下：

                修订前                                      修订后

第七十九条 股东（包括股东代理人）以其 第七十九条 股东（包括股东代理人）以
所代表的有表决权的股份数额行使表决         其所代表的有表决权的股份数额行使表
权，每一股份享有一票表决权。               决权，每一股份享有一票表决权。

公司持有的本公司股份没有表决权，且该       股东大会审议影响中小投资者利益的重
部分股份不计入出席股东大会有表决权的       大事项时，对中小投资者表决应当单独计
股份总数。                                 票。单独计票结果应当及时公开披露。

董事会、独立董事和符合相关规定条件的       公司持有的本公司股份没有表决权，且该
股东可以征集股东表决权。                   部分股份不计入出席股东大会有表决权
                                           的股份总数。

                                           董事会、独立董事和符合相关规定条件的
                                           股东可以公开征集股东投票权。征集股东
                                           投票权应当向被征集人充分披露具体投
                                           票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿
                                           的方式征集股东投票权。公司不得对征集
                                           投票权提出最低持股比例限制。
第八十一条 公司应在保证股东大会合法、 第八十一条 公司应在保证股东大会合
有效的前提下，通过各种方式和途径，包   法、有效的前提下，通过各种方式和途径，
括提供网络形式的投票平台等现代信息技   优先提供网络形式的投票平台等现代信
术手段，为股东参加股东大会提供便利。   息技术手段，为股东参加股东大会提供便
                                       利。

      特此公告



                                              宜宾五粮液股份有限公司董事会

                                                         2015 年 10 月 30 日