证券代码：000858     证券简称：五粮液     公告编号：2016/第 002 号



                          宜宾五粮液股份有限公司

                  第五届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    宜宾五粮液股份有限公司第五届董事会第十四次会议，于 2016 年 3 月 21
日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于 2016 年 3 月 24 日下午 2 点在公司四
会议室召开，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。
    本次会议由董事长刘中国先生主持，公司监事余铭书、邱萍、杨韵霞、吴国
平及全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）2015 年度报告（含 2015 年董事会工作报告、2015 年度财务决算报
告、2015 年度报告摘要）
    本议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    本议案需提交股东大会审议。
    （二）2015 年度分配方案
    经董事会研究确定，2015 年度分配方案为：每 10 股派现金 8 元（含税）。
    本议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    本议案需提交股东大会审议。
    （三）关于《2016 年五粮液企业形象宣传预算》的议案
    本议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    （四）关于《2016 年度主业成本费用预算》的议案
    本议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    （五）关于拟与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签订《金融服务补充协


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议》的议案
    该补充协议主要内容为：（1）存款服务。在《金融服务协议》有效期内，财
务公司吸收本公司的存款，2016 年内存款每日余额最高不超过人民币 95 亿元。
2017 年度内存款每日最高余额参照 2016 年约定额度执行，如需调整由双方视各
自经营情况另行约定并签署补充协议。（2）信贷服务。在《金融服务协议》有效
期内，财务公司向本公司发放贷款，2016 年内贷款每日余额最高不超过 20 亿元。
2017 年度内贷款每日最高余额参照 2016 年约定额度执行，如需调整由双方视各
自经营情况另行约定并签署补充协议。（3）补充协议经双方法定代表人或授权代
表签署并加盖公章，并经本公司股东大会审议通过后生效。
    本议案因关联关系的关联董事 4 人（刘中国先生、唐桥先生、陈林女士、张
辉先生）回避表决，非关联董事（独立董事）2 人全票表决通过。
    该事项，独立董事签署了事前认可意见（2016 年 3 月 23 日签署）和独立意
见（2016 年 3 月 24 日签署）。
    本议案同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    本议案需提交股东大会审议。
    （六）关于 2016 年度日常关联交易预计的议案
    本议案因关联关系的关联董事 4 人（刘中国先生、唐桥先生、陈林女士、张
辉先生）回避表决，非关联董事（独立董事）2 人全票表决通过。
    关于 2016 年度日常关联交易预计事项，独立董事签署了事前认可意见（2016
年 3 月 23 日签署）和独立意见（2016 年 3 月 24 日签署）。
    具体内容详见专项公告。
    本议案同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    本议案需提交股东大会审议。
    （七）《关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险持续评估报告》
    具体内容详见专项公告。
    本议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    （八）关于 2016 年度续聘会计师事务所的议案
    经审议，公司拟继续聘任“四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）”
为公司 2016 年度财务、内部控制审计机构，审计费用预计合计为 198 万元。


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本议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
本议案需提交股东大会审议。
（九）《2015 年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见专项公告。
本议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
（十）《2015 年度社会责任报告》
具体内容详见专项公告。
本议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
（十一）关于暂缓发出召开股东大会通知的议案
本公司拟暂缓发出 2015 年度股东大会通知，待召开时间确定后，另行通知。
本议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
三、备查文件
（一）第五届董事会第十四次会议材料；
（二）第五届董事会第十四次会议/议案表决票；
（三）第五届董事会第十四次会议决议。
特此公告




                                       宜宾五粮液股份有限公司董事会
                                                    2016 年 3 月 28 日




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