五 粮 液：第五届监事会第十一次会议决议公告2016-03-28
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2016/第 003 号
宜宾五粮液股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宜宾五粮液股份有限公司第五届监事会第十一次会议，于 2016 年 3 月 21
日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于 2016 年 3 月 24 日在公司四会议室召
开，会议应到监事 5 人，实际到会 4 人，监事任仕铭先生因公出差，无法出席本
次监事会会议，特书面委托监事邱萍女士代为出席并行使表决权。会议由监事会
主席余铭书先生主持，会议的召开时间、地点、方式符合《公司法》和《公司章
程》的规定，本次会议各项决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、《2015 年度报告》（含 2015 年监事会工作报告、2015 年度财务决算报告、
2015 年度报告摘要）
监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职权，本着对股东负责的精神，
对公司《2015 年度报告》进行了审核后认为：该报告公允地反映了公司及其控
股子公司 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年度的经营成果和现金流量。
该报告所载资料未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
本议案将提交股东大会审议。
2、2015 年度分配方案
本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
本议案将提交股东大会审议。
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3、关于《2016 年五粮液企业形象宣传预算》的议案
本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
4、关于《2016 年度主业成本费用预算》的议案
本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
5、关于拟与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签订《金融服务补充协议》
的议案
本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
本议案将提交股东大会审议。
6、关于 2016 年度日常关联交易预计的议案
具体内容详见专项公告。
本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
本议案将提交股东大会审议。
7、《关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险持续评估报告》
具体内容详见专项公告。
本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
8、关于 2016 年度续聘会计师事务所的议案
本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
本议案将提交股东大会审议。
9、《2015 年度内部控制自我评价报告》
监事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重
大方面保持了有效的内部控制。现行的内部控制体系较为规范、完整，能够保证
公司管理规范运作、经营业务有序开展， 2015 年未发现内控体系存在重大缺陷。
公司《2015 年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了目前公司内部控制
的实际状况。
具体内容详见专项公告。
本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
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10、《2015 年度社会责任报告》
具体内容详见专项公告。
本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
11、关于拟对《公司监事会议事规则》进行修订的议案
具体内容详见专项公告。
本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
本议案将提交股东大会审议。
12、关于暂缓发出召开股东大会通知的议案
本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
三、备查文件
1、第五届监事会第十一次会议决议；
2、第五届监事会第十一次会议记录；
3、第五届监事会第十一次会议表决票。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司监事会
2016 年 3 月 28 日
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