证券代码：000858     证券简称：五粮液     公告编号：2016/第 006 号



                          宜宾五粮液股份有限公司
                 第五届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



     宜宾五粮液股份有限公司第五届董事会第十五次会议于 2016 年 4

月 1-8 日期间以传阅和通讯方式对《关于增补独立董事的议案》进行

审议表决，应参加审议表决的董事 6 人，实际参与审议表决董事 6 人，

审议表决情况为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

     经公司董事会提名委员会审核同意和公司第五届董事会第十五次

会议决议，提议增补周友苏先生（简历附后）为公司第五届董事会独

立董事候选人，任期与本届董事会任期一致。公司独立董事已就本次

增补独立董事事项出具了独立意见（详见专项公告）。

     根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关规定，独立董

事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批，

股东大会召开时间另行通知。独立董事候选人履历等相关信息将在深

圳证券交易所网站（www.szse.cn）公示，公示期为三个交易日，公示

期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议

的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话、邮箱等方式反馈意见。

     特此公告



                                           宜宾五粮液股份有限公司董事会

                                                            2016 年 4 月 12 日

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                           简       历


    周友苏先生，62 岁（1953 年 11 月出生），现任四川省社会科学院

研究员、教授、民商法学科首席专家，享受国务院特殊津贴专家，四

川省学术技术带头人，中国商法学研究会副会长、中国证券法学研究

会副会长、四川省法学会商法学研究会会长、成都市人民政府法律顾

问。担任过五粮液、新希望、三泰电子等多家国内上市公司的独立董

事，目前为四川省上市公司协会独立董事委员会主任。

    未受过中国证监会及其有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，

未持有五粮液股票。




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