证券代码：000858     证券简称：五粮液    公告编号：2016/第 021 号



                           宜宾五粮液股份有限公司

                   第五届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    宜宾五粮液股份有限公司第五届董事会第十七次会议，于 2016 年 8 月 16 日
以书面和通讯方式发出会议通知，会议于 2016 年 8 月 22 日上午在公司四会议室
召开，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。
    本次会议由董事长刘中国先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会
议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    议案一：2016 年半年度报告（含摘要）
    本议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    议案二：2016 年半年度分配方案
    经董事会研究决定，2016 年半年度分配方案为：不分配、不转增。
    本议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    议案三：关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险持续评估报告
    本议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    三、备查文件
    （一）第五届董事会第十七次会议材料；
    （二）第五届董事会第十七次会议/议案表决票；
    （三）第五届董事会第十七次会议决议。
    特此公告


                                                宜宾五粮液股份有限公司董事会
                                                               2016 年 8 月 24 日