证券代码：000858      证券简称：五粮液      公告编号：2016 /第 025 号



                       宜宾五粮液股份有限公司
               第五届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。


     一、董事会会议召开情况

     宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第

十九次会议于2016年9月23日至27日以通讯方式召开，应参与董事6

人，实际参与董事6人。本次会议的召开方式符合《公司法》和《公

司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

     审议通过了《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购

协议之补充协议（一）>的议案》

     2016年6月22日，公司2015年年度股东大会审议通过非公开发行

股票的相关议案。根据公司股东大会就本次发行对董事会的授权，同

意公司与上海国泰君安证券资产管理有限公司（分别代表国泰君安资

管计划、君享五粮液1号）、泰康资产管理有限责任公司、华安基金管

理有限公司、凯联（北京）投资基金管理有限公司和嘉兴凯联艾瑞投

资合伙企业（有限合伙）签署《附条件生效的股份认购协议之补充协

议（一）》。

     本议案涉及关联交易，关联董事3人（唐桥、刘中国、陈林）回

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避表决。独立董事签署了《事前许可意见》和《独立意见》。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果为通过。

    具体内容详见专项公告：《关于与特定对象签署附条件生效的股

份认购协议之补充协议（一）的公告》。

    特此公告




                                  宜宾五粮液股份有限公司董事会

                                                2016年9月29日




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