证券代码：000858   证券简称：五粮液   公告编号：2016 /第 027 号




                     宜宾五粮液股份有限公司
           关于非公开发行股票相关承诺事项的公告


   本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“五粮液”或“公司”）于

2016年8月22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监

会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》

（161792号）（以下简称“《反馈意见》”）。根据反馈意见的要求，

现将本次非公开发行股票相关承诺事项披露如下：

    一、本次非公开发行认购对象的相关承诺

    公司第1期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）的已确

定认购意向的员工均已出具承诺：与员工持股计划其他认购人之间不

存在收益分级等结构化安排；保证在公司本次非公开发行股票获得中

国证监会核准后、发行方案于中国证监会备案前缴齐认购本次发行股

票的认购款；资金来源合法，不存在代持、对外募集资金、结构化融

资或者直接间接使用上市公司及其关联方资金用于本次认购等情形。

    参与认购本次五粮液非公开发行的资管计划的委托人和合伙企

业的合伙人均已出具以下承诺：

    1、委托人或合伙人之间不存在分级收益等结构化安排；

    2、在本次非公开发行获得中国证监会核准后、发行方案备案前
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缴齐认购本次发行股票的认购款；

    3、自本次发行完成之日起36个月内不会转让资管计划或合伙企

业的财产份额；

    4、与公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系。

    本次发行穿透后相关发行对象均已承诺：资金来源合法，不存在

代持、结构化融资或者直接间接使用上市公司及其关联方资金用于本

次认购的情形；除资金来源为募集资金、委托人委托资金的情形外，

本次发行穿透后相关发行对象均已承诺：不存在对外募集资金用于本

次认购的情形。

    二、公司、控股股东及主要股东、实际控制人不会违反《证券发

行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，直接或间接对投资

公司、资管产品及其委托人或合伙企业及其合伙人，提供财务资助或

者补偿的承诺

    公司、宜宾市国有资产经营有限公司、四川省宜宾五粮液集团有

限公司、宜宾市政府国有资产监督管理委员会均承诺：不会违反《证

券发行与承销管理办法》第十六条及其他有关法规或规范性法律文件

的规定，直接或间接对参与认购本次发行的投资者、资管产品及其委

托人、合伙企业及其各级合伙人提供财务资助或者补偿。

    三、参与员工持股计划的董事、高管减持情况及不存在减持计划

的承诺

    彭智辅及其配偶黄均红出具书面承诺，黄均红在减持公司股票时，

公司已公开披露非公开发行股票预案，其是基于二级市场的独立判断
                             2
而进行的买卖股票行为，未事先获悉关于本次非公开发行的未公开披

露的任何信息，不存在利用相关信息进行内幕交易或获得不当收益的

行为。

    除上述情形外，唐桥、刘中国、陈林、彭智辅、朱忠玉、唐伯超、

唐圣云、罗伟均承诺：本人及一致行动人在公司本次发行股票定价基

准日（2015年10月30日）前六个月至本承诺出具日期间不存在减持公

司股票的情形。自本承诺函出具日起本次发行完成后六个月内，本人

及本人的一致行动人没有减持公司股票的计划，如本人及本人的一致

行动人在前述期间内减持公司的股票而取得收益，该等收益均归公司

所有。

    特此公告




                                  宜宾五粮液股份有限公司董事会

                                              2016 年 9 月 29 日




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