宜宾五粮液股份有限公司
                 2016 年董事会工作报告



    近年来，随着居民收入增长、消费结构升级、商务消费兴起以及

“少饮酒、饮好酒”理性消费习惯的建立，高端白酒越来越受到广大

普通消费者的追捧和喜爱，以五粮液为代表的白酒领军企业已逐渐走

出低迷，呈现回暖向好迹象。

    2016 年，公司坚持“创新模式、提升品牌、整合资源”主题，

强化“创新、执行、发展”理念，坚定执行“贴近市场，积极提高市

场份额；精细管理，稳步提高经营质量”的工作思路，以市场为中心、

以需求为导向，持续深耕大众市场，全面深化改革创新，在市场营销、

生产管理、内部管控等方面推出多项创新举措，切实保障公司平稳有

序发展。全年，公司各项经济指标达到预期，实现“十三五”规划良

好开局。

    一、董事会运作情况

    （一）董事会组织机构。

    根据国家有关法律法规，公司设置董事会，董事人数适当、构成

合理，能满足企业决策、经营、管理的需要。

    公司现任第五届董事会共 7 人，由 6 名董事、1 名拟任董事组成，

其中公司内部董事 3 名（刘中国先生、陈林女士、拟任董事李曙光先

生），宜宾市国有资产经营有限公司派任董事 1 名（张辉先生），独立

董事 3 名（傅南平先生、周友苏先生、干胜道先生）。
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    公司董事会设有董事会办公室，具体负责董事会日常事务工作。

    （二）董事会规章制度。

    为进一步提高上市公司运作水平，按照《公司法》、《证券法》、

《上市公司治理准则》等法律法规，公司董事会不断修订、完善各项

规范运作制度，形成了一整套行之有效的管理制度体系，其中有 30

项核心制度，他们包括：1.《公司章程》；2.《股东大会议事规则》；

3.《董事会议事规则》；4.《监事会议事规则》；5.《董事及高级管理

人员行为准则》；6.《投资者关系管理制度》；7.《信息披露管理制度》；

8.《重大信息内部报告制度》；9.《独立董事制度》；10.《总经理工

作细则》；11.《董事会秘书工作细则》；12.《董事会战略委员会实施

细则》；13.《审计委员会实施细则》；14.《提名委员会实施细则》；

15.《薪酬与考核委员会实施细则》；16.《募集资金管理办法》；17.

《董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票的管理制度》；18.《接

待和推广工作制度》；19.《独立董事年报工作制度》；20.《审计委员

会工作规程》；21.《关于防止控股股东或实际控制人及关联方占用公

司资金的制度》；22.《应对突发事件管理制度暨应急预案》；23.《年

报信息披露重大差错责任追究制度》；24.《内幕信息知情人登记管理

制度》；25.《关联交易管理制度》；26.《重大决策、重要人事任免、

重大项目安排和大额度资金运作制度》；27.《董事会工作评价考核办

法》；28.《关于在四川省宜宾五粮液集团财务有限公司存款风险的应

急处置预案》；29.《副职高级管理人员业绩考核暨薪酬管理办法》；

30.《全面预算管理委员会实施细则》。


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    依照相关制度规定，公司董事会召集、召开、议事、表决等工作

流程清晰、运作规范，形成了高效、规范的运行机制。

    （三）重点工作开展。

    1.积极推进非公开发行股票暨员工持股计划。

    在国家大力倡导国有企业混合所有制改革的背景下，公司积极利

用资本市场开展资本运作，于 2015 年 7 月 29 日启动非公开发行股票

暨员工持股计划。2016 年，公司董事会持续稳步推进此项工作，并

按程序逐级报批，已于 2016 年 12 月 14 日获中国证监会发审委审核

通过，公司将在收到中国证监会正式批文后尽快择机实施。

    本次非公开发行股票暨员工持股计划是继公司机构改革、公车改

革、薪酬改革之后的又一重大改革举措，对于构建利益共享和风险共

担机制，推进企业改革创新、健康发展，具有十分重要的作用。

    2.依法召集召开股东大会、董事会会议。

    2016 年，公司全体董事本着对广大股东和投资者负责、对公司

负责的宗旨，严格按照法律规定及《公司章程》赋予的职权，依法规

范召集召开股东大会、董事会会议，审慎决策重大事项，圆满完成各

项工作任务。

    （1）公司董事会召集股东大会，并向股东大会报告工作。全年

公司董事会召集召开股东大会 2 次，即于 2016 年 6 月 22 日召开的

“2015 年度股东大会”和 2016 年 11 月 18 日召开的“2016 年第一次

临时股东大会”，共审议通过议案 25 项，董事会均认真执行股东大会

决议。


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    （2）全年共召集召开董事会会议 14 次，审议通过议案 31 项。

其中召开董事会现场会议 2 次，审议议案 14 项；以传阅及通讯方式

审议议案 12 次，审议议案 17 项。董事会会议的召集、召开方式以及

决策程序均符合《公司法》和《公司章程》有关规定，决议合法有效。

    3.加强投资者关系管理，维护上市公司形象。

    作为上市公司信息披露的主体，公司董事会依法合规、及时规范

地完成了各类报告的编制披露工作。2016 年度，公司董事会按时、

规范地办理信息披露报告 91 份（其中含定期报告 4 份），按要求将重

大事项、生产经营等信息进行完整准确的披露。

    2016 年，公司积极与股东、投资者、证券研究员、分析师进行

沟通交流。全年接待投资者 23 批次，共 562 人；接听电话咨询、交

流共计约 3000 余次；在深交所互动易平台回复投资者网络提问 228

条，让投资者及时了解公司情况，为其投资决策提供参考。

    （四）执行股东会决议情况。

    2016 年 6 月 22 日，公司召开 2015 年度股东大会审议批准 2015

年度利润分配方案： 以公司现有总股本为基数，向全体股东每 10 股

派现金 8.00 元（含税）”。2016 年 7 月 25 日，完成了 2015 年度利

润分配工作，共分红派现 30.37 亿元，分红额占当年归属于股东净利

润额的 49.17%，较 2014 年加大了现金分红比例。截至 2016 年末，

公司上市以来累计分红派现 14 次，达 159.82 亿元。

    （五）公司所获荣誉。

    2016 年，公司获得“2015 中国最受投资者尊重的百家上市公司


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前十佳企业”、“影响中国品牌 50 强”、“2016 年第十四届中国最受尊

敬企业”、“华谱奖之国家名片奖”、“2016A 股最佳上市公司”、“腾讯

济安上市公司投资峰会黄金奖”、“‘金圆桌奖’之‘优秀董事会’”、

“上市公司监事会卓有成效 30 强”等多项殊荣。

    二、主要经营业绩回顾

    2016 年，公司审时度势，主动适应国家经济发展新常态，通过

发展战略调整、营销模式创新、生产系统改革、管理流程梳理、股权

结构优化等一系列改革创新举措，灵活应对市场变化，切实保障公司

平稳有序发展。

    （一）经济持续稳定增长，主要指标超出预期。

    全年，公司实现营业总收入 245.44 亿元，同比增长 13.32%；实

现利润总额 93.37 亿元，同比增长 12.67%。

    （二）打造国家名片，品牌价值不断攀升。

    2016 年，公司响应国家“一带一路”战略，开启“百年世博荣

耀绽放”之“耀世之旅”全球文化巡展活动，相继在成都、上海、郑

州、沈阳、西安、深圳、北京、悉尼举办八场文化巡展活动，向全球

展示“五粮酿造”和民族品牌的魅力，受到社会各界广泛好评。从丝

绸之路的起点西安到首善之城北京，从澳大利亚悉尼到奥地利维也

纳，五粮液香飘四海，成为名副其实的国家名片。

    在高端合作领域，五粮液分别与杭州 G20 峰会、长安倶乐部、欧

美同学会、年度中国青年领袖评选等平台深入合作，通过文化活动与

专场巡展，为品牌内涵深化铺路搭桥，为产品多元营销保驾护航，提


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升了品牌价值和市场销售，助推了公司经济效益的稳步增长。

       在 2016 年“中国品牌价值榜 100 强”评选中，五粮液以 875.69

亿元蝉联榜单第三名，连续 22 年稳居中国白酒制造类第一，继续保

持中国食品行业和“亚洲品牌 500 强”酒类行业领军地位。

       （三）持续提升与优化品牌结构，品牌战略更加清晰。

       2016 年，公司进一步梳理和优化“五粮液+五粮系”品牌结构，

确定了以新品五粮液为核心，交杯牌五粮液、五粮液 1618、五粮液

低度系列为战略品牌，五个个性化品牌为补充的“1+3+5”的品牌组

合；

       在系列酒层面，把“五粮制造、群星闪耀”定位“五粮系”产品，

实现五粮液与五粮系产品的双驱战略。

       （四）打造自有电商平台，提升市场服务水平。

       在互联网、大数据、云计算等新一代信息技术的带动下，公司已

与电子科大签订战略合作协议，双方将在电子商务、大数据等领域开

展深度合作，助力五粮液“互联网+”战略落地，实现渠道布局更加

优化、市场反应速度更加快捷、市场服务水平更加高效。

       （五）试点改革车间模式，增强内部运行效力。

       为实现成本最小化、质量最优化、利润最大化的经营目标，公司

坚持走创新发展之路，推进公司生产管理模式和酿酒车间公司化管理

改革，以成本和质量为中心，进一步划小核算单位，试行相对独立核

算，调动车间及员工的生产积极性。

    三、2017 年主要工作规划


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    2017 年，是实施“十三五”规划的关键一年和推进供给侧结构

性改革的深化之年。公司将认真贯彻中央、省、市经济工作会议精神，

抢抓深化国企改革、振兴实体经济以及“一带一路”等重大战略机遇，

坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以“改革、创

新、转型、发展”为指导方针，持续推进“创新模式、提升品牌、整

合资源”的发展战略，确保公司持续、稳定、健康发展。

    （一）牢固树立五大意识。

    2017 年，公司将不断增强创新意识，从产品、技术、营销、管

理、战略等方面全方位提升创新能力，为公司发展注入不竭活力；不

断增强责任意识，形成责任分工体系，用强劲的执行力来保障工作有

序推进、目标任务如期完成；不断增强大局意识，坚定正确的政治方

向和统一的发展目标，形成凝聚力、向心力和战斗力；不断增强担当

意识，不惧矛盾、压力和困难，直面深度调整期与改革攻坚期的严峻

挑战；不断增强争先意识，发扬创新求进、永争第一的企业精神，勇

于与国际先进企业对标，善于向行业竞争对手学习，提升公司长足发

展的竞争力。

    （二）坚守传统酿造技艺。

    一方面，加强传统工艺管理。以“优质、高产、低耗、均衡、安

全”十字方针为指引，坚持“统一思想、回归传统”和“按规指挥、

按规管理、按规操作”的管理原则，加强对生产过程的检查、监督和

考核。另一方面，狠抓产品质量。持续优化公司质量管理和食品 HACCP

体系建设，强化食品安全危险分析、风险评估工作，促进体系持续有


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效运行，切实把体系建设和公司质量、食品安全管理紧密结合起来，

在“实用”和“有效”上下功夫，保障公司产品质量和食品安全。

       （三）明确十三五期间的营销原则与目标。

       同时做强“名酒”+“民酒”，以“五粮液+五粮系”产品实现双

核心前进，在企业内部孵化出系列酒版块。

       1.坚持“四个稳定”积极推进五粮液品牌营销。

       （1）稳定并提高核心品牌五粮液的品牌价值；

       （2）稳定并提升核心产品五粮液的价格体系与产品结构；

       （3）稳定并优化核心产品五粮液的渠道布局；

       （4）稳定并扩大核心产品五粮液的市场份额。

       2.以“创新与扩张”为总要求，以 1:1 为总目标，做大做强“五

粮系”版块，实现五粮液与五粮系产品的双驱战略。

       三个系列酒子公司立足于“三个创新”功能平台的落实与打造：

一要成为公司品牌管理创新的平台；二要成为优秀的品牌运营商脱颖

而出的平台；三要成为公司整合渠道资源，进行混改的平台。

       3.以打造“两个百亿+两百亿”平台为抓手，积极推进各项工作

的落实。

       到 2018 年，华东中心率先实现 100 亿的销售目标，三个系列酒

子公司完成 100 亿的销售目标，率先在全国酒企中实现副品牌销售突

破 100 亿的销售目标。最迟到 2019 年，其他六个中心和品类共同完

成 200 亿的销售目标。争取早日把西南营销中心打造成第二个百亿中

心。


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    其中，2017 年，华东营销中心要实现 80 亿以上的销售，其他六

个中心共同实现 120 亿以上的销售，五粮系品牌要共同完成 75-80 亿

销售。

    在系列品牌打造的目标上，除核心产品五粮液以外，三个系列酒

公司致力于培育出一个 20 亿级品牌、两到三个 10 亿级品牌、5-10

个过亿的品牌。

    （四）提升产品研发能力。

    集中公司产品研发资源，通过包装设计、口感创新等手段，充分

整合各种资源，提升产品研发效率，从新工艺、新材料等方面着手，

降低包装成本，提升产品表现能力；同时，努力构建新模式、开发新

品种，打造公司新品牌。

    （五）加快公司信息建设。

    稳步开发公司信息化主流程系统以及协同办公、质量管理、成品

酒入库、大数据等周边系统。网络与数据基础设施方面重点推广应用

云技术，为全面开展信息资源系统建设打下坚实基础。

    （六）优化企业文化建设。

    加快企业文化战略的制定完善，提升企业文化建设的系统化、规

范化水平；创新企业文化宣传方式，与时俱进充实企业文化内涵，纵

深拓展企业文化影响力，增强公司凝聚力。

    （七）加强公司市值管理。

    加强公司市值管理，建立长期的市值发展战略，优化公司股权结

构，提升公司股票市值，维护股东利益。


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    在中国经济转型升级的新常态下，当前及今后的一个时期，白酒

行业仍将长期处于深度调整状态。在省委省政府、市委市政府的关心

支持下，公司将继续发扬“创新求进、永争第一”的企业精神，凝聚

智慧与力量，深化改革创新、巩固发展成果，努力推动年度目标以及

千亿目标的顺利实现，为振兴实体经济作出更大贡献！



                                  宜宾五粮液股份有限公司董事会

                                              2017 年 3 月 28 日




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