证券代码：000858     证券简称：五粮液   公告编号：2017/ 第 009 号



                           宜宾五粮液股份有限公司

                     2016 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决议案。
    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
    3、本次股东大会所审议的议案九为特别决议议案，应当由出席股东大会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
    一、会议召开和出席情况
    1、召开时间
   （1）现场会议时间：2017 年 4 月 21 日 9:00
   （2）网络投票时间：2017 年 4 月 20 日－2017 年 4 月 21 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2017 年 4 月 21 日 9:30
－11:30 和 13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2017 年 4 月 20
日 15:00－4 月 21 日 15:00。
    2、召开地点：公司怡心园会议厅
    3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
    4、召 集 人：公司董事会
    5、主 持 人：刘中国董事长
    本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规
则》和《公司章程》的规定。
    6、出席会议的股东及代理人共计 354 人，代表股份数为 2,485,390,806 股，
占公司股份总数（3,795,966,720 股）的 65.4745%。
    （1）出席现场会议的股东及股东代理人共 50 人，代表股份数为 2,201,016,528
股，占公司股份总数的 57.9830%；

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    （2）通过网络投票的股东 304 人，代表股份数 284,374,278 股，占公司股份
总数的 7.4915%。
    7、公司董事、监事及高管人员计 13 人出席会议，见证律师 2 人列席会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场表决与网络投票表决相结合的方式，各项议案表
决结果如下：
    议案一：2016 年度报告
    同意 2,485,116,030 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9889%；
反对 137,474 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0055%；弃权
137,302.00 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0055%。
    其中，持有公司 5%以下股份股东的表决情况：
    同意 356,744,667 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份
的 99.9230%；反对 137,474 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决
股份的 0.0385%；弃权 137,302 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表
决股份的 0.0385%。
    表决结果：通过。
    议案二：2016 年董事会工作报告
    同意 2,485,183,730 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9917%；
反对 60,274 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0024%；弃权 146,802
股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0059%。
    其中，持有公司 5%以下股份股东的表决情况：
    同意 356,812,367 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份
的 99.9420%；反对 60,274 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股
份的 0.0169%；弃权 146,802 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决
股份的 0.0411%。
    表决结果：通过。
    议案三：2016 年监事会工作报告
    同意 2,483,624,530 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9289%；
反对 1,619,474 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0652%；弃权
146,802 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0059%。

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    其中，持有公司 5%以下股份股东的表决情况：
    同意 355,253,167 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份
的 99.5053%；反对 1,619,474 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表
决股份的 0.4536%；弃权 146,802 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效
表决股份的 0.0411%。
    表决结果：通过。
    议案四：2016 年度财务决算报告
    同意 2,485,183,530 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9917%；
反对 60,474 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0024%；弃权 146,802
股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0059%。
    其中，持有公司 5%以下股份股东的表决情况：
    同意 356,812,167 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份
的 99.9419%；反对 60,474 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股
份的 0.0169%；弃权 146,802 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决
股份的 0.0411%。
    表决结果：通过。
    议案五：2016 年度利润分配方案
    同意 2,484,984,330 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9836%；
反对 270,376 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0109%；弃权
136,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0055%。
    其中，持有公司 5%以下股份股东的表决情况：
    同意 356,612,967 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份
的 99.8861%；反对 270,376 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决
股份的 0.0757%；弃权 136,100 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表
决股份的 0.0381%。
    表决结果：通过。
    议案六：关于增补第五届董事会董事的议案（唐桥先生不再担任公司董事，
选举增补李曙光先生为非独立董事）
    同意 2,480,101,175 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.7872%；
反对 5,129,529 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.2064%；弃权

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160,102 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0064%。
    其中，持有公司 5%以下股份股东的表决情况：
    同意 351,729,812 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份
的 98.5184%；反对 5,129,529 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表
决股份的 1.4368%；弃权 160,102 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效
表决股份的 0.0448%。
    表决结果：通过。
    议案七：关于 2017 年度日常关联交易预计的议案
    在本议案的表决中，按照深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，持
有公司股份的关联人股东回避了表决，因此，实际有权参与此项议案表决的股东
为 345 人，所持股份数为 356,856,564 股。
    同意 293,689,254 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 82.2990%；
反对 63,014,208 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 17.6581%；弃权
153,102 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0429%。
    其中，持有公司 5%以下股份股东的表决情况：
    同意 293,689,254 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份
的 82.2990%；反对 63,014,208 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表
决股份的 17.6581%；弃权 153,102 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有
效表决股份的 0.0429%。
    表决结果：通过。
    议案八：关于 2017 年度续聘会计师事务所的议案
    同意 2,483,501,830 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9240%；
反对 176,174 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0071%；弃权
1,712,802 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0689%。
    其中，持有公司 5%以下股份股东的表决情况：
    同意 355,130,467 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份
的 99.4709%；反对 176,174 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决
股份的 0.0493%；弃权 1,712,802 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效
表决股份的 0.4798%。
    表决结果：通过。

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    议案九：关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案
    在本议案的表决中，按照《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，持有
公司股份并参与第 1 期员工持股计划的关联董事、监事、高级管理人员及其他关
联股东回避了表决。实际有权参与此项议案表决的股东 348 人，所持股份数为
2,485,229,927 股。
    同意 2,484,869,951 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9855%；
反对 357,374 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0144%；弃权
2,602 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%。
    其中，持有公司 5%以下股份股东的表决情况：
    同意 356,498,588 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份
的 99.8991%；反对 357,374 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决
股份的 0.1001%；弃权 2,602 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决
股份的 0.0007%。
    本议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    表决结果：通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、见证律师事务所名称：北京市金杜律师事务所。
    2、见证律师：唐琪、钟晴。
    3、结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章
程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会
的表决程序和表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、宜宾五粮液股份有限公司 2016 年度股东大会决议；
    2、2016 年度股东大会的法律意见书。
    特此公告




                                            宜宾五粮液股份有限公司董事会
                                                           2017 年 4 月 22 日

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