宜宾五粮液股份有限公司第五届董事会
  独立董事关于拟与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司
  签署《金融服务协议》补充协议暨关联交易的独立意见


    宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会于 2017 年 6
月 13 日以通讯方式审议了《关于拟与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署<
金融服务协议>补充协议暨关联交易的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《公司章程》及《独立董事工作制度》
的有关规定，作为公司的独立董事，我们审阅了相关会议文件，基于独立判断，
发表如下意见：
    一、四川省宜宾五粮液集团财务有限公司作为非银行金融机构，其业务范围、
业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银行业监督管理委员会
的严格监管，且应当遵守相关法律法规规定。
    二、双方拟签署的《金融服务协议》补充协议遵循依法合规、平等自愿、互
利互惠的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
    三、公司制定的《关于在四川省宜宾五粮液集团有限公司存款风险的应急处
置预案》能够有效防范、及时控制和化解在财务公司的资金风险，维护资金安全，
保护公司及中小股东的权益。
    四、公司董事会对本议案进行表决时，关联董事进行了回避，符合相关法规
规定，我们同意公司与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签订《金融服务协议》
补充协议。
   独立董事（签名）：傅南平、周友苏、干胜道




                                                       2017 年 6 月 13 日