证券代码：000858        证券简称：五粮液     公告编号：2018/第 021 号



                     宜宾五粮液股份有限公司

              第五届监事会第十九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第

十九次会议，于 2018 年 8 月 20 日以书面和通讯方式发出会议通知，

会议于 2018 年 8 月 24 日上午 9:00 在公司四会议室召开，会议应到
监事 5 人，实际到会 4 人，余铭书先生因个人原因未参会也未参与表

决。会议由监事杨韵霞女士主持，会议的召开时间、地点、方式符合

《公司法》《公司章程》的规定，本次会议各项决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况

    议案一：《2018 年半年度报告》（含摘要）

    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2018 年半年度报告

的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准

确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

    本议案同意 4 票，反对 0 票，未参与表决 1 票。表决结果：通过。

    议案二：2018 年半年度利润分配方案

    2018 年半年度，公司不派发现金红利、不送红股也不以公积金

转增股本。

    本议案同意 4 票，反对 0 票，未参与表决 1 票。表决结果：通过。
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     议案三：关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险持续

评估报告

     本议案同意 4 票，反对 0 票，未参与表决 1 票。表决结果：通过。

     议案四：关于 2018 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报

告

     本议案同意 4 票，反对 0 票，未参与表决 1 票。表决结果：通过。

     议案五：关于 503 车间外观风貌升级改造项目的议案

     本议案同意 4 票，反对 0 票，未参与表决 1 票。表决结果：通过。

     三、备查文件

     （一）第五届监事会第十九次会议议案资料；

     （二）第五届监事会第十九次会议记录；
     （三）第五届监事会第十九次会议决议。

     特此公告




                                    宜宾五粮液股份有限公司监事会

                                                 2018 年 8 月 28 日




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