证券代码：000858     证券简称：五粮液     公告编号：2019/第 007 号



                        宜宾五粮液股份有限公司

               第五届监事会第二十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会

议，于 2019 年 3 月 21 日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于 2019 年 3 月

25 日 9:00 在公司四会议室召开，会议应到监事 4 人，实际到会 4 人。会议由监

事杨韵霞女士主持，会议的召开时间、地点、方式符合《公司法》和《公司章程》

的规定，本次会议各项决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）《2018 年度报告》（含 2018 年监事会工作报告、2018 年度财务决算

报告、2018 年度报告摘要）

    监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职权，本着对股东负责的精神，

对公司《2018 年度报告》进行了审核后认为：该报告公允地反映了公司及其控

股子公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量。

该报告所载资料未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

    本议案将提交股东大会审议。

    （二）2018 年度利润分配方案

    经董事会研究确定，2018 年度利润分配方案为：每 10 股派现金 17 元（含

税）。
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    本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

    本议案将提交股东大会审议。

    （三）关于 2019 年度日常关联交易预计的议案

    具体内容详见专项公告。

    本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

    本议案将提交股东大会审议。

    （四）《2018 年度社会责任报告》

    具体内容详见专项公告。

    本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

    （五）《关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险持续评估报告》

    具体内容详见专项公告。

    本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

    （六）《关于 2018 年募集资金存放与使用情况的专项报告》

    具体内容详见专项公告。

    本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

    （七）关于 2019 年度续聘会计师事务所的议案

    经审议，公司拟继续聘任“四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）”

为公司 2019 年度财务审计及内部控制审计机构，费用预计合计为 198 万元。

    本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

    本议案将提交股东大会审议。

    （八）《2018 年度内部控制自我评价报告》

    具体内容详见专项公告。

    监事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重

大方面保持了有效的内部控制。现行的内部控制体系较为规范、完整，能够保证



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公司管理规范运作、经营业务有序开展， 2018 年未发现内控体系存在重大缺陷。

公司《2018 年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了目前公司内部控制

的实际状况。

    本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

    （九）2019 年度全面预算方案

    本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

    本议案将提交股东大会审议。

    （十）关于召开 2018 年度股东大会的议案

    经研究，公司定于 2019 年 5 月 10 日（星期五）召开 2018 年度股东大会，

审议应由股东大会批准的事项。

    本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

    三、备查文件

    （一）第五届监事会第二十三次会议决议；

    （二）第五届监事会第二十三次会议记录；

    （三）第五届监事会第二十三次会议表决票。

    特此公告




                                           宜宾五粮液股份有限公司监事会

                                                       2019 年 3 月 28 日




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