证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2019/ 第 014 号
宜宾五粮液股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2019 年 5 月 10 日 9:00
（2）网络投票时间：2019 年5 月9 日－10 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为
2019 年 5 月 10 日 9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过互联网
投票系统投票的具体时间为 2019 年 5 月 9 日 15:00－5 月 10
日 15:00。
2、召开地点：公司怡心园会议厅
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：刘中国董事长
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、深圳证券交
易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定。
6、出席会议的股东及代理人共计 690 人，代表股份数为
2,765,551,544 股，占公司有表决权股份总数（3,881,608,005
1
股）的 71.2476%。
（1）通过现场投票的股东 42 人，代表股份 2,137,408,828
股，占上市公司总股份的 55.0650％。
（2）通过网络投票的股东 648 人，代表股份 628,142,716
股，占上市公司总股份的 16.1825％。
7、公司董事、监事、纪委书记及高管人员共计 14 人出席
会议，见证律师 2 人列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票表决相结合
的方式，各项议案表决结果如下：
议案一：2018 年度报告
占出席本次股 占出席会
其中：中小股东
东大会有效表 议中小股
股 数（股） 所持股份数
决权股份总数 东所持股
（股）
的比例 份的比例
同意 2,763,204,785 99.9151% 634,700,543 99.6316%
反对 6,300 0.0002% 6,300 0.0010%
弃权 2,340,459 0.0846% 2,340,459 0.3674%
表决结果：通过。
议案二：2018 年董事会工作报告
占出席本次股 占出席会
其中：中小股东
东大会有效表 议中小股
股 数（股） 所持股份数
决权股份总数 东所持股
（股）
的比例 份的比例
同意 2,763,130,585 99.9125% 634,626,343 99.6200%
反对 6,500 0.0002% 6,500 0.0010%
2
弃权 2,414,459 0.0873% 2,414,459 0.3790%
表决结果：通过。
议案三：2018 年监事会工作报告
占出席本次股 占出席会
其中：中小股东
东大会有效表 议中小股
股 数（股） 所持股份数
决权股份总数 东所持股
（股）
的比例 份的比例
同意 2,763,129,585 99.9124% 634,625,343 99.6198%
反对 6,500 0.0002% 6,500 0.0010%
弃权 2,415,459 0.0873% 2,415,459 0.3792%
表决结果：通过。
议案四：2018 年度财务决算报告
占出席本次股 占出席会
其中：中小股东
东大会有效表 议中小股
股 数（股） 所持股份数
决权股份总数 东所持股
（股）
的比例 份的比例
同意 2,763,130,585 99.9125% 634,626,343 99.6200%
反对 6,500 0.0002% 6,500 0.0010%
弃权 2,414,459 0.0873% 2,414,459 0.3790%
表决结果：通过。
议案五：2018 年度利润分配方案
占出席本次股 占出席会
其中：中小股东
东大会有效表 议中小股
股 数（股） 所持股份数
决权股份总数 东所持股
（股）
的比例 份的比例
同意 2,763,100,784 99.9114% 634,596,542 99.6153%
反对 69,800 0.0025% 69,800 0.0110%
3
弃权 2,380,960 0.0861% 2,380,960 0.3737%
按现有总股本为基数，每 10 股派现金 17 元（含税）。
表决结果：通过。
议案六：关于 2019 年度日常关联交易预计的议案
占出席本次股 占出席会
其中：中小股东
东大会有效表 议中小股
股 数（股） 所持股份数
决权股份总数 东所持股
（股）
的比例 份的比例
同意 501,669,385 78.7492% 501,669,385 78.7492%
反对 132,965,557 20.8722% 132,965,557 20.8722%
弃权 2,412,360 0.3787% 2,412,360 0.3787%
表决结果：通过。
议案七：关于 2019 年度续聘会计师事务所的议案
占出席本次股 占出席会
其中：中小股东
东大会有效表 议中小股
股 数（股） 所持股份数
决权股份总数 东所持股
（股）
的比例 份的比例
同意 2,743,670,569 99.2088% 615,166,327 96.5653%
反对 6,540,832 0.2365% 6,540,832 1.0267%
弃权 15,340,143 0.5547% 15,340,143 2.4080%
表决结果：通过。
议案八：关于拟对《公司章程》进行修订的议案
占出席本次股 占出席会
其中：中小股东
东大会有效表 议中小股
股 数（股） 所持股份数
决权股份总数 东所持股
（股）
的比例 份的比例
同意 2,763,169,284 99.9139% 634,665,042 99.6260%
4
反对 900 0.0000% 900 0.0001%
弃权 2,381,360 0.0861% 2,381,360 0.3738%
本议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
表决结果：通过。
议案九：关于第五届董事会增补董事的议案
占出席本次股 占出席会
其中：中小股东
东大会有效表 议中小股
股 数（股） 所持股份数
决权股份总数 东所持股
（股）
的比例 份的比例
同意 2,735,065,493 98.8977% 606,561,251 95.2145%
反对 28,099,591 1.0161% 28,099,591 4.4109%
弃权 2,386,460 0.0863% 2,386,460 0.3746%
本次股东大会同意增补蒋文格先生为第五届董事会董事，
任期与其他董事一致。
表决结果：通过。
议案十：关于免去张辉董事职务的议案
占出席本次股 占出席会
其中：中小股东
东大会有效表 议中小股
股 数（股） 所持股份数
决权股份总数 东所持股
（股）
的比例 份的比例
同意 2,757,448,667 99.7070% 628,944,425 98.7281%
反对 1,800 0.0001% 1,800 0.0003%
弃权 8,101,077 0.2929% 8,101,077 1.2717%
表决结果：通过。
议案十一：关于两个技改工程项目的投资事项（勾储酒
5
库技改工程项目、成品酒包装及智能仓储配送一体化项目）
占出席本次股 占出席会
其中：中小股东
东大会有效表 议中小股
股 数（股） 所持股份数
决权股份总数 东所持股
（股）
的比例 份的比例
同意 2,764,613,144 99.9661% 636,108,902 99.8527%
反对 900 0.0000% 900 0.0001%
弃权 937,500 0.0339% 937,500 0.1472%
表决结果：通过。
议案十二：2019 年度全面预算方案
占出席本次股 占出席会
其中：中小股东
东大会有效表 议中小股
股 数（股） 所持股份数
决权股份总数 东所持股
（股）
的比例 份的比例
同意 2,739,320,915 99.0515% 610,816,673 95.8825%
反对 2,295,235 0.0830% 2,295,235 0.3603%
弃权 23,935,394 0.8655% 23,935,394 3.7572%
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、见证律师事务所名称：北京市金杜律师事务所。
2、见证律师：刘浒、唐琪。
3、结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集和召
开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人
员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决
结果合法有效。
6
四、备查文件
1、2018 年度股东大会决议；
2、2018 年度股东大会法律意见书。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2019 年 5 月 11 日
7