证券代码：000858    证券简称：五粮液    公告编号：2020/第 015 号



                       宜宾五粮液股份有限公司
  关于 2019 年度股东大会取消部分议案暨股东大会补充通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将对
现场会议进行网络视频直播，为未能到达公司参加现场会议的股东及证券专业
人士提供便利。

    2、根据疫情防控需要，经报告相关部门及沟通，本次股东大会现场会议
场地容量总人数不超过 100 人。按参会报名登记的先后顺序，经公司审核确认
报名成功并收到反馈信息后方可参加现场会议。
    3、为避免人群聚集，保护广大投资者权益，维护公司生产经营安全稳定，
本次股东大会将通过“全景路演天下”平台进行网络视频直播，公司管理层
将对股东关注度较高的问题予以解答，请公司股东及证券专业人士采取网络方
式参加本次股东大会，感谢大家的理解和大力支持。具体参与方式如下：

    （1）投资者可登陆以下网址：
    http://rs.p5w.net/html/122283.shtml
    （2）投资者可扫描以下二维码参会：




    宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七十三次会
议决定，于 2020 年 5 月 29 日（星期五）9:00 召开公司 2019 年度股东大会。
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2019 年
度股东大会的通知》。


                                       1
       2020 年 5 月 22-25 日，公司第五届董事会第七十五次会议审议通过了《关
于取消 2019 年度股东大会部分提案的议案》，本次股东大会的召开时间、股权
登记日召开方式及其他事项不变，具体如下：
       一、召开会议的基本情况
       1、股东大会届次：2019 年度股东大会
       2、会议召开的日期、时间：2020 年 5 月 29 日 9:00
       3、股权登记日：2020 年 5 月 22 日
       二、取消议案的情况说明
       （一）取消议案名称：关于第五届董事会增补董事的议案

       该议案为《关于召开公司 2019 年度股东大会的通知》中的议案 9，由公司
第五届董事会第六十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2019 年 10 月 16
日在巨潮资讯网披露的《第五届董事会第六十五次会议决议公告》。
       （二）议案取消的原因
       鉴于董事候选人韩诚先生的工作调动，根据相关法律法规及上市公司相关监
管规定，2020 年 5 月 22-25 日，公司第五届董事会第七十五次会议审议通过了
《关于取消 2019 年度股东大会部分提案的议案》，取消《关于第五届董事会增补
董事的议案》提交股东大会审议，韩诚先生不再作为公司第五届董事会董事候选
人。
       本次取消议案的原因和程序符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》
有关规定。

       三、除上述取消议案外，2020 年 4 月 28 日公告的原股东大会通知事项不
变。
       四、取消议案后股东大会的基本情况
       1、股东大会届次：2019 年度股东大会
       2、会议召集人：公司董事会。公司于 2020 年 4 月 24 日召开的第五届董事
会第七十三次会议，审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》。
       3、会议召开的合法、合规性
       本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
深圳证券交易所业务规则和《公司章程》规定。


                                       2
    4、会议召开的日期、时间
    （1）现场会议召开时间：2020 年 5 月 29 日 9:00；
    （2）网络投票时间：2020 年 5 月 29 日，其中：通过深圳证券交易所交易
系统投票的具体时间为 2020 年 5 月 29 日 9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过
互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 5 月 29 日 9:15－15:00。
    5、会议的召开方式
    本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东可选择现场表决或网络投票方式，同一表决权只能选择表决方式
中的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2020 年 5 月 22 日
    7、出席对象
    （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东大会的股权
登记日为 2020 年 5 月 22 日，当日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
    （2）公司董事、监事及高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师及相关中介机构人员；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他有关人员。
    8、会议地点：四川省宜宾市岷江西路 150 号五粮液怡心园会议厅。
    五、会议审议事项
    （一）议案名称
    1.2019 年度报告
    2.2019 年董事会工作报告

    3.2019 年监事会工作报告
    4.2019 年度财务决算报告
    5.2019 年度利润分配方案
    6.关于 2020 年度日常关联交易预计的议案

                                    3
    7.关于 2020 年度续聘会计师事务所的议案
    8.关于拟对《公司章程》进行修订的议案
    9.关于变更非公开发行募集资金用途及实施主体的议案
    10.关于拟对《股东大会议事规则》进行修订的议案
    11.关于拟对《董事会议事规则》进行修订的议案
    12.关于拟对《监事会议事规则》进行修订的议案
    13.2020 年度全面预算方案
    14.关于第五届监事会监事调整的议案（各子议案需逐项表决）
    14.01 选举刘枫女士为第五届监事会监事的议案

    14.02 选举杨玲女士为第五届监事会监事的议案
    公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。
    （二）议案内容的披露情况
    上述议案内容分别详见公司 2019 年 10 月 16 日、2020 年 4 月 28 日在《中
国证券报》 证券时报》 上海证券报》或巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上刊登的上述相关公告文件。
    （三）特别提示
    1、《关于拟对<公司章程>进行修订的议案》《关于拟对<股东大会议事规则>
进行修订的议案》《关于拟对<董事会议事规则>进行修订的议案》《关于拟对<监
事会议事规则>进行修订的议案》属于特别决议审议事项，须经出席会议的股东
所持表决权的三分之二以上通过；
    2、《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》属于关联交易事项，宜宾市
国有资产经营有限公司、四川省宜宾五粮液集团有限公司等相关关联方将回避表
决，也不可接受其他股东委托进行投票；
    3、《2019 年度利润分配方案》属于影响中小投资者利益的重大事项；
    4、 关于第五届监事会监事调整的议案》以累积投票方式选举股东代表监事,
应选监事人数为 2 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以
应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配
（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
    六、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码表
                                    4
                                                                     备注
   提案编码                        提案名称                     该列打勾的栏目
                                                                   可以投票
     100           总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √
非累积投票提案
     1.00          2019 年度报告                                      √
     2.00          2019 年董事会工作报告                              √
     3.00          2019 年监事会工作报告                              √
     4.00          2019 年度财务决算报告                              √
     5.00          2019 年度利润分配方案                              √
     6.00          关于 2020 年度日常关联交易预计的议案               √
     7.00          关于 2020 年度续聘会计师事务所的议案               √
     8.00          关于拟对《公司章程》进行修订的议案                 √
                    关于变更非公开发行募集资金用途及实施主体
     9.00                                                             √
                  的议案
    10.00          关于拟对《股东大会议事规则》进行修订的议案         √
    11.00          关于拟对《董事会议事规则》进行修订的议案           √
    12.00          关于拟对《监事会议事规则》进行修订的议案           √
    13.00          2020 年度全面预算方案                              √
 累积投票提案      等额选举
    14.00          关于第五届监事会监事调整的议案               应选人数（2）人
    14.01          选举刘枫女士为第五届监事会监事的议案               √
    14.02          选举杨玲女士为第五届监事会监事的议案               √

   七、会议登记等事项
    1、登记方式
   （1）法人股东登记：持单位证明、法人授权委托书（详见附件 2）、股东账
户卡（可以是复印件）和出席人身份证办理登记手续；
   （2）自然人股东登记：持本人身份证、股东账户卡（可以是复印件）办理
登记手续；
   （3）委托他人出席者，代理人需持委托人亲自签署的授权委托书、委托人
身份证（可以是复印件）及股东账户卡（可以是复印件）以及代理人身份证办
理登记手续；
   （4）异地股东可以信函或传真方式办理登记，信函、传真以登记时间内送
达公司为准。

                                       5
    2、登记时间：2020 年 5 月 23 日至 27 日（9:00-11:30、14:00-17:00）。
    3、登记地点：董事会办公室。
    4、本次现场会议会期半天，现场参会股东食宿及交通费自理。
    5、公司地址：四川省宜宾市翠屏区岷江西路 150 号。
       会议地点：五粮液办公大楼区域怡心园会议厅。
    6、联系电话：（0831）3567988、3566938、3567000
       传      真：（0831）3555958
       邮政编码：644007
    八、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容
和格式见附件（详见附件 1）。
    九、备查文件
    1、第五届董事会第六十五次会议决议及公告、第五届董事会第七十三次会
议决议及公告、第五届董事会第七十五次会议决议及公告；
    2、第五届监事会第二十六次会议决议及公告、第五届监事会第二十八次会
议决议及公告。
    特此公告
    附件：1.参加网络投票的具体操作流程
            2.授权委托书




                                          宜宾五粮液股份有限公司董事会
                                                      2020 年 5 月 26 日




                                     6
    附件1：

                     参加网络投票的具体操作流程


    一、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票代码：360858。
    2、投票简称：五粮投票。
    3、议案设置及意见表决
    （1）填报表决意见

    对于上述非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
              表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
          投给候选人的选举票数                     填报
            对候选人 A 投 X1 票                    X1 票
            对候选人 B 投 X2 票                    X2 票
                    …                               …
                  合 计                不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    选举监事（如表一提案14，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的
选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以在2位监事候选人中
将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效
投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决
的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对
总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序


                                  7
    1、投票时间为2020年5月29日9:30-11:30和13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 5 月 29 日 9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                    8
      附件2：
                                   授权委托书


      兹委托           先生/女士代表本人（本公司）出席宜宾五粮液股份有限
  公司 2019 年度股东大会，并代理行使表决权。
      本人(或本公司)对下述议案的投票意见如下：


                                                     备注    同意   反对   弃权
    提案编
                           提案名称             该列打勾的
    码
                                                栏目可以投
                                                    票
                总议案：除累积投票提案外的
   100                                             √
                          所有提案
非累积投票
    提案
   1.00         2019 年度报告                       √

   2.00         2019 年董事会工作报告               √

   3.00         2019 年监事会工作报告               √

   4.00         2019 年度财务决算报告               √

   5.00         2019 年度利润分配方案               √
               关于 2020 年度日常关联交易预
   6.00                                             √
             计的议案
               关于 2020 年度续聘会计师事务
   7.00                                             √
             所的议案
               关于拟对《公司章程》进行修订
  8.00                                              √
             的议案
               关于变更非公开发行募集资金用
   9.00                                             √
             途及实施主体的议案
               关于拟对《股东大会议事规则》
  10.00                                             √
             进行修订的议案
               关于拟对《董事会议事规则》进
  11.00                                             √
             行修订的议案
               关于拟对《监事会议事规则》进
  12.00                                             √
             行修订的议案



                                        9
 13.00        2020 年度全面预算方案              √
累积投票
            采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
  提案
              关于第五届监事会监事调整的
 14.00                                                应选人数（2）人
            议案
              选举刘枫女士为第五届监事会
 14.01                                           √
            监事的议案
              选举杨玲女士为第五届监事会
 14.02                                           √
            监事的议案




 委托人：                             委托人身份证号码：

 委托人证券账户：                     委托人持股数量：

 被委托人：                           被委托人身份证号码：

 授权委托有效日期：




                                              委托人盖章（或签名）：

                                                           年   月     日




                                      10