证券代码：000858    证券简称：五粮液    公告编号：2020/第 014 号



                       宜宾五粮液股份有限公司
               第五届董事会第七十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    宜宾五粮液股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七十
五次会议，于 2020 年 5 月 22-25 日以传阅和通讯方式对《关于取消 2019
年度股东大会部分提案的议案》进行审议，应参与审议表决董事 8 人，
实际参与审议表决董事 8 人。会议的召开方式符合《公司法》 公司章程》
的规定。
    二、董事会会议审议情况
    议案：关于取消 2019 年度股东大会部分提案的议案
    鉴于韩诚先生工作调动至宜宾市工业和军民融合局任局长，根据相
关法律法规及上市公司相关监管规定，公司董事会决定取消《关于第五
届董事会增补董事的议案》提交股东大会审议，韩诚先生不再作为公司
第五届董事会董事候选人。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2019 年度股东大会取
消部分议案暨股东大会补充通知的公告》。
    本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    三、备查文件
    第五届董事会第七十五次会议决议。
    特此公告

                                       宜宾五粮液股份有限公司董事会
                                                      2020 年 5 月 26 日