五 粮 液:第五届董事会第八十次会议决议公告2020-10-30
证券代码:000858 证券简称:五粮液 公告编号:2020/第 035 号
宜宾五粮液股份有限公司
第五届董事会第八十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宜宾五粮液股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第
八十次会议于 2020 年 10 月 26 日-28 日以通讯和传阅方式审议议案,
应参与审议表决董事 8 人,实际参与审议表决董事 8 人。会议的召开
符合《公司法》《公司章程》的规定。
二、董事会审议议案情况
议案一:2020 年第三季度报告
具体详见专项公告。
本议案同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过。
议案二:关于“五粮液营销数字化转型第二期项目”预算审议的
议案
(一)同意实施“五粮液营销数字化转型第二期项目”,投资预
算为 7,900 万元(以招投标最终确定金额为准)。
(二)本项目将结合公司实际情况稳步实施、控制成本,将责任
落实到人,严格依照法律法规和公司相关规定实施。
本议案同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过。
三、备查文件
第五届董事会第八十次会议决议。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2020 年 10 月 30 日