证券代码：000858     证券简称：五粮液    公告编号：2020/第 035 号


                     宜宾五粮液股份有限公司
               第五届董事会第八十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
八十次会议于 2020 年 10 月 26 日-28 日以通讯和传阅方式审议议案，
应参与审议表决董事 8 人，实际参与审议表决董事 8 人。会议的召开
符合《公司法》《公司章程》的规定。
    二、董事会审议议案情况
    议案一：2020 年第三季度报告
    具体详见专项公告。
    本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    议案二：关于“五粮液营销数字化转型第二期项目”预算审议的
议案
    （一）同意实施“五粮液营销数字化转型第二期项目”，投资预
算为 7,900 万元（以招投标最终确定金额为准）。
    （二）本项目将结合公司实际情况稳步实施、控制成本，将责任
落实到人，严格依照法律法规和公司相关规定实施。
    本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    三、备查文件
    第五届董事会第八十次会议决议。
    特此公告
                                    宜宾五粮液股份有限公司董事会
                                                  2020 年 10 月 30 日