证券代码：000858    证券简称：五粮液     公告编号：2020/第 036 号



                    宜宾五粮液股份有限公司
              第五届监事会第三十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
三十一次会议以传阅和通讯方式审议议案，于 2020 年 10 月 28 日完
成审议，应参与审议表决监事 4 人，实际参与审议表决监事 4 人。
    会议的召开方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、监事会审议议案情况
    议案一：《2020 年第三季度报告》
    监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职权，本着对股东
负责的精神，对公司《2020 年第三季度报告》进行了审核后认为：
董事会编制和审议公司《2020 年第三季度报告》的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    议案二：关于“五粮液营销数字化转型第二期项目”预算审议的
议案
    “五粮液营销数字化转型第二期项目”预算，项目总投资预计约
0.79 亿元，实际金额以招投标为准。
    本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    三、备查文件
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第五届监事会第三十一次会议决议。
特此公告




                             宜宾五粮液股份有限公司监事会
                                        2020 年 10 月 30 日




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