证券代码：000858    证券简称：五粮液    公告编号：2021/第 008 号



                    宜宾五粮液股份有限公司
              第五届监事会第三十二次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
三十二次会议，于 2021 年 4 月 21 日以书面和通讯方式发出会议通知，
会议于 2021 年 4 月 25 日 9：00 在公司怡心园会议厅召开，会议应到
监事 4 人，实际到会 4 人。会议由刘枫女士主持，蒋文春候任监事列
席了本次会议。
    会议的召开时间、地点、方式符合《公司法》和《公司章程》的
规定。
    二、监事会审议议案情况
    议案一：2020 年度报告（含 2020 年监事会工作报告、2020 年度
财务决算报告、2020 年度报告摘要）
    监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职权，本着对股东
负责的精神，对公司《2020 年度报告》进行了审核后认为：董事会
编制和审议公司《2020 年度报告》的程序符合法律、行政法规和中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见《2020 年度报告》《2020 年度报告摘要》《2020 年
监事会工作报告》《2020 年度财务决算报告》。
    本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。

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    议案二：2021 年第一季度报告
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2021 年第一季度

报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见《2021 年第一季度报告》全文、正文。
    本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    议案三：2020 年度利润分配方案
    2020 年度利润分配方案为：每 10 股派现金 25.80 元（含税）。
    本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    议案四：关于预计 2021 年度日常关联交易及确认 2020 年度日常
关联交易的议案
    具体内容详见《关于预计 2021 年度日常关联交易及确认 2020 年
度日常关联交易的公告》。
    本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    议案五：2020 年度社会责任报告
    具体内容详见《2020 年度社会责任报告》。
    本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

    议案六：关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险持续
评估报告
    具体内容详见《关于四川省宜宾五粮液集团财务有限公司风险持
续评估审核报告》。
    本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

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    议案七：关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
    具体内容详见《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项

报告》。
    本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    议案八：关于 2021 年度续聘会计师事务所的议案

    经审议，公司拟继续聘任“四川华信（集团）会计师事务所（特
殊普通合伙）”为公司 2021 年度财务审计及内部控制审计机构，费用
预算合计为 198 万元。

    具体内容详见《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
    本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    议案九：2020 年度内部控制自我评价报告
    监事会认为，公司《2020 年度内部控制自我评价报告》真实、
客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况；公司现已建立了
较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求及生产经营管
理实际需要，并得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理
的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。
    具体内容详见《2020 年度内部控制自我评价报告》。
    本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    议案十：关于拟对《公司章程》进行修订的议案
    具体内容详见修订后的《公司章程》及修订对照表。
    本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    议案十一：2021 年度全面预算方案


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本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。

议案十二：关于召开 2020 年度股东大会的议案
具体内容详见《关于召开 2020 年度股东大会的通知》。
本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
三、备查文件
第五届监事会第三十二次会议决议。
特此公告




                              宜宾五粮液股份有限公司监事会
                                          2021 年 4 月 28 日




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