宜宾五粮液股份有限公司
                    2020 年度独立董事述职报告
                       傅南平      周友苏       干胜道


    我们作为宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，
严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的

指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《独立董事制
度》《独立董事年报工作制度》等相关规定，积极参加公司董事会，认
真审议议案，并对相关事项发表独立意见，认真履职，尽职尽责，充

分发挥独立董事作用。现将 2020 年度履职情况报告如下：
    一、参加董事会会议及表决情况
   （一）参加董事会会议情况

    2020 年度，公司共召开董事会会议 13 次，其中：董事会现场会议
2 次、以传阅及通讯方式审议议案 11 次。
    按照《公司法》和《公司章程》赋予的职责，我们原则上都亲自

出席公司董事会，确因工作原因不能参加，则采用通讯方式对议案进
行审议表决，本年度未书面委托其他独立董事代理行使表决权。
          应参加董              以通讯方式                       是否连续两次未
姓 名              现场出席次数            委托出席次数 缺席次数
          事会次数                参加次数                       亲自参加会议

傅南平       13         2            11           0           0           否

周友苏       13         2            11           0           0           否

干胜道       13         2            11           0           0           否



列席股东大会次数   周友苏、干胜道、傅南平列席 1 次（2019 年度股东大会）




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        （二）表决情况
        2020 年度，公司董事会会议的召集及召开符合法定程序，董事会

    审议的议案符合公司生产经营实际，我们在对公司董事会 43 项议案认
    真审议后，对全部议案投“赞成票”，不存在投“反对票”、“弃权票”
    事项。

        二、发表独立意见情况
        2020 年度，我们对相关事项经认真研究审议后，发表了独立意见
    （具体内容详见巨潮资讯网），积极维护公司和全体股东的合法权益。
序号      发表时间                        事 项                     意见类型


                         关于对相关事项的独立意见：
                         （一）关于控股股东及其他关联方占用公司资
                       金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
                         （二）关于2020年度日常关联交易预计事项的
                       独立意见
                         （三）关于2019年度利润分配方案的独立意见
                         （四）关于对公司内部控制自我评价报告的独
                       立意见
1      2020年4月28日                                                  同意
                         （五）关于续聘2020年度公司财务报告审计机
                       构和内控报告审计机构的独立意见
                         （六）关于公司与财务公司之间发生的关联存
                       款等金融服务业务的独立意见
                         （七）关于对公司变更非公开发行募集资金用
                       途及实施主体的独立意见
                         （八）关于对《<金融服务协议>补充协议》的
                       独立意见



                         关于公司向四川省宜宾五粮液集团财务有限公
 2     2020年5月23日                                                  同意
                       司增资暨关联交易的独立意见



                         关于控股股东及其他关联方占用公司资金、对
 3     2020年8月28日                                                  同意
                       外担保情况的专项说明和独立意见




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                       关于对公司相关事项的独立意见：
                       （一）关于对公司董事会增补董事（非独立董
4   2020年8月28日    事、独立董事）的独立意见                     同意
                       （二）关于对《关于四川省宜宾五粮液集团财
                     务有限公司风险评估审核报告》的独立意见


                       关于公司董事兼总经理因退休辞去职务的独立
5   2020年11月28日                                                同意
                     意见


    三、保护股东合法权益方面所做的工作

    在保护社会公众股股东合法权益方面,我们充分履行了独立董事

职责，切实保护了公众股股东的利益。

    （一）严格贯彻执行《独立董事年度报告工作制度》

    作为公司独立董事，我们认真学习中国证监会的相关规定，严格

贯彻执行《独立董事年度报告工作制度》。

    在年审会计师进场前以及审计过程中，与年审注册会计师、公司

财务总监、董事会秘书及财务管理部、董事会办公室、审监部进行了

多次沟通，促进公司年度报告披露的及时、真实、准确、完整。

    （二）持续关注公司信息披露工作

    我们严格督促公司按照中国证监会、深圳证券交易所相关监管文

件及公司管理制度的规定，对信息披露的及时、准确进行有效监督，

督促公司信息披露做到真实、准确、完整。

    （三）认真履行董事会专业委员会委员职责

    公司董事会下设战略、审计、提名、全面预算、薪酬与考核五个

专门委员会，我们既是公司的独立董事，同时也是公司审计、提名、

薪酬与考核委员会的召集人以及战略委员会的成员。

    本报告期内，我们严格按照相关专业委员会实施细则等制度规定，


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本着勤勉尽责、实事求是的原则，认真履行专业委员职责，积极开展

相关工作，有效促进董事会规范运作。

   （四）促进董事会决策的科学性、有效性

   2020 年度，我们深入了解公司的生产经营、内控管理、财务管理、

关联交易等相关情况，查阅有关资料，对需董事会审议的议案，在会

前进行认真审核并听取有关介绍，在此基础上，独立、客观、审慎地

行使表决权。同时，对公司定期报告、关联交易、董事调整等事项发

表专项说明或独立意见，积极有效地履行独立董事职责，促进董事会

决策的科学性和客观性，切实维护公司和广大社会公众股股东的利益。

   （五）加强自身学习，提高履职能力；积极为上市公司控股股东

及全体董监高作相关培训，提升规范运作水平

   作为独立董事，在持续加强自身学习法律法规，遵循中国证监会、

深圳证券交易所的最新监管规定，不断提高履职水平；同时为上市公

司控股股东及全体董监高作相关培训，提升上市公司规范运作水平。

   2020 年 4 月 24 日，公司独立董事周友苏就新《证券法》向公司控

股股东、全体董事、监事、高级管理人员及职能部门负责人作专题培

训。通过培训，控股股东及全体董监高对最新版《证券法》有了更深

入的了解，公司管理层的规范运作意识和风险防控意识进一步提升，

为推动公司实现高质量可持续健康发展奠定了良好的基础。

   四、任期内提议召开董事会、提议聘用或者解聘会计师事务所、

独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况

    （一）无提议召开董事会的情况；

    （二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

    （三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

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   2021年，我们将继续秉承对公司及股东负责的态度，勤勉尽责，

充分利用自己的专业知识和工作经验为公司发展提供更多合理化建

议，提高公司董事会决策水平，为促进公司持续稳健发展发挥积极作

用。

   特此述职




   傅南平                          周友苏




   干胜道




                                             2021年 4月 28日




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