宜宾五粮液股份有限公司
         独立董事关于对相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证

券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为宜宾

五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对以下事项

发表独立意见：

    一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情

况的专项说明和独立意见

    （一）公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金（经营性

业务往来除外）情形；

    （二）公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非

法人单位或个人提供担保，控股股东、实际控制人及其他关联方也未

强制公司为他人提供担保。截至2020年12月31日，公司不存在任何对

外担保情形。

    二、关于预计2021年度日常关联交易及确认2020年度日常关联交

易事项的独立意见

    （一）公司及下属子公司与关联方签订的关联交易协议（或合同）

均系依据市场化和协商原则订立，协议（或合同）定价公允，协议内

容对协议双方公平合理、互利互惠，不存在损害中小股东利益的情形；

    （二）日常关联交易及预计金额符合公司正常经营业务发展需

要，有利于公司生产经营活动的开展，对上市公司独立性未产生不利

影响；


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    （三）董事会在对该议案进行表决时，公司关联董事予以回避，

董事会表决程序符合相关法规及《公司章程》规定，表决程序合法有

效；

    （四）同意公司预计2021年度日常关联交易及确认2020年度日常

关联交易事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    三、关于对2020年度利润分配方案的独立意见

    （一）公司2020年度利润分配方案是按照相关法规及《公司章程》

相关规定，并结合公司实际情况提出，现金分红比例也符合中国证监

会下发的《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》的要求；

    （二）本利润分配方案同时兼顾对投资者的合理回报和公司的可

持续发展，符合公司长远发展和包括中小股东在内的全体股东的长远

利益，不存在损害中小股东利益的情形；

    （三）同意公司《2020年度利润分配方案》，并同意将方案提交

股东大会审议。

    四、关于对公司内部控制自我评价报告的独立意见

    （一）公司建立了较为完善的内部管理控制体系；

    （二）公司内部控制自我评价报告实事求是地反映了公司内部管

理控制体系建设和运作的实际情况；

    （三）内部管理控制制度得到了有效贯彻执行，对公司的规范运

作起到了较好的监督、指导作用；

    （四）同意公司《2020 年度内部控制自我评价报告》。

    五、关于对公司 2021 年度续聘会计师事务所的独立意见

    （一）四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有独

立的法人资格，具有从事证券服务业务资格，能够按照国家相关法规
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及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，能够为公司提供相应服

务；

    （二）同意继续聘任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通

合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构和内控报告审计机构，并

同意将该议案提交公司股东大会审议。
    六、公司与财务公司之间发生的关联存款等金融服务业务的独立

意见

    （一）四川省宜宾五粮液集团财务有限公司（以下简称“财务公

司”）作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的

风险控制制度等措施都受到中国银保监会的严格监管，不存在损害公

司及中小股东权益的情形；

    （二）公司与财务公司之间开展的金融服务业务为正常的商业服

务，发生的关联存款等金融服务业务公平、合理。财务公司的管理风

险不存在重大缺陷，公司在财务公司的关联存款风险目前可控。

    七、关于对《金融服务协议》的独立意见

    （一）作为非银行金融机构，财务公司业务范围、业务内容和流

程、内部的风险控制制度等都受到中国银行保险监督管理委员会的严

格监管，且必须遵守相关法律法规规定，其经营活动具有规范性；

    （二）公司与财务公司签署的《金融服务协议》遵循依法合规、

平等自愿、互利互惠的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小

股东利益的情形；

    （三）公司制定的《关于在四川省宜宾五粮液集团财务有限公司

存款风险的应急处置预案》能够有效防范、及时控制和化解在财务公


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司的资金风险，维护资金安全，保护公司及中小股东的权益；

    （四）公司董事会对本事项进行表决时，关联董事进行了回避，

符合相关法规规定，我们同意公司与财务公司签订《金融服务协议》。

    独立董事（签名）：




    傅南平                           周友苏




    干胜道




                                              2021 年 4 月 25 日




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