证券代码：000858     证券简称：五粮液    公告编号：2021/第 015 号




                        宜宾五粮液股份有限公司
               第五届董事会第九十次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
   载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    宜宾五粮液股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九
十次会议，于 2021 年 6 月 2 日以传阅和通讯方式对议案进行审议，
应参与审议表决董事 7 人，实际参与审议表决董事 7 人。会议的召开
方式符合《公司法》《公司章程》的规定。
    二、董事会审议议案情况
    议案：关于第五届董事会增补董事的议案
    同意提名许波女士为公司第五届董事会董事候选人，其任期与其
他董事一致。
    此次董事增补后董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    本议案尚须提交股东大会审议。
    三、备查文件
    第五届董事会第九十次会议决议。
    特此公告



                                         宜宾五粮液股份有限公司董事会

                                                        2021 年 6 月 4 日


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                           简       历

    许波女士，54 岁（1967 年 2 月出生），汉族，四川宜宾人，民

革宜宾市委副主委，本科学历。

    1983 年 12 月参加工作，1987 年 4 月至 1990 年 1 月在宜宾地区

教育局电教公司任会计；1990 年 1 月至 2009 年 3 月在宜宾市审计局

工作，历任科员、副主任科员、副科长、科长，2009 年 3 月至 2021

年 5 月任宜宾市审计局副局长；2016 年 9 月至今任民革宜宾市委副

主委；2021 年 5 月起任宜宾发展控股集团有限公司董事、总经理。

    未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处

分，不是失信被执行人，未持有五粮液股票。




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