证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2021/ 第 018 号
宜宾五粮液股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2021 年 6 月 18 日 9:00
（2）网络投票时间：2021 年 6 月 18 日
其中：通过深交所交易系统投票的具体时间为 2021 年 6 月 18 日
9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的
具体时间为 2021 年 6 月 18 日 9:15－15:00。
2、召开地点：公司会议厅
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：曾从钦董事长
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股
票上市规则》和《公司章程》的规定。
6 、 出 席 会 议 的 股 东 及 代 理 人 共 计 1,185 人 ， 代 表 股 份 数 为
2,788,873,775 股，占公司有表决权股份总数（3,881,608,005 股）的
71.8484%。
（1）通过现场投票的股东 31 人，代表股份 2,147,097,311 股，占
上市公司总股份的 55.3146％。
1
（2）通过网络投票的股东 1,154 人，代表股份 641,776,464 股，占
上市公司总股份的 16.5338％。
7、公司董事、监事、党委副书记、纪委书记及高管人员共计 19
人出席会议，见证律师 2 人列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票表决相结合的方式，
各项议案表决结果如下：
议案一：2020 年度报告
占出席本次股东 占出席会议中
其中：中小股东
股 数（股） 大会有效表决权 小股东所持股
所持股份数（股）
股份总数的比例 份的比例
同意 2,787,774,847 99.9606% 659,301,305 99.8336%
反对 837,629 0.0300% 837,629 0.1268%
弃权 261,299 0.0094% 261,299 0.0396%
表决结果：通过。
议案二：2020 年董事会工作报告
占出席本次股东 占出席会议中
其中：中小股东
股 数（股） 大会有效表决权 小股东所持股
所持股份数（股）
股份总数的比例 份的比例
同意 2,787,727,047 99.9589% 659,253,505 99.8264%
反对 837,529 0.0300% 837,529 0.1268%
弃权 309,199 0.0111% 309,199 0.0468%
表决结果：通过。
议案三：2020 年监事会工作报告
占出席本次股东 占出席会议中
其中：中小股东
股 数（股） 大会有效表决权 小股东所持股
所持股份数（股）
股份总数的比例 份的比例
同意 2,787,727,047 99.9589% 659,253,505 99.8264%
反对 837,329 0.0300% 837,329 0.1268%
弃权 309,399 0.0111% 309,399 0.0469%
表决结果：通过。
议案四：2020 年度财务决算报告
2
占出席本次股东 占出席会议中
其中：中小股东
股 数（股） 大会有效表决权 小股东所持股
所持股份数（股）
股份总数的比例 份的比例
同意 2,787,726,147 99.9588% 659,252,605 99.8262%
反对 837,429 0.0300% 837,429 0.1268%
弃权 310,199 0.0111% 310,199 0.0470%
表决结果：通过。
议案五：2020 年度利润分配方案
占出席本次股东 占出席会议中
其中：中小股东
股 数（股） 大会有效表决权 小股东所持股
所持股份数（股）
股份总数的比例 份的比例
同意 2,788,389,318 99.9826% 659,915,776 99.9266%
反对 364,457 0.0131% 364,457 0.0552%
弃权 120,000 0.0043% 120,000 0.0182%
按现有总股本 3,881,608,005 股为基数，每 10 股派现金 25.80 元（含
税）。
表决结果：通过。
议案六：关于预计 2021 年度日常关联交易及确认 2020 年度日常
关联交易的议案
占出席本次股东 占出席会议中
其中：中小股东
股 数（股） 大会有效表决权 小股东所持股
所持股份数（股）
股份总数的比例 份的比例
同意 519,949,552 78.7325% 519,949,552 78.7325%
反对 140,329,581 21.2492% 140,329,581 21.2492%
弃权 121,100 0.0183% 121,100 0.0183%
经审议，本次股东大会同意 2021 年公司日常关联交易预计额为
49.63 亿元，并对 2020 年度日常关联交易实际发生总额 49.31 亿元进行
了确认。同时审议通过了公司与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司
的关联交易：2021 年内财务公司吸收本公司存款每日余额最高不超过
人民币 479 亿元，财务公司向本公司发放贷款每日余额最高不超过人
民币 100 亿元。
审议本议案时，关联股东进行了回避表决。
3
表决结果：通过。
议案七：关于 2021 年度续聘会计师事务所的议案
占出席本次股东 占出席会议中
其中：中小股东
股 数（股） 大会有效表决权 小股东所持股
所持股份数（股）
股份总数的比例 份的比例
同意 2,748,468,301 98.5512% 619,994,759 93.8817%
反对 38,415,913 1.3775% 38,415,913 5.8171%
弃权 1,989,561 0.0713% 1,989,561 0.3013%
表决结果：通过。
议案八：关于拟对《公司章程》进行修订的议案
占出席本次股东 占出席会议中
其中：中小股东
股 数（股） 大会有效表决权 小股东所持股
所持股份数（股）
股份总数的比例 份的比例
同意 2,630,628,847 94.3258% 502,155,305 76.0380%
反对 156,846,503 5.6240% 156,846,503 23.7502%
弃权 1,398,425 0.0501% 1,398,425 0.2118%
本次股东大会对《公司章程》的党建、经理层职位设置等内容进
行了修订。（具体详见专项公告）
本议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的三分之二
以上通过。
表决结果：通过。
议案九： 2021 年度全面预算方案
占出席本次股东 其中：中小股东 占出席会议中
股 数（股） 大会有效表决权 所持股份数 小股东所持股
股份总数的比例 （股） 份的比例
同意 2,786,584,240 99.9179% 658,110,698 99.6533%
反对 31,700 0.0011% 31,700 0.0048%
弃权 2,257,835 0.0810% 2,257,835 0.3419%
表决结果：通过。
议案十：关于第五届监事会增补监事的议案
4
占出席本次股东 其中：中小股东 占出席会议中
股 数（股） 大会有效表决权 所持股份数 小股东所持股
股份总数的比例 （股） 份的比例
同意 2,773,613,120 99.4528% 645,139,578 97.6892%
反对 15,140,255 0.5429% 15,140,255 2.2926%
弃权 120,400 0.0043% 120,400 0.0182%
本次股东大会选举蒋文春先生为公司第五届监事会监事。
表决结果：通过。
议案十一：关于第五届董事会增补董事的议案
11.01 选举蒋琳女士为第五届董事会董事的议案
占出席本次股东 其中：中小股东 占出席会议中
股 数（股） 大会有效表决权 所持股份数 小股东所持股
股份总数的比例 （股） 份的比例
同意 2,726,567,474 97.7659% 598,093,932 90.5654%
本次股东大会选举蒋琳女士为第五届董事会董事。
表决结果：通过。
11.02 选举许波女士为第五届董事会董事的议案
占出席本次股东 其中：中小股东 占出席会议中
股 数（股） 大会有效表决权 所持股份数 小股东所持股
股份总数的比例 （股） 份的比例
同意 2,726,529,629 97.7645% 598,056,087 90.5596%
本次股东大会选举许波女士为第五届董事会董事。
表决结果：通过。
此次董事增补后董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
议案十二：关于第五届董事会增补独立董事的议案
12.01 选举谢志华先生为第五届董事会独立董事的议案
5
占出席本次股东 其中：中小股东 占出席会议中
股 数（股） 大会有效表决权 所持股份数 小股东所持股
股份总数的比例 （股） 份的比例
同意 2,725,843,042 97.7399% 597,369,500 90.4557%
本次股东大会选举谢志华先生为第五届董事会独立董事。
表决结果：通过。
12.02 选举吴越先生为第五届董事会独立董事的议案
占出席本次股东 其中：中小股东 占出席会议中
股 数（股） 大会有效表决权 所持股份数 小股东所持股
股份总数的比例 （股） 份的比例
同意 2,725,840,024 97.7398% 597,366,482 90.4552%
本次股东大会选举吴越先生为第五届董事会独立董事。
表决结果：通过。
12.03 选举郎定常先生为第五届董事会独立董事的议案
占出席本次股东 其中：中小股东 占出席会议中
股 数（股） 大会有效表决权 所持股份数 小股东所持股
股份总数的比例 （股） 份的比例
同意 2,725,839,490 97.7398% 597,365,948 90.4551%
本次股东大会选举郎定常先生为第五届董事会独立董事。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、见证律师事务所名称：北京金杜（成都）律师事务所。
2、见证律师：刘浒、唐琪。
3、律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》
的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股
东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
6
1、2020 年度股东大会决议；
2、2020 年度股东大会之法律意见书。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2021 年 6 月 19 日
7