证券代码:000858 证券简称:五粮液 公告编号:2021/ 第 018 号 宜宾五粮液股份有限公司 2020 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 (1)现场会议时间:2021 年 6 月 18 日 9:00 (2)网络投票时间:2021 年 6 月 18 日 其中:通过深交所交易系统投票的具体时间为 2021 年 6 月 18 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的 具体时间为 2021 年 6 月 18 日 9:15-15:00。 2、召开地点:公司会议厅 3、召开方式:现场表决与网络投票相结合 4、召 集 人:公司董事会 5、主 持 人:曾从钦董事长 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股 票上市规则》和《公司章程》的规定。 6 、 出 席 会 议 的 股 东 及 代 理 人 共 计 1,185 人 , 代 表 股 份 数 为 2,788,873,775 股,占公司有表决权股份总数(3,881,608,005 股)的 71.8484%。 (1)通过现场投票的股东 31 人,代表股份 2,147,097,311 股,占 上市公司总股份的 55.3146%。 1 (2)通过网络投票的股东 1,154 人,代表股份 641,776,464 股,占 上市公司总股份的 16.5338%。 7、公司董事、监事、党委副书记、纪委书记及高管人员共计 19 人出席会议,见证律师 2 人列席会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会议案采用现场表决与网络投票表决相结合的方式, 各项议案表决结果如下: 议案一:2020 年度报告 占出席本次股东 占出席会议中 其中:中小股东 股 数(股) 大会有效表决权 小股东所持股 所持股份数(股) 股份总数的比例 份的比例 同意 2,787,774,847 99.9606% 659,301,305 99.8336% 反对 837,629 0.0300% 837,629 0.1268% 弃权 261,299 0.0094% 261,299 0.0396% 表决结果:通过。 议案二:2020 年董事会工作报告 占出席本次股东 占出席会议中 其中:中小股东 股 数(股) 大会有效表决权 小股东所持股 所持股份数(股) 股份总数的比例 份的比例 同意 2,787,727,047 99.9589% 659,253,505 99.8264% 反对 837,529 0.0300% 837,529 0.1268% 弃权 309,199 0.0111% 309,199 0.0468% 表决结果:通过。 议案三:2020 年监事会工作报告 占出席本次股东 占出席会议中 其中:中小股东 股 数(股) 大会有效表决权 小股东所持股 所持股份数(股) 股份总数的比例 份的比例 同意 2,787,727,047 99.9589% 659,253,505 99.8264% 反对 837,329 0.0300% 837,329 0.1268% 弃权 309,399 0.0111% 309,399 0.0469% 表决结果:通过。 议案四:2020 年度财务决算报告 2 占出席本次股东 占出席会议中 其中:中小股东 股 数(股) 大会有效表决权 小股东所持股 所持股份数(股) 股份总数的比例 份的比例 同意 2,787,726,147 99.9588% 659,252,605 99.8262% 反对 837,429 0.0300% 837,429 0.1268% 弃权 310,199 0.0111% 310,199 0.0470% 表决结果:通过。 议案五:2020 年度利润分配方案 占出席本次股东 占出席会议中 其中:中小股东 股 数(股) 大会有效表决权 小股东所持股 所持股份数(股) 股份总数的比例 份的比例 同意 2,788,389,318 99.9826% 659,915,776 99.9266% 反对 364,457 0.0131% 364,457 0.0552% 弃权 120,000 0.0043% 120,000 0.0182% 按现有总股本 3,881,608,005 股为基数,每 10 股派现金 25.80 元(含 税)。 表决结果:通过。 议案六:关于预计 2021 年度日常关联交易及确认 2020 年度日常 关联交易的议案 占出席本次股东 占出席会议中 其中:中小股东 股 数(股) 大会有效表决权 小股东所持股 所持股份数(股) 股份总数的比例 份的比例 同意 519,949,552 78.7325% 519,949,552 78.7325% 反对 140,329,581 21.2492% 140,329,581 21.2492% 弃权 121,100 0.0183% 121,100 0.0183% 经审议,本次股东大会同意 2021 年公司日常关联交易预计额为 49.63 亿元,并对 2020 年度日常关联交易实际发生总额 49.31 亿元进行 了确认。同时审议通过了公司与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司 的关联交易:2021 年内财务公司吸收本公司存款每日余额最高不超过 人民币 479 亿元,财务公司向本公司发放贷款每日余额最高不超过人 民币 100 亿元。 审议本议案时,关联股东进行了回避表决。 3 表决结果:通过。 议案七:关于 2021 年度续聘会计师事务所的议案 占出席本次股东 占出席会议中 其中:中小股东 股 数(股) 大会有效表决权 小股东所持股 所持股份数(股) 股份总数的比例 份的比例 同意 2,748,468,301 98.5512% 619,994,759 93.8817% 反对 38,415,913 1.3775% 38,415,913 5.8171% 弃权 1,989,561 0.0713% 1,989,561 0.3013% 表决结果:通过。 议案八:关于拟对《公司章程》进行修订的议案 占出席本次股东 占出席会议中 其中:中小股东 股 数(股) 大会有效表决权 小股东所持股 所持股份数(股) 股份总数的比例 份的比例 同意 2,630,628,847 94.3258% 502,155,305 76.0380% 反对 156,846,503 5.6240% 156,846,503 23.7502% 弃权 1,398,425 0.0501% 1,398,425 0.2118% 本次股东大会对《公司章程》的党建、经理层职位设置等内容进 行了修订。(具体详见专项公告) 本议案为特别决议议案,已获得有效表决权股份总数的三分之二 以上通过。 表决结果:通过。 议案九: 2021 年度全面预算方案 占出席本次股东 其中:中小股东 占出席会议中 股 数(股) 大会有效表决权 所持股份数 小股东所持股 股份总数的比例 (股) 份的比例 同意 2,786,584,240 99.9179% 658,110,698 99.6533% 反对 31,700 0.0011% 31,700 0.0048% 弃权 2,257,835 0.0810% 2,257,835 0.3419% 表决结果:通过。 议案十:关于第五届监事会增补监事的议案 4 占出席本次股东 其中:中小股东 占出席会议中 股 数(股) 大会有效表决权 所持股份数 小股东所持股 股份总数的比例 (股) 份的比例 同意 2,773,613,120 99.4528% 645,139,578 97.6892% 反对 15,140,255 0.5429% 15,140,255 2.2926% 弃权 120,400 0.0043% 120,400 0.0182% 本次股东大会选举蒋文春先生为公司第五届监事会监事。 表决结果:通过。 议案十一:关于第五届董事会增补董事的议案 11.01 选举蒋琳女士为第五届董事会董事的议案 占出席本次股东 其中:中小股东 占出席会议中 股 数(股) 大会有效表决权 所持股份数 小股东所持股 股份总数的比例 (股) 份的比例 同意 2,726,567,474 97.7659% 598,093,932 90.5654% 本次股东大会选举蒋琳女士为第五届董事会董事。 表决结果:通过。 11.02 选举许波女士为第五届董事会董事的议案 占出席本次股东 其中:中小股东 占出席会议中 股 数(股) 大会有效表决权 所持股份数 小股东所持股 股份总数的比例 (股) 份的比例 同意 2,726,529,629 97.7645% 598,056,087 90.5596% 本次股东大会选举许波女士为第五届董事会董事。 表决结果:通过。 此次董事增补后董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表 担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 议案十二:关于第五届董事会增补独立董事的议案 12.01 选举谢志华先生为第五届董事会独立董事的议案 5 占出席本次股东 其中:中小股东 占出席会议中 股 数(股) 大会有效表决权 所持股份数 小股东所持股 股份总数的比例 (股) 份的比例 同意 2,725,843,042 97.7399% 597,369,500 90.4557% 本次股东大会选举谢志华先生为第五届董事会独立董事。 表决结果:通过。 12.02 选举吴越先生为第五届董事会独立董事的议案 占出席本次股东 其中:中小股东 占出席会议中 股 数(股) 大会有效表决权 所持股份数 小股东所持股 股份总数的比例 (股) 份的比例 同意 2,725,840,024 97.7398% 597,366,482 90.4552% 本次股东大会选举吴越先生为第五届董事会独立董事。 表决结果:通过。 12.03 选举郎定常先生为第五届董事会独立董事的议案 占出席本次股东 其中:中小股东 占出席会议中 股 数(股) 大会有效表决权 所持股份数 小股东所持股 股份总数的比例 (股) 份的比例 同意 2,725,839,490 97.7398% 597,365,948 90.4551% 本次股东大会选举郎定常先生为第五届董事会独立董事。 表决结果:通过。 三、律师出具的法律意见 1、见证律师事务所名称:北京金杜(成都)律师事务所。 2、见证律师:刘浒、唐琪。 3、律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》 《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》 的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股 东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 6 1、2020 年度股东大会决议; 2、2020 年度股东大会之法律意见书。 特此公告 宜宾五粮液股份有限公司董事会 2021 年 6 月 19 日 7