证券代码：000858     证券简称：五粮液    公告编号：2021/第 023 号




                        宜宾五粮液股份有限公司
             第五届董事会第九十二次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
   载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    宜宾五粮液股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五
届董事会第九十二次会议，于 2021 年 7 月 20-21 日以传阅和通讯方
式对《关于选举公司副董事长、聘任公司总经理的议案》《关于任免
公司高级管理人员的议案》进行审议，应参与审议表决董事 11 人，
实际参与审议表决董事 11 人。会议的召开方式符合《公司法》《公司
章程》的规定。
    二、董事会审议议案情况
    议案一：关于选举公司副董事长、聘任公司总经理的议案
    根据《关于推荐邹涛等五名同志任职的通知》（宜委干〔2021〕
241 号）、《关于提名邹涛等八名同志职务任免的通知》（宜委干〔2021〕
227 号）及《关于邹涛同志任职的通知》（宜国资干〔2021〕79 号）
文件精神，经董事会提名委员会提名，独立董事发表独立意见，选举
邹涛先生为公司第五届董事会副董事长，聘任邹涛先生为公司总经
理，任期与其他高管一致。
    本议案同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    议案二：关于任免公司高级管理人员的议案
    （一）根据《关于推荐邹涛等五名同志任职的通知》（宜委干
〔2021〕241 号）及《关于刘明等三名同志职务任免的通知》（宜国
资干〔2021〕76 号）文件精神，经董事会提名委员会提名，独立董

                                     1
事发表独立意见，聘任刘明先生为公司总工程师，任期与其他高管一
致。
    （二）根据国有企业领导人员相关管理办法，朱忠玉、唐圣云先
生因年龄原因不再担任公司副总经理职务。
    朱忠玉、唐圣云先生在公司工作及担任副总经理期间，对公司生
产经营做出了重要贡献，公司董事会表示衷心感谢。
    截至本公告日，朱忠玉、唐圣云先生分别持有公司股份 11,501
股、9,100 股，持有五粮液员工持股计划份额；其所持股份将继续按
照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范
运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理
人员减持股份实施细则》等有关规定进行管理。
    本议案同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    三、备查文件
    第五届董事会第九十二次会议决议。
    特此公告




                                  宜宾五粮液股份有限公司董事会

                                              2021 年 7 月 22 日




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                           简       历

    一、邹涛先生，汉族，1978 年 4 月出生，四川富顺人，中共党
员，全日制研究生学历。现任五粮液集团公司党委委员、副董事长，
本公司党委委员、副董事长、总经理，兼任宜宾五粮浓香系列酒公司
董事长。2004 年 7 月参加工作。2004 年 7 月至 2009 年 12 月在四川
省公安厅工作，历任经侦总队执法指导支队（七支队）副支队长、经
济犯罪举报中心副主任等职务；2009 年 12 月至 2017 年 1 月在四川
省纪委工作，历任第四纪检监察室副主任、第二纪检监察室主任等职
务；2017 年 1 月至 2018 年 7 月任五粮液集团公司党委副书记；2018
年 7 月起任五粮液集团公司党委委员、副董事长，本公司党委委员、
常务副总经理；2018 年 11 月起任本公司董事；2019 年 7 月起兼任宜
宾五粮浓香系列酒公司董事长；2021 年 7 月起任本公司副董事长、
总经理。
    未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分，不是失信被执行人，持有五粮液员工持股计划份额。
    二、刘明先生，汉族，1970 年 5 月生，四川宜宾人，中共党员，
大专学历。现任本公司总工程师、总经理助理、生产管理部部长。1986
年 12 月进入五粮液酒厂参加工作，先后担任车间组长、大班长、工
段长、车间副主任、主任，兼任党支部副书记、党支部书记、分工会
主席；2006 年 10 月至 2010 年 8 月先后担任品牌事务部主管、副经
理；2010 年 8 月至 2012 年 1 月担任对外协作管理部副经理(中干正
职)；2012 年 1 月至 2017 年 4 月在公司下属长江源酒业公司工作，
先后担任总经理、党支部书记、执行董事、党总支书记、董事长；2017
年 4 月起担任本公司总经理助理、生产管理部部长（其间，2017 年 6
至 11 月兼任 523 车间主任）；2021 年 7 月起任本公司总工程师。
    未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分，不是失信被执行人，持有五粮液员工持股计划份额。



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