证券代码：000858     证券简称：五粮液    公告编号：2021/第 024 号




                        宜宾五粮液股份有限公司
             第五届董事会第九十三次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
   载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    宜宾五粮液股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九
十三次会议，于 2021 年 7 月 29 日以传阅和通讯方式对《关于对外捐
赠支持河南省抗洪救灾的议案》进行审议，应参与审议表决董事 11
人，实际参与审议表决董事 11 人。会议的召开方式符合《公司法》
《公司章程》的规定。
    二、董事会审议议案情况
    议案：关于对外捐赠支持河南省抗洪救灾的议案
    经审议，同意公司向河南省慈善总会捐赠现金、物资 4,000 万元
（其中现金 3,000 万元，物资 1,000 万元），用于支持河南省抗洪救
灾和灾后重建工作。
    本议案同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    三、备查文件
    第五届董事会第九十三次会议决议。
    特此公告




                                       宜宾五粮液股份有限公司董事会

                                                       2021 年 7 月 30 日