证券代码：000858   证券简称：五粮液   公告编号：2021/第 025 号



                     宜宾五粮液股份有限公司
             第五届董事会第九十四次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
九十四次会议，于 2021 年 8 月 19 日以书面和通讯方式发出会议通知，
会议于 2021 年 8 月 25 日 9:00 在公司怡心园会议厅召开，会议应出
席董事 11 人，出席现场会议董事 10 人，李曙光董事因工作原因未出
席现场会议，通过传阅方式对议案进行审议表决。
    本次会议由董事长曾从钦先生主持，公司监事、党委副书记、纪
委书记及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公
司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    议案一：2021 年半年度报告（含摘要）
    具体内容详见专项公告。
    同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    议案二：2021 年半年度利润分配方案
    2021 年半年度，公司不派发现金红利、不送红股，也不以公积
金转增股本。
    同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    议案三：关于审议《四川省宜宾五粮液集团财务有限公司风险评


                                    1
估审核报告》的议案
    公司委托天健会计师事务所（特殊普通合伙）对四川省宜宾五粮
液集团财务有限公司 2021 年 1-6 月的经营资质、业务和风险状况等
进行评估，出具了《关于四川省宜宾五粮液集团财务有限公司风险评
估审核报告》。
    本议案关联董事 6 人（曾从钦先生、李曙光先生、邹涛先生、许
波女士、蒋文格先生、蒋琳女士）回避表决，非关联董事（独立董事）
5 人表决全票通过。
    具体内容详见专项公告。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    议案四：关于 2021 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告
的议案
    具体内容详见专项公告。
    同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    议案五：关于审议离辞职等员工所持员工持股计划份额权益处置
的议案
    为了使《宜宾五粮液股份有限公司第 1 期员工持股计划（草案）
（认购非公开发行股票方式）》（以下简称《草案》）更符合中国证监
会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》相关精神，平
等地保障员工持股计划参与人的权益，公司对草案中离辞职人员权益
处置条款进行调整。
    经审议，同意将《草案》第十条“员工持股计划权益的处置办法”
第（二）项“持有人发生职务变更、丧失劳动能力、退休、死亡、离
职等情况的处置办法”项下“5、离职。持有人离职，由管理委员会
选择以下处理方式之一：（1）持有的份额将被强制转让，由管理委员


                              2
会决定其份额的受让人，受让人按照持有人以自有资金认购的员工持
股计划所持有份额对应的认购成本价与该等份额对应资产管理计划
的累计净值孰低者向持有人支付转让款。转让完成后，原持有人不再
享有任何员工持股计划份额及权益。或者（2）终止其行使份额对应
的持有人大会表决权等持有人权益，并不得取得离职日后每个会计年
度的收益分配。员工持股计划终止并清算后，按其认购成本与份额对
应的剩余资产孰低的原则分取剩余资产”，调整为：“5、离辞职等情
形。持有人发生离辞职等情形，其持有的员工持股计划份额及权益不
受影响。若司法机关等有权机关书面认定持有人因违法违纪而不应享
有其所持的员工持股计划份额相应的权益，则按有权机关的决定执
行”。
    同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    议案六：关于 2021 年度会计政策变更的议案
    具体内容详见专项公告。
    同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    三、备查文件
    第五届董事会第九十四次会议决议。
    特此公告




                                   宜宾五粮液股份有限公司董事会
                                               2021 年 8 月 30 日




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