证券代码：000858       证券简称：五粮液   公告编号：2021/第 036 号



                      宜宾五粮液股份有限公司
             第五届董事会第九十七次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
九十七次会议，以通讯和传阅方式于 2021 年 12 月 27 日完成议案审
议，应参与审议表决董事 10 人，实际参与审议表决董事 10 人。会议
的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
    二、董事会审议议案情况
    议案一：关于四川省宜宾普拉斯包装材料有限公司关停聚酯生产
装置相关事宜的议案
    四川省宜宾普拉斯包装材料有限公司（下称“普拉斯公司”）系
公司全资子公司，主要为公司配套生产塑料瓶盖等包材。普拉斯公司
聚酯生产装置于 2002 年 4 月建成投产，已投运 19 年，目前工艺滞后、
设备老化，已不具备市场竞争优势。鉴此，同意普拉斯公司关停聚酯
生产装置, 并依法依规办理关停事项。
    同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    议案二：关于 523 车间扩能改造项目的议案
    公司对 523 车间进行扩能技术改造，规划用地面积 33 亩，主要
建设内容为新建窖池及相关配套设施等，项目总投资估算为 8,452.60
万元（投资金额以项目招投标及最终决算为准）。
    同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
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三、备查文件
第五届董事会第九十七次会议决议。
特此公告




                             宜宾五粮液股份有限公司董事会
                                        2021 年 12 月 28 日




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