证券代码：000858        证券简称：五粮液     公告编号：2021/第 037 号




                      宜宾五粮液股份有限公司
             第五届董事会第九十八次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
   载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    宜宾五粮液股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九
十八次会议，于 2021 年 12 月 27 日以传阅和通讯方式对议案进行审
议，应参与审议表决董事 10 人，实际参与审议表决董事 10 人。会议
的召开方式符合《公司法》及公司《章程》的规定。
    二、董事会审议议案情况
    议案一：关于第五届董事会增补董事的议案
    根据宜委干〔2021〕556 号、宜国资干〔2021〕134 号文件精神，
经董事会提名委员会提名，独立董事发表独立意见，同意提名张宇先
生为公司第五届董事会董事候选人、副董事长人选，其任期与其他董
事一致。
    此次董事增补后董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    本议案同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    本议案尚须提交股东大会审议。
    议案二：关于聘任公司副总经理的议案
    根据宜委干〔2021〕556 号、宜国资干〔2021〕136 号文件精神，
经董事会提名委员会提名，独立董事发表独立意见，聘任刘洋先生、
李健先生为公司副总经理，任期与其他高级管理人员一致。

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本议案同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
三、备查文件
第五届董事会第九十八次会议决议。
特此公告




                              宜宾五粮液股份有限公司董事会

                                         2021 年 12 月 28 日




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                            简       历


    一、张宇先生，汉族，1974 年 8 月生，河南安阳人，中共党员，
全日制本科学历，经济学博士。1997 年 7 月参加工作，1997 年 7 月
至 2019 年 5 月，在成都市教育委员会、成都市教育局、成都市青羊
区委宣传部、共青团成都市青羊区委、成都市青羊区政府办、成都市
青羊区西御河街道、成都市青羊区政府工作，曾任主任科员，青羊区
委宣传部副部长，团区委书记，区政务中心主任，办事处主任、办事
处党工委书记，区教育局党委书记、局长、党组书记，区政府党组成
员、副区长；2019 年 5 月至 2020 年 4 月，担任成都市新都区委常委、
组织部部长，兼任区委城乡社区发展治理委员会主任、区委党校（行
政学校）校长、区直属机关工作委员会书记；2020 年 4 月至 2020 年
12 月，任四川省宜宾五粮液集团有限公司党委副书记；2020 年 12 月
至 2021 年 12 月，任本公司党委副书记；2021 年 12 月起，任本公司
党委委员，拟任董事、副董事长。
    未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分，不是失信被执行人，未持有五粮液股票。
    二、刘洋先生，汉族，1978 年 5 月生，四川仁寿人，中共党员，
全日制本科学历。2001 年 7 月参加工作。2001 年 7 月至 2017 年 5 月
在眉山市工作，曾任眉山市副县级领导干部、政府驻北京经合局局长；
2017 年 5 月至 2021 年 12 月在宜宾市工作，任宜宾市政府驻北京联
络处主任（兼任市经济合作和外事局北京分局局长）。2021 年 12 月
起，任本公司副总经理。
    未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分，不是失信被执行人，未持有五粮液股票。


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    三、李健先生，汉族，1974 年 9 月出生，四川江安人，中共党
员，在职工学博士。1995 年 10 月参加工作。1995 年 10 月至 2013 年
2 月在长宁县住房和城乡规划建设局工作；2013 年 2 月至 2014 年 9
月在宜宾市教育局工作；2014 年 9 月至 2021 年 4 月在宜宾市教育和
体育局工作，历任科员、副科长、科长；2021 年 4 月至 2021 年 12
月在四川蜀南文化旅游健康产业投资集团公司工作，任党委委员、副
总经理。2021 年 12 月起，任本公司副总经理。
    未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分，不是失信被执行人，未持有五粮液股票。




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