证券代码：000858      证券简称：五粮液     公告编号：2022/第 001 号


                        宜宾五粮液股份有限公司
                   第五届董事会第一百次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一百次会议，
以通讯和传阅方式于 2022 年 1 月 27 日完成议案审议，应参与审议表决董事 10 人，
实际参与审议表决董事 10 人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。
    二、董事会审议议案情况
    议案一：关于购买央视传播资源的议案
    为了持续提升公司品牌知名度、美誉度和认同度，加强品牌与产品联动，公
司 2022 年继续购买央视部分传播资源进行投放，具体费用以招投标最终确定的金
额为准。
    同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    议案二：关于启动公司制曲车间扩能改造项目的议案
    根据公司“十四五”战略发展规划，公司将新增原酒产能，为满足产能增长
需求，公司对制曲车间进行扩能改造,主要建设内容包括制曲车间及相关配套设施
等，分两期进行建设。项目总投资估算为 275,032.21 万元，项目投资将按相关法
律法规及制度办理，严格控制投资成本，投资金额以项目招投标及最终决算为准。
    同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    三、备查文件
    第五届董事会第一百次会议决议。
    特此公告


                                              宜宾五粮液股份有限公司董事会
                                                            2022 年 1 月 29 日