宜宾五粮液股份有限公司独立董事
 关于对公司董事会增补董事、任免高级管理人员的
                      独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》《公司法》《公司章程》的有关规定，作为独立董
事，我们审阅了公司本次增补董事及任免高级管理人员的相
关资料。基于独立判断，发表如下独立意见：
    一、经审阅肖浩先生、蒋琳女士、岳松先生、蒋佳先生、
赵东先生的个人简历等相关资料，我们认为其教育背景、工
作经历符合担任上市公司相关职务的条件，未发现有《公司
法》《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所相关规范
性文件规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不
存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的
情形。
    二、本次增补董事及任免高级管理人员程序规范，符合
《公司法》《公司章程》等相关规定。
    三、同意董事会提名肖浩先生为公司第五届董事会非独
立董事候选人，并按规定提交股东大会审议；同意公司董事
会聘任蒋琳女士为公司副总经理、董事会秘书，聘任岳松先
生为公司副总经理，聘任蒋佳先生为公司总经济师，聘任赵
东先生为公司总工程师。
    四、同意赵东先生不再担任公司副总经理职务，刘明先
生不再担任公司总工程师职务。
    （以下无正文）
（此页无正文，系《关于对公司董事会增补董事、任免高级
管理人员的独立意见》签字页）


   独立董事（签名）：




   周友苏                      干胜道




   谢志华                      吴   越




                                         2022 年 3 月 3 日