证券代码：000858      证券简称：五粮液     公告编号：2022/第 004 号




                       宜宾五粮液股份有限公司
           第五届董事会 2022 年第 3 次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
   载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    宜宾五粮液股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会 2022
年第 3 次会议，于 2022 年 3 月 3 日以传阅和通讯方式完成对议案的
审议，应参与审议表决董事 8 人，实际参与审议表决董事 8 人。会议
的召开方式符合《公司法》及公司《章程》的规定。
    二、董事会审议议案情况
    议案一：关于第五届董事会增补董事的议案
    根据中共宜宾市委《关于提名肖浩等同志职务任免的通知》（宜
委干﹝2022﹞64 号）文件精神，经董事会提名委员会提名，独立董
事发表独立意见，同意提名肖浩先生（简历附后）为公司第五届董事
会董事候选人，其任期与其他董事一致。
    此次董事增补后董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    本议案尚须提交股东大会审议。
    议案二：关于任免公司高级管理人员的议案
    （一）根据中共宜宾市委《关于提名肖浩等同志职务任免的通知》
（宜委干﹝2022﹞64 号）文件精神，经董事会提名委员会提名，独


                                    1
立董事发表独立意见，公司第五届董事会聘任蒋琳女士、岳松先生为
公司副总经理，聘任蒋佳先生为公司总经济师、赵东先生为公司总工
程师，任期与其他高级管理人员一致。（简历附后）
    （二）赵东先生不再担任公司副总经理职务，刘明先生不再担任
公司总工程师职务。
    本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    议案三：关于聘任董事会秘书的议案
    经董事会提名委员会提名，独立董事发表独立意见，公司第五届
董事会聘任蒋琳女士为董事会秘书，任期与其他高级管理人员一致。
彭智辅先生不再履行董事会秘书职责。
    本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    三、备查文件
    第五届董事会 2022 年第 3 次会议决议。
    特此公告




                                  宜宾五粮液股份有限公司董事会
                                               2022 年 3 月 5 日




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                           简       历


    一、肖浩先生，1976 年 10 月生，汉族，四川宜宾人，中共党员，
硕士研究生，四川农业大学毕业。1998 年 7 月参加工作。1998 年 7
月至 2005 年 12 月在宜宾县喜捷镇、宜宾县委组织部工作，曾任组工
办主任、县委党建办副主任等职；2005 年 12 月至 2017 年 7 月在宜
宾市委组织部工作，曾任研究室主任、市委党建办副主任、市委组织
部部务委员等职；2017 年 7 月至 2020 年 12 月在宜宾市委办工作，
曾任市委办副主任、市委常委办主任、市委副秘书长等职；2020 年
12 月至 2021 年 12 月任五粮液集团公司党委副书记，2021 年 12 月起
任五粮液股份公司党委副书记，2022 年 3 月起任五粮液集团公司党
委委员、副书记、董事，拟任五粮液股份公司董事。
    未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分，不是失信被执行人，未持有五粮液股票。
    二、蒋琳女士，1979 年 4 月生，汉族，四川武胜人，中共党员，
博士研究生。1997 年 9 月至 2001 年 7 月就读于四川大学国民经济管
理专业，2001 年 9 月至 2004 年 7 月就读于四川大学国民经济学专业，
全日制研究生学历。2004 年 7 月至 2005 年 3 月在重庆市政府研究室
工作；2005 年 3 月至 2012 年 2 月在成都市委政研室（历任副主任科
员、主任科员、副处长，其间取得四川大学政治经济学专业博士研究
生学历）；2012 年 2 月至 2016 年 10 月在成都市金融工作办公室资本
市场处工作（历任副处长、处长）；2016 年 10 月至 2019 年 1 月历任
天府国际基金小镇董事、总经理，万创投资控股成都有限公司副总经
理；2019 年 1 月至 2022 年 3 月任五粮液集团公司党委委员、董事、
副总经理；2019 年 4 月至今任四川省宜宾五粮液集团财务有限公司


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董事（主持工作）、党支部书记；2021 年 6 月起任五粮液股份公司董
事，2022 年 3 月起任五粮液股份公司党委委员、副总经理、董事会
秘书。
    未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分，不是失信被执行人，未持有五粮液股票。
    三、岳松先生，1972 年 10 月出生，汉族，四川江安人，中共党
员，大学本科，高级酿酒技师，四川省委党校毕业。1990 年 12 月至
1994 年 12 月在海军部队服役；1995 年 12 月至 2000 年 10 月在五粮
液酒厂 507 车间工作；2000 年 10 月至 2012 年 12 月在五粮液集团公
司党委宣传部、公司办公室、董事会办公室工作，曾任公司办公室副
主任、党支部书记、董事会办公室副主任等职；2012 年 12 月至 2015
年 5 月在五粮液股份公司 505 车间、523 车间工作，曾任党支部书记、
分工会主席；2015 年 5 月至 2017 年 6 月任四川五粮液文化旅游公司
总经理、分工会主席；2017 年 6 月至今任宜宾长江源酒业公司党总
支书记、董事长；2021 年 7 月至 2022 年 3 月任五粮液集团公司总工
程师；2022 年 3 月起任五粮液股份公司副总经理。
    未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分，不是失信被执行人，参与五粮液员工持股计划。
    四、蒋佳先生，1974 年 4 月出生，汉族，重庆潼南人，中共党
员，大学本科，正高级经济师，1997 年 7 月参加工作。1993 年 9 月
至 1997 年 7 月就读于四川大学经济系经济学专业；1997 年 7 月进入
五粮液酒厂；2001 年 1 月至 2009 年 1 月在五粮液供销公司工作，曾
任销售部副经理、品牌经销商品牌事务部副经理等职；2009 年 1 月
至今在五粮液集团经营计划发展部、战略发展部先后任战略研究主
管、副部长（主持工作）、部长，其间曾任五粮液保健酒公司董事长，


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生态酿酒公司董事长等职；2020 年 4 月任五粮液集团公司党委委员、
总经济师，2022 年 3 月起任五粮液股份公司党委委员、总经济师。
    未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分，不是失信被执行人，参与五粮液员工持股计划。
    五、赵东先生，1964 年 2 月生，汉族，山西洪洞人，中共党员，
大学本科，正高级工程师，中国酿酒大师，1986 年 8 月参加工作。
1982 年 9 月至 1986 年 7 月就读于无锡轻工业学院（现江南大学）发
酵工程专业，全日制本科学历。1986 年 8 月至 1989 年 5 月四川省轻
工业学校教师；1989 年 5 月进入五粮液酒厂科研所工作；1992 年 12
月起担任公司中干，曾任五粮液酒厂 607 车间主任、五粮液技术研究
中心第一副主任兼书记、主任、分工会主席等职务；2017 年 4 月至
2022 年 3 月任五粮液股份公司副总工程师；2018 年 7 月至 2022 年 3
月任五粮液股份公司副总经理；2017 年 7 月起任五粮液股份公司党
委委员；2022 年 3 月起任五粮液股份公司总工程师。
    未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分，不是失信被执行人，参与五粮液员工持股计划。




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