证券代码：000858      证券简称：五粮液    公告编号：2022 第 008 号




                         宜宾五粮液股份有限公司
           第五届董事会 2022 年第 5 次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
   误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    宜宾五粮液股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会 2022
年第 5 次会议，于 2022 年 4 月 18-19 日以传阅和通讯方式审议议案，
应参与审议表决董事 8 人，实际参与审议表决董事 8 人。会议的召开
方式符合《公司法》及公司《章程》的规定。
    二、董事会审议议案情况

    议案：关于员工持股计划延长存续期的议案
    公司以非公开发行股票方式实施的员工持股计划存续期于 2022
年 4 月 19 日届满。

    鉴于目前员工持股计划所持公司股票尚未全部非交易过户至持
有人证券账户，结合当前证券市场及部分特殊情形员工所认购份额需
延后划转等实际情况，同意将员工持股计划存续期延长至 2023 年 12

月 31 日止。在此期间，公司将依法合规、分批分类办理非交易过户
或其他方式处置安排；如在存续期内，员工持股计划所持有资产均为
货币资金且员工持股计划清算、分配完毕，员工持股计划可提前终止。

    关于本议案，独立董事签署了独立意见。具体内容详见《关于员
工持股计划延长存续期的公告》。
    本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
三、备查文件
第五届董事会 2022 年第 5 次会议决议。

特此公告




                            宜宾五粮液股份有限公司董事会
                                        2022 年 4 月 20 日