宜宾五粮液股份有限公司
                    2021 年度独立董事述职报告

   我们作为宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，

严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交

易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，积极参加公司董事会，

认真审议议案，并对相关事项发表独立意见，认真履职，尽职尽责，

    充分发挥独立董事作用。现将 2021 年度履职情况报告如下：

    一、参加董事会会议及表决情况

   （一）参加董事会会议情况

    2021 年度，公司共召开董事会会议 17 次，其中：董事会现场会议

2 次、以传阅及通讯方式审议议案 15 次。

    按照《公司法》和《公司章程》赋予的职责，我们原则上都亲自

出席公司董事会，确因工作原因不能参加，则采用通讯方式对议案进

行审议表决，本年度未书面委托其他独立董事代理行使表决。
          应参加董              以通讯方式                       是否连续两次未
姓 名              现场出席次数            委托出席次数 缺席次数
          事会次数              参加次数                         亲自参加会议


周友苏       17         2            15           0           0            否

干胜道       17         2            15           0           0            否

谢志华       9          1            8            0           0            否


吴 越        9          1            8            0           0            否



列席股东大会次数   周友苏、干胜道、谢志华、吴越出席 1 次（2020 年度股东大会）




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        （二）表决情况

        2021 年度，公司董事会会议的召集及召开符合法定程序，董事会

    审议的议案符合公司生产经营实际，我们在对公司董事会 36 项议案认

    真审议后，对全部议案投“赞成票”，不存在投“反对票”、“弃权票”

    事项。

        二、发表独立意见情况

        2021年度，我们对相关事项经认真研究审议后，发表了独立意见

    （具体内容详见巨潮资讯网），积极维护公司和全体股东的合法权益。
序号      发表时间                         事 项                      意见类型

                           关于对相关事项的独立意见：
                           （一）关于控股股东及其他关联方占用公司资
                        金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
                           （二）关于预计2021年度日常关联交易及确认
                        2020年度日常关联交 易事项的独立意见
                           （三）关于对2020年度利润分配方案的独立意
                        见
1      2021年4月25日                                                    同意
                           （四）关于对公司内部控制自我评价报告的独
                        立意见
                           （五）关于对公司2021年度续聘会计师事务所
                        的独立意见
                           （六）公司与财务公司之间发生的关联存款等
                        金融服务业务的独立意见
                           （七）关于对《金融服务协议》的独立意见

 2      2021年6月2日      关于对公司董事会增补董事的独立意见            同意

                          关于对公司董事会选举副董事长、任免高级管
 3     2021年7月20日                                                    同意
                        理人员的独立意见

                          关于对公司相关事项的独立意见：
                          （一）关于控股股东及其他关联方占用公司资
 4     2021年8月25日    金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见        同意
                          （二）关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限
                        公司风险评估审核报告的独立意见

                          关于对公司增补董事及聘任高级管理人员的
 5     2021年12月27日                                                   同意
                        独立意见

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    三、保护股东合法权益方面所做的工作

    在保护社会公众股股东合法权益方面,我们充分履行了独立董事

职责，切实保护了公众股股东的利益。

    （一）严格贯彻执行《独立董事年度报告工作制度》

    作为公司独立董事，我们认真学习中国证监会的相关规定，严格

贯彻执行《独立董事年度报告工作制度》。

    在年审会计师进场前以及审计过程中，与年审注册会计师、公司

财务总监、董事会秘书及财务管理部、董事会办公室、审监部进行了

多次沟通，促进公司年度报告披露的及时、真实、准确、完整。

    （二）持续关注公司信息披露工作

    我们严格督促公司按照中国证监会、深圳证券交易所相关监管文

件及公司管理制度的规定，对信息披露的及时、准确进行有效监督，

督促公司信息披露做到真实、准确、完整。

    （三）认真履行董事会专业委员会委员职责

    公司董事会下设战略、审计、提名、全面预算、薪酬与考核五个

专门委员会，本报告期内，我们严格按照相关专业委员会实施细则等

制度规定，本着勤勉尽责、实事求是的原则，认真履行专业委员职责，

积极开展相关工作，有效促进董事会规范运作。

    （四）促进董事会决策的科学性、有效性

    2021 年度，我们深入了解公司的生产经营、内控管理、财务管理、

关联交易等相关情况，查阅有关资料，对需董事会审议的议案，在会

前进行认真审核并听取有关介绍，在此基础上，独立、客观、审慎地

行使表决权。同时，对公司定期报告、关联交易、董事及高级管理人

员调整等事项发表专项说明或独立意见，积极有效地履行独立董事职
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责，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和广大社会公

众股股东的利益。

    （五）加强自身学习，提升规范运作水平

    作为独立董事，持续加强法律法规学习，遵循中国证监会、深圳

证券交易所的最新监管规定，不断提高履职水平；积极为上市公司提

供有建设性的意见和建议，促进上市公司规范运作水平的进一步提升。

    四、任期内提议召开董事会、提议聘用或者解聘会计师事务所、

独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况

    （一）无提议召开董事会的情况；

    （二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

    （三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

    2022年，我们将继续秉承对公司及股东负责的态度，勤勉尽责，

充分利用自己的专业知识和工作经验为公司发展提供更多合理化建

议，提高公司董事会决策水平，为促进公司持续规范稳健发展发挥积

极作用。

    特此述职



    周友苏                           干胜道


    谢志华                           吴   越



                                               2 02 2年 4 月 29 日




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