宜宾五粮液股份有限公司
            独立董事关于对相关事项的独立意见


       根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》的有关规定，我们作为宜宾五粮液股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事，对以下事项发表独立意见：
       一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情
况的专项说明和独立意见
       （一）公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金（经营性
业务往来除外）情形；
       （二）公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非
法人单位或个人提供担保，控股股东、实际控制人及其他关联方也未
强制公司为他人提供担保。截至2021年12月31日，公司不存在任何对
外担保情形。
       二、关于对公司预计2022年度日常关联交易及确认上年度日常关
联交易事项的独立意见
       （一）公司及下属子公司与关联方签订的关联交易协议（或合同）
均系依据市场化和协商原则订立，协议（或合同）定价公允，协议内
容对协议双方公平合理、互利互惠，不存在损害中小股东利益的情形；
       （二）日常关联交易及预计金额符合公司正常经营业务发展需
要，有利于公司生产经营活动的开展，对上市公司独立性未产生不利
影响；
       （三）董事会在对该议案进行表决时，公司关联董事予以回避，
董事会表决程序符合相关法规及《公司章程》规定，表决程序合法有
效；
       （四）同意公司预计2022年度日常关联交易及确认上年度日常关

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联交易事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
       三、关于对2021年度利润分配方案的独立意见
       （一）公司2021年度利润分配方案是按照相关法规及《公司章程》
相关规定，并结合公司实际情况提出，现金分红比例也符合中国证监
会下发的《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》的要求；
       （二）本利润分配方案同时兼顾对投资者的合理回报和公司的可
持续发展，符合公司长远发展和包括中小股东在内的全体股东的长远
利益，不存在损害中小股东利益的情形；
       （三）同意公司《2021年度利润分配方案》，并同意将方案提交
股东大会审议。
       四、关于对公司内部控制自我评价报告的独立意见
       （一）公司建立了较为完善的内部管理控制体系；
       （二）公司内部控制自我评价报告实事求是地反映了公司内部管
理控制体系建设和运作的实际情况；
       （三）内部管理控制制度得到了有效贯彻执行，对公司的规范运
作起到了较好的监督、指导作用；
       （四）同意公司《2021 年度内部控制自我评价报告》。
       五、关于对公司 2022 年度续聘会计师事务所的独立意见
       （一）四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有独
立的法人资格，具有从事证券服务业务资格，能够按照国家相关法规
及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，能够为公司提供相应服
务；
       （二）同意继续聘任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构和内控报告审计机构，并
同意将该议案提交公司股东大会审议。
       六、公司与财务公司之间发生的关联存款等金融服务业务的独立


                                 2
意见
    （一）四川省宜宾五粮液集团财务有限公司（以下简称“财务公
司”）作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的
风险控制制度等措施都受到中国银保监会的严格监管，不存在损害公
司及中小股东权益的情形；
    （二）公司与财务公司之间开展的金融服务业务为正常的商业服
务，发生的关联存款等金融服务业务公平、合理。财务公司的管理风
险不存在重大缺陷，公司在财务公司的关联存款风险目前可控。
    七、关于对公司与财务公司签署《<金融服务协议>补充协议》的
独立意见
    （一）作为非银行金融机构，财务公司业务范围、业务内容和流
程、内部的风险控制制度等都受到中国银行保险监督管理委员会的严
格监管，且必须遵守相关法律法规规定，其经营活动具有规范性；
    （二）公司与财务公司签署的《<金融服务协议>补充协议》遵循
依法合规、平等自愿、互利互惠的原则，定价原则公允，不存在损害
公司及中小股东利益的情形；
    （三）公司制定的《关于在四川省宜宾五粮液集团财务有限公司
存款风险的应急处置预案》能够有效防范、及时控制和化解在财务公
司的资金风险，维护资金安全，保护公司及中小股东的权益；
    （四）公司董事会对本事项进行表决时，关联董事进行了回避，
符合相关法规规定，我们同意公司与财务公司签订《<金融服务协议>
补充协议》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    八、关于董事会换届选举事项的独立意见
       经认真审查曾从钦先生、蒋文格先生、梁鹂女士、许波女士、
张宇先生、肖浩先生、蒋琳女士、谢志华先生、吴越先生、侯水平先
生、罗华伟先生个人简历等相关资料，并了解其相关情况，未发现有


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《公司法》《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等规定不得担
任董事、独立董事的情形；未发现其存在被中国证监会确认为证券市
场禁入者且禁入尚未解除的情况；未发现其存在受到过中国证监会和
证券交易所的处罚和惩戒的情况，上述各位董事及独立董事候选人均
具备有关法律、法规和《公司章程》规定的任职资格。
    经公司董事会提名委员会讨论后提出，提名程序符合有关法律法
规和《公司章程》的规定。我们同意提名曾从钦先生、蒋文格先生、
梁鹂女士、许波女士、张宇先生、肖浩先生、蒋琳女士为公司第六届
董事会非独立董事候选人；同意提名谢志华先生、吴越先生、侯水平
先生、罗华伟先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并提交公司
2021 年度股东大会审议。

    （以下无正文，为独立董事签字页）




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（此页无正文，为独立董事独立意见签字页。）

独立董事（签名）：




周友苏                           干胜道




谢志华                           吴   越




                                           2022 年 4 月 27 日




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