证券代码：000858       证券简称：五粮液   公告编号：2022/第 012 号



                        宜宾五粮液股份有限公司
           第五届监事会 2022 年第 2 次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2022
年第 2 次会议，于 2022 年 4 月 25 日以书面和通讯方式发出会议通知，
会议于 2022 年 4 月 27 日 9：00 在公司怡心园会议厅召开，会议应到
监事 3 人，实际到会 3 人。会议由刘枫女士主持，刘明、章欣候任监
事列席了本次会议。
    会议的召开时间、地点、方式符合《公司法》和《公司章程》的
规定。
    二、监事会审议议案情况
    议案一：2021 年度报告（含 2021 年监事会工作报告、2021 年度
财务决算报告、2021 年度报告摘要）
    监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职权，本着对股东
负责的精神，对公司《2021 年度报告》进行了审核后认为：董事会
编制和审议公司《2021 年度报告》的程序符合法律、行政法规和中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    本议案将提交股东大会审议。
    议案二：2022 年第一季度报告

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   本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    议案三：2021 年度利润分配方案
   2021 年度利润分配方案为：每 10 股派现金 30.23 元（含税）。
   本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    本议案将提交股东大会审议。
    议案四：关于预计 2022 年度日常关联交易及确认上年度日常关
联交易的议案
   具体内容详见专项公告。
   本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    本议案将提交股东大会审议。
    议案五：关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署《<金
融服务协议>补充协议》事项的议案
   具体内容详见专项公告。
   本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    议案六：关于拟对《公司章程》进行修订的议案
   本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    本议案将提交股东大会审议。
    议案七：关于监事会换届选举的议案
   公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的
相关规定，提名刘明先生、章欣先生、胡建福先生为宜宾五粮液股份
有限公司第六届监事会候选人（简历附后）。以上监事会候选人如经
股东大会选举通过，将与经职工民主选举产生的职工代表监事张庆先
生、吴国平先生（简历附后）共同组成宜宾五粮液股份有限公司第六
届监事会，任期三年。具体表决结果如下：
   1、提名刘明先生为公司第六届监事会监事
    本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
   2、提名章欣先生为公司第六届监事会监事


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    本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
    3、提名胡建福先生为公司第六届监事会监事
    本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
    本议案将提交股东大会审议
    议案八：2021 年度社会责任报告
    具体内容详见专项公告。
    本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    议案九：关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险持续
评估报告
    具体内容详见专项公告。
    本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    议案十：关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
    具体内容详见专项公告。
    本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    议案十一：关于 2022 年度续聘会计师事务所的议案
    经审议，公司拟继续聘任“四川华信（集团）会计师事务所（特
殊普通合伙）”为公司 2022 度财务审计及内部控制审计机构，费用预
计合计为 198 万元。
    本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    本议案将提交股东大会审议。
    议案十二：2021 年度内部控制自我评价报告
    监事会认为，公司《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、
客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况；公司现已建立了
较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求及生产经营管
理实际需要，并得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理
的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。
    具体内容详见专项公告。


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    本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    议案十三：2022 年度全面预算方案
    本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    本议案将提交股东大会审议。
    议案十四：关于广东佛山普拉斯包装材料有限公司实施迁建技改
升级项目的议案
    本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    议案十五：关于召开 2021 年度股东大会的议案
    本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    三、备查文件
    第五届监事会 2022 年第 2 次会议决议。
    特此公告


                                  宜宾五粮液股份有限公司监事会
                                              2022 年 4 月 29 日




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                           简       历


    1、刘明先生，1970 年 5 月出生，中共党员，本科学历，高级工
程师，中国酿酒大师，国家级特邀白酒评酒委员。1986 年 12 月在五
粮液酒厂参加工作，曾任车间副主任、主任，兼任党支部副书记、党
支部书记、分工会主席，宜宾长江源酒业有限责任公司党总支书记、
董事长，公司总经理助理、生产管理部部长。2021 年 7 月至 2022 年
3 月任公司总工程师，2022 年 2 月起任公司党委委员。拟任公司监事。
    未受过中国证监会及其有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，
参与五粮液员工持股计划。
    2、章欣先生，1969 年 9 月出生，中共党员，研究生学历。1991
年 8 月参加工作，曾先后在宜宾地区财政局、宜宾地区国资局工作，
曾任宜宾市财政局主任科员、企业科副科长、机关党委专职副书记、
资产管理科科长；现任宜宾发展控股集团有限公司党委委员、副总经
理，四川三江汇海融资租赁有限公司支部书记、董事长，宜宾三江汇
海科技有限公司支部书记、董事长。拟任公司监事。
    未受过中国证监会及其有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，
未持有五粮液股票。
    3、胡建福先生，1984 年 7 月出生，中共党员，研究生学历。2009
年 8 月参加工作，历任宜宾市国有资产经营有限公司投资管理员、投
资部副部长、融资部副部长、融资管理部部长、投资管理部部长、总
经理助理；现任宜宾发展控股集团有限公司党委委员、副总经理。
    未受过中国证监会及其有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，
未持有五粮液股票。
    4、张庆先生，1965 年 9 月出生，中共党员，大专学历，酿酒工
程师。1983 年 1 月在五粮液酒厂参加工作，曾任车间酿酒组长、技
术员、车间主任助理、生产管理部部长助理、调度室负责人、分工会


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主席、车间主任、对外协作管理部工作员，宜宾长江源酒业有限公司
工会主席、监事、总经理、董事，公司生产管理部副部长、部长。
    未受过中国证监会及其有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，
持有五粮液股票。
    5、吴国平先生，1969 年 10 月出生，中共党员，本科学历，审
计师、高级采购师。1989 年 8 月参加工作，曾在宜宾市翠屏区审计
局、财政局，宜宾市审计局工作并任职，2015 年 5 月调入公司任审
计事务部副部长，2015 年 6 月任公司职工监事，2015 年 7 月任审监
部副部长。现任公司职工监事，公司审监部副部长，集团公司监事。
    未受过中国证监会及其有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，
参与五粮液员工持股计划。




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