五 粮 液：关于召开2021年度股东大会的提示性公告2022-05-21
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2022/第 025 号
宜宾五粮液股份有限公司
关于召开 2021 年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1、宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）按照深圳证
券交易所（以下简称“深交所”）《关于支持实体经济若干措施的通知》（2022
年 5 月 4 日）精神，结合近期新冠疫情多点频发及防控要求，为保障公司生产
经营安全，维护全体股东利益，建议股东以网络投票方式参加会议，公司将对
会议进行网络视频直播，为未能参加公司现场会议的股东及证券专业人士提供
便利，敬请广大股东予以理解和支持。
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，根据防疫要求，
将严格控制现场参会人数，投资者报名后需经公司审核确认通知后方可参会。
2、本次股东大会将通过“全景路演”平台进行网络视频直播，公司管理层
将对股东关注度较高的问题予以解答，网络视频直播参与方式如下：
（1）网络视频直播网址：https://rs.p5w.net/html/128206.shtml
（2）投资者可扫描以下二维码观看股东大会直播：
公司第五届董事会于 2022 年 4 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2021 年度股东大会的通知》，
1
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次
提示如下：
公司第五届董事会 2022 年第 6 次会议决定，于 2022 年 5 月 27 日（星期五）
9:00 召开公司 2021 年度股东大会。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会。公司于 2022 年 4 月 27 日召开的第五届董
事会 2022 年第 6 次会议，审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
深交所业务规则和《公司章程》规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 27 日 9:00；
（2）网络投票时间：2022 年 5 月 27 日，其中：通过深交所交易系统投票
的具体时间为 2022 年 5 月 27 日 9:15-9:25,9:30－11:30 和 13:00－15:00；通
过互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 5 月 27 日 9:15－15:00。
5、会议的召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东可选择现场表决或网络投票方式，同一表决权只能选择表决方式
中的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2022 年 5 月 20 日
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东大会的股权
登记日为 2022 年 5 月 20 日，当日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
本次股东大会审议的《关于预计 2022 年度日常关联交易及确认上年度日常
关联交易的议案》《关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署<《金融服
2
务协议》补充协议>事项的议案》属于关联交易事项，宜宾发展控股集团有限公
司、四川省宜宾五粮液集团有限公司等相关关联方将回避表决，也不可接受其
他股东委托进行投票。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他有关人员。
8、会议地点：四川省宜宾市岷江西路 150 号五粮液怡心园会议厅。
二、会议审议事项
（一）议案名称
1.2021 年度报告
2.2021 年董事会工作报告
3.2021 年监事会工作报告
4.2021 年度财务决算报告
5.2021 年度利润分配方案
6.关于预计 2022 年度日常关联交易及确认上年度日常关联交易的议案
7.关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署《<金融服务协议>补充
协议》事项的议案
8.关于 2022 年度续聘会计师事务所的议案
9.关于拟对《公司章程》进行修订的议案
10.关于拟对《股东大会议事规则》进行修订的议案
11.关于拟对《董事会议事规则》进行修订的议案
12.2022 年度全面预算方案
13.关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案
13.01 选举曾从钦先生为第六届董事会非独立董事的议案
13.02 选举蒋文格先生为第六届董事会非独立董事的议案
13.03 选举梁鹂女士为第六届董事会非独立董事的议案
13.04 选举许波女士为第六届董事会非独立董事的议案
13.05 选举张宇先生为第六届董事会非独立董事的议案
13.06 选举肖浩先生为第六届董事会非独立董事的议案
13.07 选举蒋琳女士为第六届董事会非独立董事的议案
3
14.关于换届选举第六届董事会独立董事的议案
14.01 选举谢志华先生为第六届董事会独立董事的议案
14.02 选举吴越先生为第六届董事会独立董事的议案
14.03 选举侯水平先生为第六届董事会独立董事的议案
14.04 选举罗华伟先生为第六届董事会独立董事的议案
15.关于监事会换届选举的议案
15.01 选举刘明先生为第六届监事会非职工代表监事的议案
15.02 选举章欣先生为第六届监事会非职工代表监事的议案
15.03 选举胡建福先生为第六届监事会非职工代表监事的议案
上述人员若选举通过后，将和职工民主选举产生的职工代表监事张庆先生、
吴国平先生共同组成第六届监事会。
公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。
（二）议案内容的披露情况
上述议案内容分别详见公司 2022 年 4 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》或巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《第五届董
事会 2022 年第 6 次会议决议公告》 第五届监事会 2022 年第 2 次会议决议公告》
《关于预计 2022 年度日常关联交易及确认上年度日常关联交易的公告》 关于与
四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署<金融服务协议>补充协议的公告》《公
司章程》（2022 年 4 月）、《股东大会议事规则》（2022 年 4 月）、《董事会议事规
则》（2022 年 4 月）、《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
（三）特别提示
1、《关于拟对<公司章程>进行修订的议案》《关于拟对<股东大会议事规则>
进行修订的议案》《关于拟对<董事会议事规则>进行修订的议案》属于特别决议
审议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、《关于预计 2022 年度日常关联交易及确认上年度日常关联交易的议案》
《关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署<《金融服务协议》补充协议>
事项的议案》属于关联交易事项，宜宾发展控股集团有限公司、四川省宜宾五粮
液集团有限公司等相关关联方将回避表决，也不可接受其他股东委托进行投票。
3、《2021 年度利润分配方案》《关于预计 2022 年度日常关联交易及确认上
年度日常关联交易的议案》《关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署<
4
《金融服务协议》补充协议>事项的议案》《关于 2022 年度续聘会计师事务所的
议案》《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举第六届董
事会独立董事的议案》《关于监事会换届选举的议案》属于影响中小投资者利益
的重大事项。
4、《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》以累积投票方式选举非
独立董事,应选非独立董事人数为 7 名； 关于换届选举第六届董事会独立董事的
议案》以累积投票方式选举独立董事,应选独立董事人数为 4 名；《关于监事会换
届选举的议案》以累积投票方式选举非职工代表监事,应选非职工代表监事人数
为 3 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股
东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零
票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性
已经深交所备案审核无异议。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 2021 年度报告 √
2.00 2021 年董事会工作报告 √
3.00 2021 年监事会工作报告 √
4.00 2021 年度财务决算报告 √
5.00 2021 年度利润分配方案 √
关于预计 2022 年度日常关联交易及确认上年度日常关联
6.00 √
交易的议案
关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署《<金融
7.00 √
服务协议>补充协议》事项的议案
8.00 关于 2022 年度续聘会计师事务所的议案 √
9.00 关于拟对《公司章程》进行修订的议案 √
10.00 关于拟对《股东大会议事规则》进行修订的议案 √
11.00 关于拟对《董事会议事规则》进行修订的议案 √
12.00 2022 年度全面预算方案 √
5
累积投票
等额选举
提案
13.00 关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案 应选人数（7）人
13.01 选举曾从钦先生为第六届董事会非独立董事的议案 √
13.02 选举蒋文格先生为第六届董事会非独立董事的议案 √
13.03 选举梁鹂女士为第六届董事会非独立董事的议案 √
13.04 选举许波女士为第六届董事会非独立董事的议案 √
13.05 选举张宇先生为第六届董事会非独立董事的议案 √
13.06 选举肖浩先生为第六届董事会非独立董事的议案 √
13.07 选举蒋琳女士为第六届董事会非独立董事的议案 √
14.00 关于换届选举第六届董事会独立董事的议案 应选人数（4）人
14.01 选举谢志华先生为第六届董事会独立董事的议案 √
14.02 选举吴越先生为第六届董事会独立董事的议案 √
14.03 选举侯水平先生为第六届董事会独立董事的议案 √
14.04 选举罗华伟先生为第六届董事会独立董事的议案 √
15.00 关于监事会换届选举的议案 应选人数（3）人
15.01 选举刘明先生为第六届监事会非职工代表监事的议案 √
15.02 选举章欣先生为第六届监事会非职工代表监事的议案 √
选举胡建福先生为第六届监事会非职工代表监事的议
15.03 √
案
四、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东登记：持单位证明、法人授权委托书（详见附件 2）、股东资
料和出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东登记：持本人身份证、股东资料办理登记手续；
（3）委托他人出席者，代理人需持委托人亲自签署的授权委托书、委托人
身份证（可以是复印件）、股东资料以及代理人身份证办理登记手续；
（4）异地股东可以信函或传真方式办理登记，信函、传真以登记时间内送
达公司为准。
2、登记时间：2022 年 5 月 23 日至 25 日（9:00-11:30、14:00-17:00）。
3、登记地点：董事会办公室。
4、本次现场会议会期半天，现场参会股东食宿及交通费自理。
5、公司地址：四川省宜宾市翠屏区岷江西路 150 号。
6
会议地点：五粮液办公大楼区域怡心园会议厅。
6、联系电话：（0831）3567988、3566938、3567000
传 真：（0831）3555958
邮政编码：644007
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容
和格式见附件（详见附件 1）。
六、备查文件
1、第五届董事会 2022 年第 6 次会议决议及决议公告；
2、第五届监事会 2022 年第 2 次会议决议及决议公告。
特此公告
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
2.授权委托书
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2022 年 5 月 21 日
7
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360858。
2、投票简称：五粮投票。
3、议案设置及意见表决
（1）填报表决意见
对于上述非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如表一提案 13.00，采用等额选举，应选人数为 7 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7
股东可以将所拥有的选举票数在 7 位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效
投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决
的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对
8
总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间为2022年5月27日9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 5 月 27 日 9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
9
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席宜宾五粮液股份有限
公司 2021 年度股东大会，并代理行使表决权。
本人(或本公司)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打
“√”）：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称
该列打勾的
栏目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
100 √
提案
非累积投
票提案
1.00 2021 年度报告 √
2.00 2021 年董事会工作报告 √
3.00 2021 年监事会工作报告 √
4.00 2021 年度财务决算报告 √
5.00 2021 年度利润分配方案 √
关于预计 2022 年度日常关联交易及确
6.00 √
认上年度日常关联交易的议案
关于与四川省宜宾五粮液集团财务有
7.00 限公司签署《<金融服务协议>补充协议》 √
事项的议案
关于 2022 年度续聘会计师事务所的议
8.00 √
案
9.00 关于拟对《公司章程》进行修订的议案 √
关于拟对《股东大会议事规则》进行修
10.00 √
订的议案
关于拟对《董事会议事规则》进行修订
11.00 √
的议案
12.00 2022 年度全面预算方案 √
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
关于换届选举第六届董事会非独立董
13.00 应选人数（7）人
事的议案
选举曾从钦先生为第六届董事会非
13.01 √
独立董事的议案
10
选举蒋文格先生为第六届董事会非
13.02 √
独立董事的议案
选举梁鹂女士为第六届董事会非独
13.03 √
立董事的议案
选举许波女士为第六届董事会非独
13.04 √
立董事的议案
选举张宇先生为第六届董事会非独
13.05 √
立董事的议案
选举肖浩先生为第六届董事会非独
13.06 √
立董事的议案
选举蒋琳女士为第六届董事会非独
13.07 √
立董事的议案
关于换届选举第六届董事会独立董事
14.00 应选人数（4）人
的议案
选举谢志华先生为第六届董事会独
14.01 √
立董事的议案
选举吴越先生为第六届董事会独立
14.02 √
董事的议案
选举侯水平先生为第六届董事会独
14.03 √
立董事的议案
选举罗华伟先生为第六届董事会独
14.04 √
立董事的议案
15.00 关于监事会换届选举的议案 应选人数（3）人
选举刘明先生为第六届监事会非职
15.01 √
工代表监事的议案
选举章欣先生为第六届监事会非职
15.02 √
工代表监事的议案
选举胡建福先生为第六届监事会非
15.03 √
职工代表监事的议案
委托人： 委托人身份证号码：
委托人证券账户： 委托人持股数量：
被委托人： 被委托人身份证号码：
授权委托有效日期：
委托人盖章（或签名）：
年 月 日
11
