证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2022/第 028 号
宜宾五粮液股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2022 年 5 月 27 日上午
（2）网络投票时间：2022 年 5 月 27 日
其中：通过深交所交易系统投票的具体时间为 2022 年 5 月 27 日
9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的
具体时间为 2022 年 5 月 27 日 9:15－15:00。
2、召开地点：公司怡心园会议厅
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：曾从钦董事长
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股
票上市规则》和《公司章程》的规定。
6、出席会议的股东及代理人共计 1,397 人，代表股份数为
2,775,119,204 股，占公司有表决权股份总数（3,881,608,005 股）的
71.49%。
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（1）通过现场投票的股东 5 人，代表股份 2,128,434,011 股，占
上市公司总股份的 54.83％。
（2）通过网络投票的股东 1,392 人，代表股份 646,685,193 股，
占上市公司总股份的 16.66％。
7、公司董事、监事及高管人员共计 16 人出席会议，见证律师 2
人列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票表决相结合的方式，
各项议案表决结果如下：
议案一：2021 年度报告
占出席本次股东 占出席会议中
其中：中小股东
股 数（股） 大会有效表决权 小股东所持股
所持股份数（股）
股份总数的比例 份的比例
同意 2,774,664,697.00 99.9836% 646,230,686.00 99.9297%
反对 172,608.00 0.0062% 172,608.00 0.0267%
弃权 281,899.00 0.0102% 281,899.00 0.0436%
表决结果：通过。
议案二：2021 年董事会工作报告
占出席本次股东 占出席会议中
其中：中小股东
股 数（股） 大会有效表决权 小股东所持股
所持股份数（股）
股份总数的比例 份的比例
同意 2,774,661,897.00 99.9835% 646,227,886.00 99.9293%
反对 175,308.00 0.0063% 175,308.00 0.0271%
弃权 281,999.00 0.0102% 281,999.00 0.0436%
表决结果：通过。
议案三：2021 年监事会工作报告
占出席本次股东 占出席会议中
其中：中小股东
股 数（股） 大会有效表决权 小股东所持股
所持股份数（股）
股份总数的比例 份的比例
同意 2,773,020,593.00 99.9244% 644,586,582.00 99.6755%
反对 173,108.00 0.0062% 173,108.00 0.0268%
弃权 1,925,503.00 0.0694% 1,925,503.00 0.2977%
2
表决结果：通过。
议案四：2021 年度财务决算报告
占出席本次股东 占出席会议中
其中：中小股东
股 数（股） 大会有效表决权 小股东所持股
所持股份数（股）
股份总数的比例 份的比例
同意 2,774,662,097.00 99.9835% 646,228,086.00 99.9293%
反对 175,108.00 0.0063% 175,108.00 0.0271%
弃权 281,999.00 0.0102% 281,999.00 0.0436%
表决结果：通过。
议案五：2021 年度利润分配方案
占出席本次股东 占出席会议中
其中：中小股东
股 数（股） 大会有效表决权 小股东所持股
所持股份数（股）
股份总数的比例 份的比例
同意 2,773,256,392.00 99.9329% 644,822,381.00 99.7119%
反对 68,308.00 0.0025% 68,308.00 0.0106%
弃权 1,794,504.00 0.0647% 1,794,504.00 0.2775%
按现有总股本 3,881,608,005 股为基数，每 10 股派现金 30.23 元
（含税）。
表决结果：通过。
议案六：关于预计 2022 年度日常关联交易及确认上年度日常关
联交易的议案
占出席本次股东 占出席会议中
其中：中小股东
股 数（股） 大会有效表决权 小股东所持股
所持股份数（股）
股份总数的比例 份的比例
同意 646,432,085.00 99.9609% 646,432,085.00 99.9609%
反对 96,308.00 0.0149% 96,308.00 0.0149%
弃权 156,800.00 0.0242% 156,800.00 0.0242%
经审议，本次股东大会同意 2022 年公司日常关联交易预计额为
63.08 亿元，并对上年度日常关联交易实际发生总额 62.18 亿元进行
了确认。
审议本议案时，关联股东进行了回避表决。
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表决结果：通过。
议案七：关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署《<金
融服务协议>补充协议》事项的议案
占出席本次股东 占出席会议中
其中：中小股东
股 数（股） 大会有效表决权 小股东所持股
所持股份数（股）
股份总数的比例 份的比例
同意 521,291,745.00 80.6098% 521,291,745.00 80.6098%
反对 123,059,490.00 19.0293% 123,059,490.00 19.0293%
弃权 2,333,958.00 0.3609% 2,333,958.00 0.3609%
经审议，本次股东大会同意公司与财务公司签署《<金融服务协
议>补充协议》，主要内容为：财务公司向公司提供存贷款服务，2022
年每日存款余额最高不超过人民币 479 亿元、每日贷款余额最高不超
过人民币 100 亿元；在《金融服务协议》有效期届满前，若双方未另
行约定的，仍按照 2021 年金融服务交易限额执行。
审议本议案时，关联股东进行了回避表决。
表决结果：通过。
议案八：关于 2022 年度续聘会计师事务所的议案
占出席本次股东 占出席会议中
其中：中小股东
股 数（股） 大会有效表决权 小股东所持股
所持股份数（股）
股份总数的比例 份的比例
同意 2,731,124,462.00 98.4147% 602,690,451.00 93.1969%
反对 41,603,085.00 1.4991% 41,603,085.00 6.4333%
弃权 2,391,657.00 0.0862% 2,391,657.00 0.3698%
表决结果：通过。
议案九：关于拟对《公司章程》进行修订的议案
占出席本次股东 占出席会议中
其中：中小股东
股 数（股） 大会有效表决权 小股东所持股
所持股份数（股）
股份总数的比例 份的比例
同意 2,772,827,538.00 99.9174% 644,393,527.00 99.6456%
反对 84,108.00 0.0030% 84,108.00 0.0130%
弃权 2,207,558.00 0.0795% 2,207,558.00 0.3414%
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本次股东大会对《公司章程》进行了修订，主要涉及高级管理人
员范围及职数、对外担保、股东表决权、征集投票权、高级管理人员
忠实及诚信义务等内容。（具体详见专项公告）
本议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的三分之二
以上通过。
表决结果：通过。
议案十：关于拟对《股东大会议事规则》进行修订的议案
占出席本次股东 占出席会议中
其中：中小股东
股 数（股） 大会有效表决权 小股东所持股
所持股份数（股）
股份总数的比例 份的比例
同意 2,772,830,538.00 99.9175% 644,396,527.00 99.6461%
反对 84,408.00 0.0030% 84,408.00 0.0131%
弃权 2,204,258.00 0.0794% 2,204,258.00 0.3409%
本次股东大会对《股东大会议事规则》进行修订，主要涉及征集
股东投票权、股东表决权等内容。（具体详见专项公告）
本议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的三分之二
以上通过。
议案十一：关于拟对《董事会议事规则》进行修订的议案
占出席本次股东 占出席会议中
其中：中小股东
股 数（股） 大会有效表决权 小股东所持股
所持股份数（股）
股份总数的比例 份的比例
同意 2,772,833,138.00 99.9176% 644,399,127.00 99.6465%
反对 84,508.00 0.0030% 84,508.00 0.0131%
弃权 2,201,558.00 0.0793% 2,201,558.00 0.3404%
本次股东大会对《董事会议事规则》进行修订，主要涉及高级管
理人员范围及职数等内容。（具体详见专项公告）
本议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的三分之二
以上通过。
议案十二： 2022 年度全面预算方案
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占出席本次股东 其中：中小股东 占出席会议中
股 数（股） 大会有效表决权 所持股份数 小股东所持股
股份总数的比例 （股） 份的比例
同意 2,647,939,377.00 95.4171% 519,505,366.00 80.3336%
反对 124,718,959.00 4.4942% 124,718,959.00 19.2859%
弃权 2,460,868.00 0.0887% 2,460,868.00 0.3805%
表决结果：通过。
议案十三：关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案
13.01 选举曾从钦先生为第六届董事会非独立董事的议案
占出席本次股东 其中：中小股东 占出席会议中
股 数（股） 大会有效表决权 所持股份数 小股东所持股
股份总数的比例 （股） 份的比例
同意 2,721,792,027.00 98.0784% 593,358,016.00 91.7538%
本次股东大会选举曾从钦先生为第六届董事会非独立董事。
表决结果：通过。
13.02 选举蒋文格先生为第六届董事会非独立董事的议案
占出席本次股东 其中：中小股东 占出席会议中
股 数（股） 大会有效表决权 所持股份数 小股东所持股
股份总数的比例 （股） 份的比例
同意 2,704,035,020.00 97.4385% 575,601,009.00 89.0079%
本次股东大会选举蒋文格先生为第六届董事会非独立董事。
表决结果：通过。
13.03 选举梁鹂女士为第六届董事会非独立董事的议案
占出席本次股东 其中：中小股东 占出席会议中
股 数（股） 大会有效表决权 所持股份数 小股东所持股
股份总数的比例 （股） 份的比例
同意 2,697,453,796.00 97.2014% 569,019,785.00 87.9902%
本次股东大会选举梁鹂女士为第六届董事会非独立董事。
表决结果：通过。
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13.04 选举许波女士为第六届董事会非独立董事的议案
占出席本次股东 其中：中小股东 占出席会议中
股 数（股） 大会有效表决权 所持股份数 小股东所持股
股份总数的比例 （股） 份的比例
同意 2,697,451,884.00 97.2013% 569,017,873.00 87.9899%
本次股东大会选举许波女士为第六届董事会非独立董事。
表决结果：通过。
13.05 选举张宇先生为第六届董事会非独立董事的议案
占出席本次股东 其中：中小股东 占出席会议中
股 数（股） 大会有效表决权 所持股份数 小股东所持股
股份总数的比例 （股） 份的比例
同意 2,697,133,123.00 97.1898% 568,699,112.00 87.9406%
本次股东大会选举张宇先生为第六届董事会非独立董事。
表决结果：通过。
13.06 选举肖浩先生为第六届董事会非独立董事的议案
占出席本次股东 其中：中小股东 占出席会议中
股 数（股） 大会有效表决权 所持股份数 小股东所持股
股份总数的比例 （股） 份的比例
同意 2,697,158,938.00 97.1907% 568,724,927.00 87.9446%
本次股东大会选举肖浩先生为第六届董事会非独立董事。
表决结果：通过。
13.07 选举蒋琳女士为第六届董事会非独立董事的议案
占出席本次股东 其中：中小股东 占出席会议中
股 数（股） 大会有效表决权 所持股份数 小股东所持股
股份总数的比例 （股） 份的比例
同意 2,702,857,205.00 97.3961% 574,423,194.00 88.8258%
本次股东大会选举蒋琳女士为第六届董事会非独立董事。
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表决结果：通过。
议案十四：关于换届选举第六届董事会独立董事的议案
14.01 选举谢志华先生为第六届董事会独立董事的议案
占出席本次股东 其中：中小股东 占出席会议中
股 数（股） 大会有效表决权 所持股份数 小股东所持股
股份总数的比例 （股） 份的比例
同意 2,721,641,840.00 98.0730% 593,207,829.00 91.7305%
本次股东大会选举谢志华先生为第六届董事会独立董事。
表决结果：通过。
14.02 选举吴越先生为第六届董事会独立董事的议案
占出席本次股东 其中：中小股东 占出席会议中
股 数（股） 大会有效表决权 所持股份数 小股东所持股
股份总数的比例 （股） 份的比例
同意 2,709,471,397.00 97.6344% 581,037,386.00 89.8486%
本次股东大会选举吴越先生为第六届董事会独立董事。
表决结果：通过。
14.03 选举侯水平先生为第六届董事会独立董事的议案
占出席本次股东 其中：中小股东 占出席会议中
股 数（股） 大会有效表决权 所持股份数 小股东所持股
股份总数的比例 （股） 份的比例
同意 2,709,863,025.00 97.6485% 581,429,014.00 89.9091%
本次股东大会选举侯水平先生为第六届董事会独立董事。
表决结果：通过。
14.04 选举罗华伟先生为第六届董事会独立董事的议案
占出席本次股东 其中：中小股东 占出席会议中
股 数（股） 大会有效表决权 所持股份数 小股东所持股
股份总数的比例 （股） 份的比例
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同意 2,709,431,841.00 97.6330% 580,997,830.00 89.8425%
本次股东大会选举罗华伟先生为第六届董事会独立董事。
表决结果：通过。
此次换届选举后董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
议案十五：关于监事会换届选举的议案
15.01 选举刘明先生为第六届监事会非职工代表监事的议案
占出席本次股东 其中：中小股东 占出席会议中
股 数（股） 大会有效表决权 所持股份数 小股东所持股
股份总数的比例 （股） 份的比例
同意 2,703,711,121.00 97.4268% 575,277,110.00 88.9578%
本次股东大会选举刘明先生为第六届监事会非职工代表监事。
表决结果：通过。
15.02 选举章欣先生为第六届监事会非职工代表监事的议案
占出席本次股东 其中：中小股东 占出席会议中
股 数（股） 大会有效表决权 所持股份数 小股东所持股
股份总数的比例 （股） 份的比例
同意 2,701,391,581.00 97.3433% 572,957,570.00 88.5991%
本次股东大会选举章欣先生为第六届监事会非职工代表监事。
表决结果：通过。
15.03 选举胡建福先生为第六届监事会非职工代表监事的议案
占出席本次股东 其中：中小股东 占出席会议中
股 数（股） 大会有效表决权 所持股份数 小股东所持股
股份总数的比例 （股） 份的比例
同意 2,687,628,522.00 96.8473% 559,194,511.00 86.4709%
本次股东大会选举胡建福先生为第六届监事会非职工代表监事。
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表决结果：通过。
上述人员选举通过，将和职工民主选举产生的职工代表监事张庆
先生、吴国平先生共同组成第六届监事会。
三、律师出具的法律意见
（一）见证律师事务所名称：北京金杜（成都）律师事务所。
（二）见证律师：刘荣、唐琪。
（三）律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司
章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）2021 年度股东大会决议；
（二）2021 年度股东大会之法律意见书。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2022 年 5 月 28 日
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